证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2010—008

内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交股东大会表决

一、会议召开情况

（一）会议通知： 2010年3月23日,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

（二）召开时间：2010年4月15日上午8时30分

（三）召开地点：公司会议室

（四）召开方式：现场方式

（五）召 集 人：董事会

（六）主 持 人：孟志泉

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表13名，共代表公司股份314,689,552股，占公司股份总数的38.98%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

三、会议议题审议和表决情况

本次会议以记名方式表决通过了如下议题：

通过《关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案》。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
314,689,552	314,689,552	0	0	100%

特此公告。

内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2010年4月15日