本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年4月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《方大特钢第三届董事会第五十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知》，定于2010年4月26日召开2009年度股东大会。

  近日，公司收到控股股东南昌钢铁有限责任公司（现持有并控制公司68.48%有表决权的股份）向公司2009年度股东大会提交了《关于方大特钢聘请2010年度财务审计机构的提案》，具体内容如下：

  因深圳南方民和会计师事务所有限公司与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后，事务所名称为中审国际会计师事务所有限公司。

  鉴于此，南昌钢铁有限责任公司提议聘请中审国际会计师事务所有限公司为2010年度财务审计机构，审计费用人民币40万元。

  公司董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，应将该临时提案列入公司2009年度股东大会审议。

  除上述事项外，公司于2010年4月2日发出的《方大特钢第三届董事会第五十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年4月16日

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-027

  方大特钢科技股份有限公司

  关于2009年度股东大会临时提案的补充通知