本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2010年4月15日上午10：00以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司于2010年4月13日收到合计持有公司10%以上股份的福建华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）和华鑫通国际招商集团股份有限公司（以下简称“华鑫通”）关于请求召开临时股东大会的函，华通置业和华鑫通为履行股权分置改革补充承诺（具体承诺见附件）相关事项，向公司董事会提议召开临时股东大会审议公司以资本公积金定向转增股本议案：以公司恢复上市后最早一期定期财务报表载明的总股本592，981，158 股为基数向全体无限售流通股股东每10 股定向转增0.9281361 股，向除华通置业和华鑫通以外的限售流通股股东每10 股定向转增0.5636022股。

  鉴于公司即将召开2009年度股东大会，全体董事经充分讨论，一致同意将公司以资本公积金定向转增股本议案提交公司2009年度股东大会审议。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2010年4月15日

  附件：华通置业和华鑫通关于公司股权分置改革的补充承诺函

  公司本次重大资产重组及股权分置改革若能获得实施，且公司能够获得上海证券交易所核准恢复上市，则华通置业、华鑫通在公司恢复上市后最早一期的定期财务报表公告之日起十日内，提议召开公司股东大会（以下简称“该股东大会”），并提请该股东大会审议公司以资本公积金定向转增股本议案，且华通置业、华鑫通承诺将在该股东大会审议该议案时投赞成票。

  具体的以资本公积金定向转增股本方案如下：

  以公司恢复上市后最早一期定期财务报表载明的总股本592，981，158 股（本次定向发行及股权分置改革后的总股本）为基数向全体无限售流通股股东每10 股定向转增0.9281361 股，向除华通置业、华鑫通以外的限售流通股股东每10 股定向转增0.5636022 股。本次定向转增后，无限售流通股股份总数为123，723，485股，相比公司恢复上市后最早一期的定期财务报表载明的股本（即股权分置改革后的公司无限售流通股股本）113，215，542 股无限售流通股股份，增加了10，507，943 股，即通过本次补充承诺的实施，无限售流通股股东每10 股（以股权分置改革后的天香集团股本592，981，158 股计）增加0.9281361 股。若换算成以股权分置改革前的股本548，185，486 股计，相当于无限售流通股股东每10 股增加1.1011210 股。即以股权分置改革前的股本548，185，486 股计，通过本次补充承诺的实施，流通股股东登记于帐户上的股份，在通过股权分置改革每10 股增加1.8988790 股的基础上，每10 股再增加1.1011210 股。

  证券代码：600225 证券简称：ST松江 公告编号：临2010-024

  天津松江股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告