证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2010-007号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2010年第四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2010年4月6日发出会议通知，并于2010年4月16日以通讯方式召开了2010年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了为参股子公司百特公司提供3,000万元综合授信担保的议案。

  二、审议通过了制订《内幕信息知情人管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站）

  三、审议通过了制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。（详见上海证券交易所网站）

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2010年4月17日

  证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2010-008号

  天津中新药业集团股份有限公司关于为

  参股子公司天津百特医疗用品有限公司

  贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●被担保人：公司参股子公司天津百特医疗用品有限公司

  ●本次为其担保金额：3,000万元人民币

  ●本次担保为公司按持股比例对参股子公司进行担保

  ●本次担保无反担保

  ●截至本公告日，公司累计提供对外担保6,300万元人民币，其中包括本次担保。

  ●截至目前，公司无逾期的对外担保。

  一、担保情况的概述

  由于市场需求的不断扩大，天津百特医疗用品有限公司（以下简称“百特公司”）目前的生产能力已经远远不能满足其销售的需求，该公司准备启动新的投资扩产项目，项目包括的主要内容为：现有厂房仓库的扩建改建、现有生产线及新生产线的改造、购建以及相关的共用工程设备的改造等，该项目2010年预计总投资10,000万元。根据百特公司的现金流状况及投资计划，其向股东方提出资金支持的请求。百特公司的外方股东百特（中国）投资有限公司将通过委托借款的方式按照其70%持股比例向百特公司投入总额不超过7,000万元人民币的资金。公司按照30%持股比例对百特公司与当地商业银行签定的不超过3,000万元人民币的贷款授信额度提供担保，担保期限自合同签署之日起一年。

  二、被担保人基本情况

  天津百特医疗用品有限公司为我公司参股子公司，公司持有其30%股权。该公司成立于1995年9月12日，注册资本1,644万美元，经营范围为化学药品制剂的生产，销售及相关的技术服务咨询。目前，该公司主要生产葡萄糖，盐水等软袋输液产品。截至2009年12月31日，该公司总资产为11,774万元人民币，总负债为2,247万元人民币。

  三、董事会意见

  公司于2010年4月16日召开2010年第四次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的参股子公司天津百特医疗用品有限公司提供3,000万元贷款担保的议案。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次担保）为6,300万元人民币，其中有3,300万元为公司对控股子公司提供的贷款担保，有3,000万元为公司对参股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为151,963万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为4.15%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为1.97%。

  五、备查文件目录

  1、公司2010年第四次董事会决议

  2、《担保合同》

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司

  2010年4月17日