本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第四次临时会议通知于2010年4月12日以书面文件或邮件形式送达，并于2010年4月15日在福州福日大厦14层会议室召开，会议由公司董事长刘捷明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事黄志刚先生因公出差，全权授权独立董事郑新芝先生代为出席会议并行使表决权）。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会新任董事长的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

同意公司控股股东福建福日集团公司根据福建省国资委《关于印发<所出资企业负责人兼职暂行规定>的通知》(闽国资政[2009]77号)中“所出资企业负责人原则上不得在任职企业权属独资、控股公司兼职”的规定，决定刘捷明先生不再兼任本公司董事长职务，并以记名投票方式选举卞志航先生为本公司第四届董事会新任董事长（个人简历见附件1）。

二、审议通过《关于公司经营班子成员调整的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

同意卞志航先生辞去公司总裁职务，同意聘任温春旺先生为本公司总裁（个人简历见附件2）；同意郭建先生因个人工作变动原因辞去公司副总裁职务。

三、审议通过《福建福日电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（9票同意，0票弃权，0票反对）；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《福建福日电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》（9票同意，0票弃权，0票反对）；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《福建福日电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（9票同意，0票弃权，0票反对）；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于授权董事会审议公司2010年度向各家银行申请贷款的额度审批权限的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

同意提请股东大会授权公司董事会审议本公司2010年度向各家银行申请贷款的额度审批权限，总额度为57,740万元人民币。具体情况如下：

（单位：万元人民币）

贷款银行	银行 贷款额度	银行承兑 汇票额度	贸易 融资额度	额度 合计	备注
中国建设银行福州市城南支行	9,880		6,500	16,380	1、按授信总额度出具董事会决议； 2、如果当年有新增额度，按新增金额报董事会审议通过。
中国农业银行福建省行营业部	10,800			10,800
福建海峡银行福州杨桥支行	3,000			3,000
中国进出口银行	3,000			3,000
交通银行福建省分行	4,800	2,000		6,800
中国工商银行福州市五一支行	17,760			17,760	3、保证方式为抵押的，单独出具财务抵押贷款董事会决议； 4、如果当年有新增额度，按新增金额报董事会审议通过。
额度合计	49,240	2,000	6,500	57,740

本议案提请股东大会审议的时间将另行通知。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2010年4月15日

附件1：公司第四届董事会新任董事长简介

卞志航：男，汉族，籍贯河北。1969年1月出生，1991年7月参加工作，1997年5月加入中国共产党，硕士研究生学历，工程师职称。现任福建福日电子股份有限公司董事长。简历如下：

1987.09－1991.07	在哈尔滨工业大学管理信息系统专业学习
1991.07－1995.02	佛迪三峡电站股份有限公司部门经理
1995.02－1995.08	哈尔滨理想电子发展有限公司副总经理
1995.09－1998.01	在厦门大学MBA学习
1998.01－2000.03	上海中福企业发展有限公司总经理办公室主任
2000.03－2000.08	上海和福房地产开发有限公司副总经理
2000.09－2002.11	福建福日电子股份有限公司董事会秘书、副总裁兼任福建福日科光电子有限公司董事长
2002.12－2004.04	福建东南信息港有限公司董事、总经理
2004.04－2005.08	福建省电子信息集团资本市场部部长
2005.08－2008.12	福建福日电子股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书
2008.12.22—2010.04.14	福建福日电子股份有限公司董事、总裁，福建福日实业发展有限公司董事长，福建信诚电子制造有限公司董事长，福建兴信电子制造有限公司董事长，福建福日电子配件有限公司董事长、福建福日科技有限公司董事长，福建福日科光电子有限公司董事长。
2010.04.15-至今	福建福日电子股份有限公司董事长，福建福日实业发展有限公司董事长，福建信诚电子制造有限公司董事长，福建兴信电子制造有限公司董事长，福建福日电子配件有限公司董事长、福建福日科技有限公司董事长、福建福日科光电子有限公司董事长。

附件2：公司新任总裁简介

温春旺：男，汉族，籍贯福建浦城，1964年8月出生，中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992年毕业于福州大学企业管理专业，大专学历。现任福建福日电子股份有限公司总裁。简历如下：

1984.08—1993.05	历任福建日立电视机有限公司团委副书记、书记
1987.12	中国共青团第12届全国代表大会代表
1993.05	中国共青团第13届全国代表大会代表，共青团中央候补委员
1993.08—1999.05	历任福建福日集团投资规划部部长、福日技术开发有限公司总经理
1999.05—2000.05	福建福日电子股份有限公司董事会秘书
2000.05—2008.12	福建福日实业发展有限公司（原名福建福日信息家电有限公司）副董事长、总经理
2008.12.22—2010.04.14	福建福日电子股份有限公司副总裁，福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理，家电事业部总经理，通信事业部总经理
2010.04.15-至今	福建福日电子股份有限公司总裁，福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理，家电事业部总经理，通信事业部总经理

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010—014

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会2010年第四次临时会议决议公告