2010年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2010-010
安徽恒源煤电股份有限公司
2010年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
安徽恒源煤电股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议于2010年4月15日在宿州市皖煤大酒店召开，本次会议采用现场和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会会议的股东及股东代表共 88户，共代表股份281,348,244股，占股份总数394,382,521股的 71.34%。其中参加现场投票的股东及股东代表2名，代表股份264,024,935股，占股份总数的66.95%；参加网络投票的股东共86名，代表股份17,323,309股，占股份总数的4.39%。会议由董事会召集，董事长龚乃勤先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
本次会议按照议程，以现场投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》。
1、选举龚乃勤先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
2、选举汪永茂先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
3、选举胡庆永先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
4、选举朱凤坡先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
5、选举王显民先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
6、选举吴玉华先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
7、选举严洪泉先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
8、选举赵曙明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
9、选举唐豪先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
10、选举张士强先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票280,760,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票486,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
11、选举宋德亮先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票280,749,712股，占出席会议有表决权股份的99.79%；反对票101,380股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票497,152股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
同意独立董事津贴标准调整为每位人民币8万元/年（税后）。
表决结果：同意票280,727,188股，占出席会议有表决权股份的99.78%；反对票154,504股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票466,552股，占出席会议有表决权股份的0.17 %。
（三）审议通过《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
1、选举吴卫民先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意票280,775,513股，占出席会议有表决权股份的99.80%；反对票69,779股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权票502,952股，占出席会议有表决权股份的0.18 %。
2、选举汪维奇先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意票280,775,513股，占出席会议有表决权股份的99.80%；反对票69,779股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权票502,952股，占出席会议有表决权股份的0.18 %。
3、选举陆光耀先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意票280,775,513股，占出席会议有表决权股份的99.80%；反对票69,779股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权票502,952股，占出席会议有表决权股份的0.18 %。
同时，公司职工代表大会选举产生了张德宣先生、郭庆增先生为公司第四届监事会职工代表监事。张德宣、郭庆增简历见附件。
（四）审议通过《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案》。
公司2008年第五次临时股东大会通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项，2009年第二次临时股东大会通过《关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》等事项。由于自方案所确定的定价基准日以来证券市场发生了较大变化，现对该方案的发行股票数量、价格等有关内容进行修改，其他内容维持不变。修改的内容如下：
1、发行股票的数量
本次非公开发行股票的数量不超过6,200万股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量相应调整。
具体发行数量授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票281,083,381股，占出席会议有表决权股份的99.91%；反对票81,103股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票183,760股，占出席会议有表决权股份的0.06%。
2、发行价格
本次非公开发行股票价格不低于公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于25.64元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票281,083,381股，占出席会议有表决权股份的99.91%；反对票162,403股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权票102,460股，占出席会议有表决权股份的0.03%。
3、本次非公开发行股票方案的有效期限
本次非公开发行股票方案的有效期为12个月，自本次股东大会审议通过之日起算。
表决结果：同意票281,083,381股，占出席会议有表决权股份的99.91%；反对票81,103股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票183,760股，占出席会议有表决权股份的0.06%。
（五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期的议案》。
因本次非公开发行股票部分内容拟进行调整，为了保证非公开发行股票工作顺利实施，提请将股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事宜的有效期相应延长。延长后，授权有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。授权的具体内容不变。
表决结果：同意票281,107,381股，占出席会议有表决权股份的99.91%；反对票80,763股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票160,100股，占出席会议有表决权股份的0.06 %。
（六）审议通过《关于修改<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。
根据非公开发行股票方案修改情况，相应修改《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案》。
表决结果：同意票281,120,781股，占出席会议有表决权股份的99.92%；反对票178,103股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权票49,360股，占出席会议有表决权股份的0.02 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张大林律师、祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2010年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二O一O年四月十五日
附件：张德宣、郭庆增简历
张德宣，男，1963年生，中共党员，大专，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部政研科副科长，科长，副主任经济师，副部长；皖北煤电集团经营管理部副部长（主持工作）；恒源煤电公司经营管理部负责人；现任公司经营管理部部长。
郭庆增，男，1955年生，中共党员，大专，政工师。历任皖北煤电集团矿区工会组织部部长，工会事业部部长，工会事业部部长（副处级）；工会生产劳保部部长；恒源煤电公司党群工作部副部长。现任公司党群工作部副部长。
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2010- 011
安徽恒源煤电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月15日在宿州市皖煤大酒店召开第四届董事会第一次会议。会议应到董事11人，现场参会董事9人，董事吴玉华委托董事王显民出席会议并行使表决权；独立董事赵曙明委托独立董事张士强出席会议并行使表决权。会议由董事长龚乃勤先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举龚乃勤先生为公司董事长
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
（一）选举董事会提名委员会成员
1、选举独立董事唐豪先生为提名委员会成员
2、选举独立董事张士强先生为提名委员会成员
3、选举独立董事宋德亮先生为提名委员会成员
4、选举董事龚乃勤先生为提名委员会成员
5、选举董事汪永茂先生为提名委员会成员
其中唐豪为会议召集人
（二）选举董事会薪酬与考核委员会成员
1、选举独立董事赵曙明先生为薪酬与考核委员会成员
2、选举独立董事唐豪先生为薪酬与考核委员会成员
3、选举独立董事张士强先生为薪酬与考核委员会成员
4、选举董事龚乃勤先生为薪酬与考核委员会成员
5、选举董事汪永茂先生为薪酬与考核委员会成员
其中赵曙明为会议召集人
（三）选举董事会审计委员会成员
1、选举独立董事宋德亮先生为审计委员会成员
2、选举独立董事唐豪先生为审计委员会成员
3、选举独立董事张士强先生为审计委员会成员
4、选举董事龚乃勤先生为审计委员会成员
5、选举董事胡庆永先生为审计委员会成员
其中宋德亮为会议召集人
（四）选举董事会战略委员会成员
1、选举董事龚乃勤先生为战略委员会成员
2、选举董事汪永茂先生为战略委员会成员
3、选举董事王显民先生为战略委员会成员
4、选举董事吴玉华先生为战略委员会成员
5、选举董事严洪泉先生为战略委员会成员
其中龚乃勤先生为会议召集人
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
1、聘任汪永茂先生为公司总经理
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
2、聘任郝宗典先生为公司董事会秘书
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
同时聘任祝朝刚先生为公司证券事务代表
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
1、聘任王显民先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
2、聘任严洪泉先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
3、聘任王宝贤先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
4、聘任郝宗典先生为公司财务总监
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
上述三、四两项议案涉及的公司高管人员的聘任，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二O一O年四月十五日
附件：上述相关人员简历
龚乃勤，男，1962年生，1983年参加工作，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任：皖北矿务局前岭煤矿助理工程师；皖北矿务局生产技术处副科长，生产技术处副主任工程师；皖北矿务局刘桥二矿副总工程师，总工程师；皖北矿务局生产技术处处长；皖北矿务局副总工程师，总工程师；皖北煤电集团副总经理、总工程师；皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。现任：公司董事长、皖北煤电集团董事。
汪永茂，男，1963年生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任：皖北矿务局刘桥一矿采煤二区技术员，矿团委副书记，采煤二区支部书记；皖北矿务局刘桥二矿政治部科长；皖北矿务局刘桥二矿副总工程师，纪委书记，副矿长；公司副总经理，总经理，董事长、党委书记；皖北煤电集团副总经理。现任：公司董事、总经理。
胡庆永，男，1953年生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任：皖北矿务局前岭煤矿地测科助理工程师，矿办公室副主任；皖北矿务局前岭煤矿党委副书记、工会主席；皖北煤电集团刘桥一矿党委副书记，党委书记；皖北煤电集团董事、党委委员、工会主席；皖北煤电集团董事、党委副书记。现任：公司董事、皖北煤电集团董事、党委副书记。
王显民，男， 1962年生，中共党员，大专，经济师，高级政工师。历任：皖北矿务局前岭煤矿采二区技术员，矿办公室秘书；皖北矿务局办公室副科长；皖北矿务局党委组织部组织科科长；皖北矿务局团委副书记；皖北矿务局劳动工资处代处长，处长；皖北矿务局党委组织部部长；皖北煤电集团党委组织部部长；皖北煤电集团党委委员、董事、工会主席。现任：公司董事、副总经理，皖北煤电集团董事。
吴玉华，男， 1963年生，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任：皖北矿务局孟庄煤矿采煤三区技术员，生产技术科技术员，副科长；皖北矿务局孟庄煤矿副总工程师，总工程师；皖北煤电集团任楼煤矿总工程师，副矿长；皖北煤电集团副总工程师，总工程师。现任：公司董事、副总经理、总工程师。
严洪泉，男， 1953年生，中共党员，大专，政工师。历任：皖北矿务局百善煤矿通风区队长，党支部书记，综采区区长，综采办主任，综采一区区长；皖北矿务局百善煤矿副矿长；皖北矿务局刘桥二矿党委书记；皖北矿务局百善煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理。现任：公司董事、副总经理。
赵曙明，男，1952年生。管理学博士、陈嘉讲座教授、博士生导师。企业管理国家重点学科学术带头人、享受政府特殊津贴、入选国家 “百千万人才工程”（第一、第二层次）、教育部“跨世纪优秀人才培养计划”、江苏省“333工程”首席科学家。曾多次获得教育部、江苏省哲学社会科学优秀成果奖，并获美国密苏里大学校长最高特别奖章。历任：南京大学商学院副院长、代院长、院长，美国南加州大学马歇尔商学院兼职教授，澳门科技大学研究生院院长（2002-2006年，兼职）。现任：南京大学商学院院长、教授、博士生导师，南京大学人力资源管理战略研究所所长，中国管理研究国际学会主席，中国人力资源研究会副会长，中国管理学会常务理事，浙江大学兼职教授，美国密苏理大学兼职教授，教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国国家教育部科学技术委员会学部委员，江苏小天鹅股份有限公司独立董事，KHD Humboldt Wedag International Ltd.独立董事等职务。
唐豪，男，1955年生。研究生学历，经济学硕士，享受国务院政府特殊津贴。历任上海财经大学副教授、系副主任，教授、教务处长，上海大学国际商学院教授、院长，中路股份有限公司独立董事。现任：上海大学副校长、国际工商与管理学院教授、上海市工商业联合会副会长、上海市政协常委。
张士强，男，1962年出生，中共党员，管理学博士，历任：山东科技大学教授、博士生导师，山东科技大学教务处副处长、处长、校长助理，兼任：山东省现场统计学会理事，山东省高教学会常务理事，中国煤炭高教学会常务理事。现任：公司独立董事、山东科技大学党委常委、副校长。
宋德亮，男，1972年出生，会计学博士。历任：安永大华会计师事务所高级审计员，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授。现任：上海国家会计学院副教授。
郝宗典：男，1959年出生，大学本科，会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部部长、副总会计师，公司副董事长。现任公司财务总监、董事会秘书。
王宝贤，男，1958年出生，研究生，高级工程师，中共党员。历任皖北矿务局百善煤矿掘进区副区长，技术科副科长，矿副总工程师；总工程师，皖北煤电集团百善煤矿副矿长兼总工程师，副矿长，党委书记；公司总经理；公司刘桥一矿矿长；皖北煤电集团任楼煤矿矿长；公司任楼煤矿矿长。现任：公司副总经理。
祝朝刚，男，1979年出生，大学本科，经济师。历任公司证券部职员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2010- 012
安徽恒源煤电股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年4月15日在宿州市皖煤大酒店召开。会议由监事会主席吴卫民先生主持，会议应到监事5人，现场参会监事3人，监事汪维奇先生委托监事陆光耀先生出席会议并行使表决权，职工监事郭庆增先生委托职工监事张德宣先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举吴卫民先生为公司监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二O一O年四月十五日