第六届董事会十四次会议决议公告
及召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2010－04
中房置业股份有限公司
第六届董事会十四次会议决议公告
及召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月14日在公司会议室召开了第六届董事会十四次会议，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会会议通知于2010年4月2日以传真及电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2009年年度报告及摘要》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经中天运会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于母公司所有者的净利润为40,553,025.07元，加上年初未分配利润-418,191,279.57元，期末可供分配的利润-377,638,254.50元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。详见关于前期重大会计差错更正的公告（临2010-06）。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
六、董事会关于2009年度审计报告中非标意见的专项说明。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。详见关于撤销退市风险警示的公告（临2010-07）。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于制订内幕信息知情人管理制度的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
以上修订的制度详见上海交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十、审议通过了《关于2010年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。定于2010年5月13日召开2009年度股东大会。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）会议时间及地点
1、时间：2010年5月13日上午10：00
2、地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年5月10日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议内容
1、2009年年度报告及摘要；
2、2009年度董事会工作报告；
3、2009年度监事会工作报告；
4、2009年度财务决算报告；
5、2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案。
（四）登记办法
1、登记手续；
凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年5月11日、12日9：00—17：00
3、登记地点：公司证券部
（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理
（六）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层；
邮政编码：100080
联系人：郭洪洁
联系电话：010-82608847 传真：010-82611808
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2010年4月14日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2010－05
中房置业股份有限公司
第六届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年4月14日现场方式召开了第六届监事会九次会议，会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长徐永建先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2009年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2009年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2009年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2009年财务决算报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于监事会对董事会关于2009年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2010年4月14日
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2010－06
中房置业股份有限公司
关于前期重大会计差错更正的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年度改聘中天运会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，经中天运会计师事务所与前任天职国际会计师事务所进行沟通，公司对前期会计报表进行了追溯调整。根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的相关规定，具体情况披露如下：
一、董事会关于公司前期重大会计差错更正的说明
追溯重述法
| 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 | |||
| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 根据子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司2009年土地增值税鉴证报告调整2008年及以前年度营业税金及附加、应交税费、未分配利润 | 已批准 | 应交税费 | 14,737,036.72 |
| 未分配利润 | -14,737,036.72 | ||
| 营业税金及附加—2008年 | 57,723.98 | ||
| 营业税金及附加—2008年以前 | 14,679,312.74 | ||
| 更正2008年及以前年度合并差错 | 已批准 | 其他应收款 | -3,031,064.17 |
| 未分配利润 | -3,031,064.17 | ||
| 资产减值损失——2008年 | -1,510,399.11 | ||
| 资产减值损失——2008年以前 | 4,541,463.28 | ||
（1）前期差错追溯调整的说明：本公司子公司北京长远房地产开发有限责任公司从2006年起开始根据国家税务总局的国税发【2006】187号文件要求进行土增税清算工作，在2009年7-8月北京互仁信税务师事务所有限公司对彩和家园及乐城项目进行土地增值税鉴证，该事务所对两个项目分别出具了互仁信土增鉴字【2009】002号和互仁信土增鉴字【2009】003号土地增值税清算鉴证报告；前述土地增值税鉴证报告2009年11月24日已经税务机关核准。2009年本公司根据前述土地增值税鉴证报告对2009年以前期间的土地增值税进行了调整。 因本公司彩和家园项目和乐城项目将在2010年进行项目所得税清算，故本次前期差错更正暂未调整企业所得税。
本项会计差错调增本公司2009年年初应交税费---应交土地增值税14,737,036.72元，调减2009年年初未分配利润14,737,036.72元（其中：调增2008年营业税金及附加57,723.98元，调增2008年以前年度营业税金及附加14,679,312.74元）。
截至2008年12月31日，本公司已累计缴纳土地增值税1,005.84万元。
（2）合并差错
由于以前年度合并报表过程中内部往来的坏账准备抵销额与实际内部往来计提的坏账准备不一致，出现多抵销已计提的坏账准备，本期将此事项进行差错更正，调减2009年年初其他应收款3,031,064.17 元，调减2009年年初未分配利润3,031,064.17 元（其中：调减2008年度资产减值损失1,510,399.11元，调减2008年年初未分配利润 4,541,463.28元）。
二、董事会、监事会及独立董事对重大会计差错更正的意见
1、公司董事会认为：公司对发现的以前年度的会计差错进行的更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。
2、公司独立董事认为：由于2009年土地增值税清算以及合并差错，导致公司追溯调整以前年度报表数。公司对上述原因进行的更正是恰当的，经调整的财务报告公允的反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
3、公司监事会认为：同意公司本期因前期重大会计差错追溯调整以前年度报表。公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2010年4月14日
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2010－07
中房置业股份有限公司
申请撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2007年、2008年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则的有关规定》，公司股票自2009年4月21日起，被实行股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“﹡ST中房”。
依据中天运会计师事务所有限公司为本公司出具的2009年带强调事项段的无保留意见审计报告，公司2009年归属于上市公司股东的净利润为40,553,025.07元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,503,058.69元，被实行退市风险警示的情形已消除。鉴于会计师事务所在审计报告中提出：“贵公司至2009年12月31日，累计经营亏损37,763.83万元，虽然已在财务报表附注十二、5充分披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性”。根据公司目前主营业务经营情况，公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行的退市风险警示。若申请获准，公司股票简称将变更为“ST中房”。
公司将根据交易所的审批进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2010年4月14日