第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-007
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
2010年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2010年4月2日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事6名，董事王海平、黎学勤、陈锦因有其他工作安排未能出席本次会议，委托董事杨锐出席本次会议并表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
本次会议审议二十二项议（预）案，全部通过，具体情况如下：
一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“总经理工作报告（2009年年度）”的议案；
二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度报告及摘要”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；
三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度资产减值准备方案”的议案；
四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度财务决算报告及2010年年度财务预算报告”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；
五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司2010年年度经营计划和投资方案”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；
六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案，并提交2009年年度股东大会批准，具体方案是：本年度不发放现金红利、不送股，主要原因在于公司未来生产所需大量资金；未分配利润138,570,242.38 元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本；
七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度董事会工作报告”的议案，并提交2009年年度股东大会批准；
八、通过关于审议“2009年年度日常关联交易执行情况及2010年年度日常关联交易合同”的预案，具体情况如下：
（一）公司2009年度日常关联交易执行情况，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；
（二）2010年继续执行公司与成发集团公司于2009年度签定的成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；
（三）公司与成都发动机（集团）有限公司动力分公司就公司水、电、气等动能采购供应业务签订的《动能供应合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；
（四）公司与成都发动机（集团）有限公司就公司的叶片毛料采购业务签订的《定作合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；
（五）公司与成都航发工具装备公司就公司的工装器具制造及修理签订的《专用工装器具设计、制造、修理合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；
（六）公司与成都发动机（集团）有限公司（科能公司）就公司受托进行叶片加工签订的《合作协议》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；
九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度董事会费用决算及2010年年度董事会费用预算”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；
十、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司董事2010年度报酬及津贴标准”的预案，并提交2009年年度股东大会批准。2009年度独立董事津贴标准按每人每年人民币伍万元整（税后）按月发放，独立董事津贴标准每年核定一次，其他董事不在本公司领取报酬；
十一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年度高管人员薪酬及2010年高管人员薪酬计划”的议案。2009年度，公司公司按照《高级管理人员薪酬及奖励方案》计算并发放公司高级管理人员风险收入，共计发放高管薪酬204万元（含税）；同意发放2009年度高管特别奖励35万元整；2010年公司高级管理人员薪酬及考核仍然按照第三届董事会第一次会议决议通过的“高级管理人员薪酬及奖励方案”考核执行。经公司独立董事审查，认为以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，对以上事项表示同意；
十二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度内部审计工作报告及2010年年度内部审计计划”的议案；
十三、通过了关于审议“2010年度银行综合授信额度”的议案，其中：
（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了以下综合授信额度：
1、继续向中信银行成都银河王朝支行申请金额为人民币3,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；
2、继续向浙商银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币6,000万元（含等额美元外币额度）综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；
3、继续向渣打银行成都分行申请金额为1,900万美元（折合人民币12,977万元）的贸易融资综合授信额度，期限一年，信用方式，该授信主要用于公司保理及信用证业务；
4、向中国进出口银行新增申请金额为人民币10,000万元、期限为二年的综合授信额度贷款，由成发集团公司提供担保；
5、向交通银行高新支行申请金额为人民币4,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司欧元应收账款保理等贸易融资业务；
6、向交通银行江汉路支行申请金额为人民币5,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；
2、继续向中航工业申请金额为人民币11,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务。3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准
十四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“为子公司提供担保”的预案，并提交2009年年度股东大会批准，具体包括：
（一）为四川法斯特机械机械制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：
1、向中行青羊支行申请金额为人民币1,350万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于银行承兑汇票；
2、向建行岷江支行申请金额为人民币2,400万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。其中，1,500万元用于流动资金贷款及银行承兑汇票，900万元用于贸易融资；
3、向成都银行新都支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于流动资金贷款；
4、向交行磨子桥支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）；
（二）为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：
1、向成都农商银行洞子口支行申请金额为3,000万元、期限为一年（截止到2011年6月24日）、利率以基准利率为准的综合授信额度；
2、向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1,000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信；
十五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“聘请公司2010年年度审计的会计师事务所”的预案，并提交2009年年度股东大会批准。聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2010年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整（含交通、住宿费用）；同时，考虑到重组后评估范围可能发生变化，建议若重组完成，授权董事长在不超过50万元的范围内批准审计费用；
十六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“关于内部控制有关事项的说明”的议案；
十七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“年报信息披露重大差错责任追究制度”的议案；
十八、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“董事会审计委员会年报工作规程”的议案；
十九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“内幕信息知情人登记和报备制度”的议案；
二十、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“防范控股股东及关联方资金占用管理办法”的议案；
二十一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“外部信息使用人管理制度”的议案；
二十二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“召开2009年年度股东大会”的议案。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-008
四川成发航空科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2010年4月14日上午在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开。应到会监事3人，实到监事2人，监事袁哲先生因有其他工作安排未出席本次会议，委托监事陈育培先生行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培先生主持，会议决议如下：
一、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度监事会工作报告”的议案，同意提交2009年年度股东大会审议；
二、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司2009年年度报告及摘要审核意见”的议案，具体意见如下：
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司监事2010年度报酬标准”的议案，具体方案为：除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万伍千元（税后）按月发放，职工代表监事津贴标准每年核定一次，同意提交2009年年度股东大会批准。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一○年四月十四日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-009
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2010年5月7日（星期五）上午9:30在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开公司2009年年度股东大会，本次会议审议以下事项：
（一）关于审议“2009年年度报告及摘要”的议案；
（二）关于审议“2009年年度财务决算及2010年年度财务预算” 的议案；
（三）关于审议“2010年年度经营计划和投资方案” 的议案；
（四）关于审议“2009年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案；
（五）关于审议“2009年年度董事会工作报告”的议案；
（六）关于审议“2009年年度监事会工作报告”的议案；
（七）关于审议“2010年年度日常关联交易合同”的议案；
（八）关于审议“2009年年度董事会费用决算及2010年年度董事会费用预算”的议案；
（九）关于审议“2010年年度董事、监事津贴标准”的议案；
（十）关于审议“申请中长期票据资金借款”的议案；
（十一）关于审议“成发天回生产基地租赁合同”的议案；
（十二）关于审议“为子公司提供担保”的议案；
（十三）关于审议“聘请公司2010年年度审计的会计师事务所”的议案。
上述提交股东大会审议的预案，除第十项包括三届二十一次董事会提交的预案、第十一项为三届二十二次董事会提交的预案以及第六项《监事会工作报告》外，全部为三届二十六次董事会提交的预案。
本次股东大会股权登记日为2010年5月4日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2010年5月6日早9:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。
会期半天，会议食宿费用自理。
会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-89358665 89358661
传 真：028-89358615
公司电子邮件：board@scfast.com
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2009年3月25日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2008年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2010年 月 日
证券代码 600391 证券简称 成发科技 编号：临2010-010
四川成发航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称：“法斯特公司”）及四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、法斯特公司是本公司绝对控股的子公司，公司已为其5,750万元银行综合授信额度提供担保，本次董事会通过的担保事项是：对其申请的合计5,750万元的银行综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为法斯特公司担保5,750万元人民币；
2、普睿玛公司是本公司全资子公司，公司已为其3,000万元银行综合授信额度提供担保，本次董事会通过的担保事项是：对其申请的合计4,000万元的银行综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为普睿玛公司担保4,000万元人民币；
● 上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
●本次担保无反担保；
● 对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保9,750万元；
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。
● 按照《公司章程》的相关规定，由于本次担保完成后公司累计担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保事项需提交公司2009年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）为法斯特公司综合授信额度提供担保
截止2010年3月，公司为四川法斯特提供担保的银行综合授信额度共为5,750万元，其中：中行青羊支行3,750万元，建行岷江支行2,000万元；已使用授信额度2,761.6万元（其中建行894万元，中行1,867.9万元），具体情况见下表：
| 序号 | 银行名称 | 2009年授信额度 | 银行授信产品 | 2009年使用额度 | 2010年拟申请授信结构 | 授信期限 | |
| 品种 | 金额 | ||||||
| 一 | 中行青羊支行 | 800 | 流动资金贷款 | 800 | 400 | 2009年3月29日—2010年3月29日 | |
| 1,050 | 固定资产贷款 | 1,050 | 650 | ||||
| 900 | 贸易融资 | 900 | |||||
| 1000 | 银行承兑汇票 | 1,000 | 817.9 | 1,350 | |||
| 小计 | 3,750 | 3,750 | 1,867.9 | 1,350 | |||
| 二 | 建行岷江支行 | 1,000 | 流动资金贷款 | 1,000 | 695 | 1,500 | 2009年3月29日—2010年3月29日 |
| 银行承兑汇票 | 175 | ||||||
| 1,000 | 贸易融资 | 1,000 | 24 | 900 | |||
| 小计 | 2,000 | 2,000 | 894 | 2,400 | |||
| 三 | 成都银行新都支行 | 流动资金贷款 | 1,000 | ||||
| 四 | 交行磨子桥支行 | 综合授信 | 1,000 | ||||
| 总计 | 5,750 | 5,750 | 2,761.9 | 5,750 | |||
由于2010年银行贷款规模紧缩，四川法斯特 09年经营指标在银行信用评级比上年度降低，会增加融资成本，故拟增加成都银行新都支行和交行磨子桥支行两家适合中小企业的银行授信，同时对原中行青羊支行和建行岷江支行的授信额度做出相应调整。经四川法斯特第二届董事会第董事会第十一次会议审议通过，拟申请以下综合授信额度：
1、向中行青羊支行申请金额为人民币1,350万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于银行承兑汇票；
2、向建行岷江支行申请金额为人民币2,400万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。其中，1,500万元用于流动资金贷款及银行承兑汇票，900万元用于贸易融资；
3、向成都银行新都支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于流动资金贷款；
4、向交行磨子桥支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。
四川法斯特向公司递交了关于为以上综合授信额度提供担保的申请，如董事会同意为四川法斯特提供以上担保，公司为四川法斯特公司担保的总金额为5,750万元，占公司2009年年度财务报告经审计净资产的10.19%。根据《公司章程》的相关规定，总金额超过最近一期经审计的财务报表表明的净资产的10%的对外担保事项需经股东大会审议。
（二）为普睿玛公司综合授信额度提供担保
截止2009年12月，成发普睿玛由公司担保的向成都市金牛区洞子口农村信用合作社综合授信额度共为3,000万元；已使用授信额度3,000万元，具体情况见下表：
单位:万元
| 银行名称 | 2009年授信额度 | 银行授信产品 | 2010年拟申请授信结构 | 授信期限 | 备注 | |
| 品种 | 金额 | |||||
| 成都市金牛区洞子口农村信用合作社 | 3,000 | 流动资金贷款 | 1,500 | 3,000 | 2009年6月25日—2010年6月18日 | 其中500万元已于2009年8月4日归还 |
| 流动资金贷款 | 1,500 | 2009年6月25日—2010年6月24日 | ||||
| 交通银行成都分行江汉路支行 | 银行承兑汇票 | 1,000 | ||||
| 注:“成都市金牛区洞子口农村信用合作社”名称现已变更为“成都农商银行洞子口支行” | ||||||
经成发普睿玛首届董事会第六次会议审议通过，拟申请以下综合授信：
1、继续向成都农商银行洞子口支行申请金额为3,000万元、期限为一年（截止到2011年6月24日）、利率以基准利率为准的综合授信额度。
2、向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1,000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信。
成发普睿玛向公司递交了关于为以上综合授信额度提供担保的申请。由于成发普睿玛资产2009年度经审计财务报告资产负债率为80.83%，根据《公司章程》的相关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
被担保人一：四川法斯特机械制造有限责任公司
公司注册地址：成都市经济技术开发区龙腾工业城第4B栋1、2号
法定代表人：蒲伟
注册资本：3,000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件，金属制品加工、非标准设备、金属结构件；其他法律法规允许经营的业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
与公司的关联关系：控股子公司（公司占该公司注册资本的89%）
被担保人经营情况：截止到2009年12月31日，法斯特公司总资产8,129万元，负债总额5,551万元，净资产2,578万元，资产负债率68.29%，2009年实现净利润-1,202万元（以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。
被担保人二：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司
公司注册地址：成都市金牛区隆华路153号
法定代表人：吴华
注册资本：4,000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术进出口（以上项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需许可或经审批的合法项目
与公司的关联关系：全资子公司
被担保人经营情况：截止到2009年12月31日，普睿玛公司总资产8,857万元，负债总额7,159万元，净资产1,698万元，资产负债率80.83%，2009年实现净利润-1,228元（以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）法斯特公司担保协议
1、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为中行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为1,350万元，担保期限为一年；
2、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为建行岷江支行，担保人为本公司，担保金额为2,400万元，担保期限为一年；
3、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为成都银行新都支行，担保人为本公司，担保金额为1,000万元，担保期限为一年；
4、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为交行磨子桥支行，担保人为本公司，担保金额为1,000万元，担保期限为一年。
（二）普睿玛公司担保协议
1、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司，债权人为成都农商银行洞子口支行，担保人为本公司，担保金额为3,000万元，担保期限为一年；
2、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司，债权人为交通银行成都分行江汉路支行，担保人为本公司，担保金额为1,000万元，担保期限为一年；
四、公司董事会意见
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“为子公司提供担保”的预案，并提交2009年年度股东大会批准，具体包括：
（一）为四川法斯特机械机械制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：
1、向中行青羊支行申请金额为人民币1,350万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于银行承兑汇票；
2、向建行岷江支行申请金额为人民币2,400万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。其中，1,500万元用于流动资金贷款及银行承兑汇票，900万元用于贸易融资；
3、向成都银行新都支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于流动资金贷款；
4、向交行磨子桥支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）；
（二）为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：
1、向成都农商银行洞子口支行申请金额为3,000万元、期限为一年（截止到2011年6月24日）、利率以基准利率为准的综合授信额度；
2、向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1,000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信。
五、独立董事意见
独立董事黄庆、彭韶兵、刘勇谋发表独立意见认为：
本次担保完成后，公司为法斯特公司及普睿玛公司担保的总金额为9,750万元，占公司2009年度财务报告经审计净资产的17.28%。根据《公司章程》的相关规定，总金额超过最近一期经审计的财务报表表明的净资产的10%的对外担保事项需经股东大会审议。因此，本次担保事项经董事会审议后，需提交下次股东大会审议通过后方可实施。
我们认为，以上担保事项公司已按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求。我们对公司上述担保事项均表示同意。
六、公司累计担保情况
截止本次公告日，公司对法斯特公司累计担保额为5,750万元，公司对普睿玛公司累计担保额为3,000万元。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人最近一期的财务报表。
3、岳华会计师事务所出具的审计报告 中瑞岳华审字[2009]第01020号
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-011
四川成发航空科技股份有限公司
日常关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易风险：本次公告的关联交易均为与公司日常经营相关的关联交易，关联交易价格均以市场价格为基础确定，对公司不存在交易风险。
● 交易完成后对公司的影响：以上关联交易合同有利于维护公司生产经营的持续、稳定，有利于提高公司盈利能力及资产使用效率。
● 过去24个月与同一关联人的交易情况见下表：
| 序号 | 关联交易性质 | 2008年发生额 | 2009年发生额 |
| 1 | 受托加工6号航空发动机零部件 | 455 | 3,719 |
| 2 | 采购水、电、气等动能 | 1,955 | 1,965 |
| 3 | 采购毛料(叶片毛料) | 8,530 | 8,570 |
| 4 | 委托工装器具制造及修理 | 378 | 814 |
| 5 | 材料采购 | 5,060 | 6,760 |
| 6 | 受托叶片加工 | 1,562 | 420 |
| 合 计 | 17,940 | 22,188 |
● 关联人回避事宜：根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事中杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨为本事项关联人，均回避了“2009年年度重大关联交易合同”的预案表决。
● 需提请投资者注意的其他事项
以上关联交易尚需公司2009年年度股东大会审议批准后方可实施。
一、关联交易概述
本年度涉及到需提交审议的关联交易合同一共有五项，具体情况如下：
| 序号 | 关联交易内容 | 对方单位 | 签订 时间 | 实际金额 （万元） |
| 1 | 受托加工6号航空发动机零部件 | 成都发动机（集团）有限公司 | 2009-2-17 | 3,719 |
| 2 | 水、电、气等动能供应 | 成都发动机（集团）有限公司动力分公司 | 2010-1-26 | 1,965 |
| 3 | 叶片毛料采购 | 成都发动机（集团）有限公司 | 2009-3-15 | 8,570 |
| 4 | 工装器具制造及修理 | 成都航发工具装备公司 | 2009-1-12 | 814 |
| 5 | 受托叶片加工 | 成都发动机（集团）有限公司（科能公司） | 2010-1-8 | 420 |
以上关联交易合同均在成都签订。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，以上全部5项关联交易的交易对象分别是本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司及其分、子公司，其中成都发动机（集团）有限公司是公司的控股股东，成都发动机（集团）有限公司动力分公司、成都发动机（集团）有限公司（科能公司）是成都发动机（集团）有限公司的分公司，因此以上合同全部构成关联交易。
公司第三届董事会第二十六次会议对“关于审议“2009年年度重大关联交易执行情况及2010年年度重大关联交易合同”的预案表决情况是3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，公司董事中杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨均为本事项关联人，全部回避了表决，因关联董事回避后董事会有效表决票不过半数，不能形成有效决议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
以上关联交易无需经其他部门审批。
二、关联方介绍
（一）成都发动机（集团）有限公司介绍
法定代表人：杨锐
注册资本：7.7亿元人民币
成立日期：2003年4月8日
主营业务：制造、加工、销售航空发动机，制造、加工、销售汽车摩托车发动机（限分公司经营），压力容器，纺织、石油化工机械，医疗器械，金属结构件、金属加工等；承办本公司“三来一补”业务；工业铸造：电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；工业锻造；房地产开发经营（凭资质证经营）等。
（二）其它关联方主要情况介绍
成都发动机（集团）有限公司动力分公司：负责提供水电风气等能源及动力保障；
成都航发工具装备公司：专业提供各类工装、夹具、量测具设计、制造、维修服务；
成都发动机（集团）有限公司（科能公司）：专业从事TRT、烟气轮机、轴流压缩机等工业动力设备设计、制造、成套、维护服务。
（三）达到净资产5%或3000万元的关联交易情况
至本次关联交易止，以上五项关联交易中达到净资产5%或3000万元的情况是：2009年度，公司受成都发动机（集团）有限公司委托加工6号航空发动机零部件3719万元，向成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司）采购叶片毛料8,570万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）受托加工6号航空发动机零部件的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团公司”）协商，双方就成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》。
（二）水、电、气等动能供应的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司动力分公司（以下简称“动力分公司”）协商，双方就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》。
（三）毛料供应的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司）（以下简称“锻压分公司”）协商，双方就公司的叶片毛料采购业务签订了《定作合同》。
（四）装器具制造及修理的关联交易合同
经公司与成都航发工具装备公司（以下简称“工具公司”）协商，双方就公司的工装器具制造及修理业务签订了《专用工装器具设计、制造、修理合同》。
（五）受托叶片加工的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司（科能公司）（以下简称“科能公司”）协商，双方就公司受托进行叶片加工业务签订了《合作协议》。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）受托加工6号航空发动机零部件的关联交易合同
合同主要内容是成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件。2009年度，公司与成发集团公司就成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》（已经公司2008年年度董事会审议通过）。由于该合同为开口合同，2010年度继续有效，因此公司2010年度不再另行签定，而仍以2009年度签定的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》为准。
本合同是经常性经营合同，与2008年度签定的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》相比，只是数量发生变化，合同结算单价、定价方式、结算方式均未发生变化。其中加工费用为人民币30万元/台，每台原材料费预算为人民币30万元/台，具体结算按原材料采购合同实际发生额度进行结算。
关联交易定价依据：根据政府制订的6号航空发动机整机及零部件销售价格，在成发集团公司与公司签订的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》中，根据“成本加成法”及公司与成发集团公司各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。
（二）水、电、气等动能供应的关联交易合同
合同主要内容是公司向成都发动机（集团）有限公司动力分公司采购水、电、气等。
关联交易定价依据：双方根据成都市新都区能源供应价格，加上到合理的损耗及管理费用，以双方商定的中转供应价格进行费用结算。
本合同是经常性经营合同，今年签订的合同与上一年相比，约定的定价方式、结算方式均未发生变化。
（三）毛料供应的关联交易合同
合同主要内容是公司向成都发动机（集团）有限公司采购叶片毛料采购。
本合同是经常性经营合同，今年签订的合同与上一年相比，约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2010年毛料采购合同发生额与公司经营规模和产品品种有关。
关联交易定价依据：公司承揽订单的价格，依据锻压分公司采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定毛料采购价格。
（四）装器具制造及修理的关联交易合同
合同主要内容是公司委托成都航发工具装备公司制造及修理公司的部分工装器具。
工具公司是经客户认可的航空产品专用工装器具制造及修理的供应商，公司内贸产品所需专用工装器具、部分外贸及民品所需工装器具及工装修理按“比质比价”择优选择的原则向工具公司采购，双方每月按采购的数量和确定的价格进行结算。
关联交易定价依据：根据公司各类产品订单的价格构成，依据工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定工装器具采购和修理价格。本合同是与日常经营相关的合同，今年签订的合同与上一年相比约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2010年公司工装器具采购和修理合同发生额与公司经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。
（五）受托叶片加工的关联交易合同
合同主要内容是成都发动机（集团）有限公司（科能公司）委托公司加工叶片。
关联交易定价依据：按“比价”和平均利润水平原则，根据市场价格确定受托加工价格，合同发生额与科能公司经营规模及本公司综合能力相关。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）受托加工6号航空发动机零部件的关联交易合同
本公司是6号航空发动机零部件的唯一定点零部件生产基地，由于本公司是专业从事航空发动机及燃气轮机零部件生产的公司，6号航空发动机零部件订单增加可以增加我公司收入，同时由于其市场在国内，对公司市场收入地区结构平衡可以产生良性影响。
（二）水、电、气等动能供应的关联交易合同
本公司生产所需的水、电、气由于网络设计的原因，均由成都发动机（集团）有限公司动力分公司转供，该项关联交易为公司组织安排正常的生产经营活动提供了保障。
（三）毛料供应的关联交易合同
成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司）是生产中小航空锻件的重要公司，尤其擅长叶片、中小机匣、环形件等零件毛坯制造，并且是经客户认证的叶片毛料供应厂商，产品质量性能都比较稳定，该项关联交易有利于公司主营业务的发展、稳定。
（四）装器具制造及修理的关联交易合同
成都航发工具装备公司是经客户认可的航空产品专用工装器具制造及修理的供应商，尤其擅长航空产品的工装器具设计及制造，该项关联交易有利于公司主营业务的稳定。
（五）受托叶片加工的关联交易合同
公司有先进的叶片制造能力，有比较强的技术实力和竞争能力，制造成都发动机（集团）有限公司（科能公司）的叶片优势显著。本合同有利与扩大公司经营规模，增加经济效益。
六、独立董事的意见
公司2010年度的关联交易包括受托加工6号航空发动机零部件、动能供应、毛料供应、工装器具制造及修理、受托叶片加工五项构成。其中，受托加工6号航空发动机零部件的关联合同参照2009年度签定的相关合同执行，其他四项合同的定价依据与以前年度比较未发生重大变化，参照市场公允价格确定价格。
我们认为，以上关联交易是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上关联交易合同表示同意。
七、历史关联交易情况
（一）关联人情况
1、成都发动机（集团）有限公司。
成都发动机（集团）有限公司是公司的控股股东。公司董事杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果由成都发动机（集团）有限公司提名，公司监事陈育培、袁哲由成都发动机（集团）有限公司提名。公司董事长杨锐兼任成都发动机（集团）有限公司董事长兼总经理，公司总经理黎学勤兼任成都发动机（集团）有限公司党委书记；
2、成都航发工具装备公司是成都发动机（集团）有限公司独资的子公司；
3、成都发动机（集团）有限公司动力分公司、成都发动机（集团）有限公司科能公司是成都发动机（集团）有限公司的分公司。
（二）关联交易情况
| 序号 | 关联交易性质 | 2008年发生额 | 2009年发生额 | 比上一年度增减原因简述 |
| 1 | 受托加工6号航空发动机零部件 | 455 | 3,719 | 订单增加 |
| 2 | 采购水、电、气等动能 | 1,955 | 1,965 | 与上年基本持平 |
| 3 | 采购毛料(叶片毛料) | 8,530 | 8,570 | 与上年基本持平 |
| 4 | 委托工装器具制造及修理 | 378 | 814 | |
| 5 | 材料采购 | 5,060 | 6,760 | |
| 6 | 受托叶片加工 | 1,562 | 420 | 2009年为来料加工 |
| 合 计 | 17,940 | 22,188 |
以上关联交易为与公司日常经营相关的关联交易，有利于维护公司生产经营的持续、稳定，有利于提高公司盈利能力及资产使用效率。
八、备查文件目录
（一）董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）6号系列航空发动机零部件加工订购合同；
（四）动能供应合同；
（五）合作协议（采购叶片毛料）；
（六）专用工装器具设计、制造、修理合同；
（七）合作协议（受托叶片加工）。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-012
四川成发航空科技股份有限公司
2009年年度资产减值准备情况公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度
根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订的《主要会计政策》中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试，并根据资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》，明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司2009年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，转销或计提了相关资产减值准备。
二、各项资产减值准备的计提情况
（一）坏帐准备
公司坏帐准备计提方法采用帐龄分析法，并结合个别认定法进行计提，具体坏帐准备提取比例如下：
| 帐 龄 | 计提坏帐比例 |
| 1年内 | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 20% |
| 3-4年 | 30% |
| 4-5年 | 50% |
| 5年以上 | 100% |
截止2009年12月31日，公司坏帐准备计提如下：
| 项 目 | 帐面金额 | 占总额的比例 | 坏帐准备 |
| 应收帐款 | 200,805,262.83 | 100% | 14,894,884.83 |
| 1年以内 | 188,635,247.36 | 93.94% | 9,290,233.95 |
| 1-2年 | 3,684,349.30 | 1.83% | 368,434.93 |
| 2-3年 | 3,253,296.13 | 1.62% | 650,659.23 |
| 3-4年 | 490,735.97 | 0.24% | 147,220.79 |
| 4-5年 | 2,895,224.70 | 1.44% | 2,591,926.56 |
| 5年以上 | 1,846,409.37 | 0.92% | 1,846,409.37 |
| 其他应收款 | 15,129,022.53 | 100% | 367,708.11 |
| 1年以内 | 14,870,822.53 | 98.29% | 333,768.11 |
| 1-2年 | 177,000.00 | 1.17% | 17,700.00 |
| 2-3年 | 81,200.00 | 0.54% | 16,240.00 |
| 预付帐款 | 13,187,243.88 | 100% | 783,304.26 |
| 1年以内 | 10,828,936.99 | 82.12% | 541,446.85 |
| 1-2年 | 2,350,672.54 | 17.83% | 235,067.26 |
| 4-5年 | 1,688.40 | 0.01% | 844.20 |
| 5年以上 | 5,945.95 | 0.05% | 5,945.95 |
2009年度坏账准备共增加1,793,567.23元，其中应收账款增加2,493,033.33元、其他应收账款增加179,944.71元，预付帐款减少879,410.80元。1年内其他应收款余额中应收出口退税款8,195,460.39元未计提坏帐准备。
（二） 存货跌价准备
公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等，公司各有关存货管理部门在期末对存货进行了全面清查，如实反映存货状况。公司根据存货清查的情况及可回收金额的对比情况，对按单个项目存货成本高于市价的部分计提存货跌价准备。截止2009年12月31日，公司部分存货存在市场订单推迟或取消、质量不合格、产品更新换代及成本高于可回收金额的情况提取了相应的减值准备，以及对已处置或恢复使用的库存商品、在制品、原材料的情况，公司据此转销了相关减值准备。2009年度存货跌价准备计提和转销情况如下：
| 项目 | 新增减值准备 | 减值原因 | 转销减值准备 | 冲回原因 |
| 原材料 | 309,648.17 | 产品改型、质量不合格 | 908,823.90 | 恢复使用或已处置 |
| 在制品 | 5,422,090.47 | 不合格、订单减少 | 864,716.24 | 恢复使用 |
| 产成品 | 8,271,405.77 | 成本高于售价 | 3,572,704.75 | 已出售 |
| 合计 | 14,003,144.41 | 5,346,244.89 |
截止2009年12月31日存货跌价准备余额比年初增加8,656,899.52元，期末余额构成情况如下：
| 项目 | 计提的减值准备 | 减值原因 |
| 原材料 | 5,898,378.30 | 产品设计改型、质量不合格 |
| 在制品 | 4,898,217.97 | 不合格品、订单减少 |
| 产成品 | 13,140,828.11 | 产品成本高于市价 |
| 合计 | 23,937,424.38 |
（三）固定资产减值准备
公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备，设施保
障部定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况，公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2009年末公司对固定资产进行了全面检查，对部分运输设备价值高于可回收金额计提了减值准备，对已处置的运输设备转销了相应的减值准本。2009年度固定资金减值准备计提或转销情况如下：
| 项目 | 新增减值准备 | 减值原因 | 转销减值准备 | 冲回原因 |
| 运输设备 | 1,078,678.90 | 成本高于可回收金额 | 241,597.47 | 设备已处置 |
| 合计 | 1,078,678.90 | 241,597.47 |
截止2009年12月31日，公司固定资产减值准备情况如下：
| 项目 | 计提减值准备 | 减值原因 |
| 运输设备 | 1,895,009.92 | 成本高于可回收金额 |
| 合计 | 1,895,009.92 |
（四）截止2009年12月31日，公司长期投资、在建工程、无形资产等不存在减值准备的情形，故未计提相关减值准备。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日