证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2010－006

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年4月15日，公司董事会收到董事会秘书金波先生的《辞职报告》。因工作变动原因，金波先生向董事会请求辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。《辞职报告》自 2010年4月15日送达公司董事会时生效。公司及董事会衷心感谢金波先生在任职期间为公司所做出的贡献。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理沈培良先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

  2010年4月16日