证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－13

  贵研铂业股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  贵研铂业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月15日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共7名，代表股份49,296,126股，占公司总股本的44.12%。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师、会计师以及部分媒体记者列席了会议。

  二、议案审议情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式和累积投票方式通过如下议案：

  1、审议通过《公司2009年度董事会报告》

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过《公司2009年度监事会报告》

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过《公司2009年度独立董事报告》

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

  公司在2009年12月对固定资产进行了盘点，经清查核实，形成固定资产损失1,044,478.60元，拟作固定资产损失处理。

  同意49,296,126 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过《关于公司 2009 年度财务决算的议案》

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过《关于公司 2009 年度利润分配的议案》

  公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2009年度实现税后利润63,259,118.60元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金6,325,911.86元后，剩余利润为56,933,206.74元，弥补2008年度亏损2,859,469.79元后，截止2009年12月31日,公司累积可供股东分配的利润为54,073,736.95元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。现提议以现金分红方式进行利润分配，分配比例为2009年12月31日累积可供股东分配的利润的30%，对应的分红金额为16,222,121.09元，按公司总股本111,735,000股为基数计算，折合每10股分配现金红利1.45元（含税）。

  按照上述方式分配后，剩余的未分配利润结转到下年度。

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  7、审议通过《关于公司 2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》

  同意3,796,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股（关联股东回避表决）；

  8、审议通过《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》

  公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币六亿元整，期限壹年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并授权公司董事长根据公司实际情况办理贷款的相关事宜。

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  9、审议通过《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》

  昆明贵研催化剂有限责任公司为满足正常生产经营规模的需求，保障2010年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的1.2亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金需要，提请公司为其提供担保。担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  10、审议通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案》

  永兴贵研资源有限公司为了正常生产经营的需要，拟向银行申请伍仟万元人民币的综合授信额度贷款，期限一年，用于购买原料及经营周转。现提请公司为其提供担保，担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  11、审议通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  12、审议通过《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

  《公司业绩激励基金使用计划》拟从以前年度留存的激励基金中提取人民币200万元，在2010年度内奖励给符合条件的公司核心技术骨干人员及对公司有特殊贡献的人员。剩余的业绩激励基金人民币800万元，留待以后年度使用。

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  13、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》

  同意49,296,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  14、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  经选举，汪云曙先生获得49296126票当选为公司第四届董事会董事；

  经选举，侯树谦先生获得49296126票当选为公司第四届董事会董事；

  经选举，钱琳先生获得49296126票当选为公司第四届董事会董事；

  经选举，朱绍武先生获得49296126票当选为公司第四届董事会董事；

  经选举，姚家立先生获得49296126票当选为公司第四届董事会董事；

  经选举，杨超先生获得49296126票当选为公司第四届董事会董事；

  经选举，徐亚女士获得49296126票当选为公司第四届董事会董事；

  经选举，董英先生获得49296126票当选为公司第四届董事会独立董事；

  经选举，周荣先生获得49296126票当选为公司第四届董事会独立董事；

  经选举，聂祚仁先生获得49296126票当选为公司第四届董事会独立董事；

  经选举，杨海峰先生获得49296126票当选为公司第四届董事会独立董事。

  15、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  经选举，沈洪忠先生获得49296126票当选为公司第四届监事会监事；

  经选举，何洁女士获得49296126票当选为公司第四届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由云南千和律师事务所伍志旭、李泽春律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

  2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  2010年4月16日

  证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－14

  贵研铂业股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年4月8日以传真和书面形式发出，会议于2010年4月15日在公司三楼会议室举行。

  公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事9名, 董事杨超先生因公未到会,委托董事朱绍武先生出席会议并行使表决权。独立董事杨海峰先生因公未到会,委托独立董事董英先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下议案：

  1、《关于选举公司董事长的议案》；

  经董事会选举，汪云曙先生获得11票当选为公司第四届董事会董事长。

  2、《关于选举公司副董事长的议案》；

  经董事会选举，钱琳先生、侯树谦先生分别获得11票当选为公司第四届董事会副董事长。

  3、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

  第四届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

  （1）战略/投资发展委员会由汪云曙、侯树谦、钱琳、朱绍武、姚家立、聂祚仁六名董事组成，汪云曙担任主任委员，任期与第四届董事会一致。

  （2）薪酬/人事委员会委员由周荣、董英、杨海峰、杨超、徐亚五名董事组成，周荣担任主任委员，任期与第四届董事会一致。

  （3）财务/审计委员会委员由侯树谦、朱绍武、周荣、董英、杨海峰五名董事组成，侯树谦担任主任委员，任期与第四届董事会一致。

  4、《关于聘任公司总经理的议案》；

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任朱绍武先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

  5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

  6、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、周世平先生、庄滇湘先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

  第四届董事会董事长、副董事长，公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员等的个人简历详见附件1。

  二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见。（详见附件二）

  三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  二○一○年四月十六日

  附件1：个人简历

  汪云曙，男，汉族，1956年7月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。曾任云南锡业集团有限责任公司党委副书记、董事，云南锡业股份有限公司董事；现任贵研铂业股份有限公司董事长，云南锡业集团有限责任公司党委常务副书记、纪委书记、董事，云南锡业股份有限公司董事，云锡元江镍业有限责任公司董事长。

  钱琳，男，汉族，1956年9月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。曾任昆明贵金属研究所副所长、党委委员，贵研铂业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、副董事长；现任贵研铂业股份有限公司副董事长、党委书记，云南锡业集团有限责任公司党委常委，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。

  侯树谦，男，汉族，1962年4月出生。河北武安人。大学本科学历，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所副所长、贵研铂业股份有限公司副总经理；现任贵研铂业股份有限公司副董事长，云南锡业集团有限责任公司董事，昆明贵金属研究所所长，云锡元江镍业有限责任公司董事。

  朱绍武，男，汉族，1960年11月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所分析测试室主任，贵研铂业股份有限公司董事会秘书、常务副总经理；现任贵研铂业股份有限公司党委委员、董事、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司董事。

  郭俊梅，女，1970年12月出生。高级工程师，在读博士研究生。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、投资发展部部长；现任贵研铂业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，云锡元江镍业有限责任公司、昆明贵研催化剂有限责任公司、永兴贵研资源有限责任公司董事。

  胥翠芬，女，汉族，九三学社社员，1971年10月生，云南省曲靖市人，大学本科学历，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任滇黔桂石油勘探局天华公司财务总监，贵研铂业股份有限公司财务部副经理、经理、财务部部长。现任贵研铂业股份有限公司财务总监、副总经理。

  卢军，男，汉族，1969年4月生，云南省昆明市人，大学本科，1991年9月参加工作，高级工程师职称，曾任昆明贵金属研究所第三研究室副主任、催化剂产业化办公室副主任，昆明贵研催化剂有限责任公司副总经理；现任贵研铂业股份有限公司纪委委员、副总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司副董事长、总经理。

  周世平，男，汉族，1966年6月21日出生，云南双柏人，高级工程师，硕士学位，九三学社社员。2004年入选云南省技术创新人才,2005年获云南省政府特殊津贴。曾任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、技术部部长，昆明贵金属研究所科技部部长；现任贵研铂业股份有限公司副总经理。

  庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，曾任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；现任贵研铂业股份有限公司副总经理、永兴贵研资源有限公司董事长、总经理。

  附件２：

  贵研铂业股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高管人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为贵研铂业股份有限公司独立董事，基于我们的客观、独立判断，就公司第四届董事会第一次会议所审议的有关聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：

  1、经审阅朱绍武先生、卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、周世平先生、庄滇湘先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任朱绍武先生为公司总经理，郭俊梅女士为公司董事会秘书，卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、周世平先生、庄滇湘先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监。

  2、公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。

  独立董事：

  董 英 周 荣

  聂祚仁 杨海峰

  二○一○年四月十五日

  证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－15

  贵研铂业股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2010年4月8日以传真和书面形式发出，会议于2010年4月15日在公司三楼会议室举行。应到监事3 名,实到监事2 名，监事李勇先生因公未到会，委托监事何洁女士出席会议并行使表决权，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：

  1、《选举公司监事会主席》

  经选举，沈洪忠先生获得3 票当选为公司第四届监事会主席。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司监事会

  二○一○年四月十六日