万鸿集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的情况专项说明如下：

一、截止2009年12月31日，万鸿集团累计亏损-83,165.04万元，股东权益为-48,132.77万元；

二、截止2009年12月31日，万鸿集团银行借款为8,900.00万元，其中逾期借款8,900.00万元；

综上所述报告期内万鸿集团持续经营能力存在重大不确定性，万鸿集团已在财务报表附注（十）4中充分披露了拟采取的改善措施。因此我们对其出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

上列事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人陈建业及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控制股东为广州美城投资有限公司，实际控制人为何长津先生。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、总体经营情况

2009年，在公司董事会的领导下，公司制定了更为明确清晰的发展战略：以完成公司重大资产重组和股权分置改革为目标，彻底解决历史包袱，改变公司现状，最终实现公司恢复上市。

为了彻底扭转公司的经营困境，与实现公司长远发展的目标相结合，回顾全年的工作，主要工作集中在以下三个方面：

1、彻底解决了历史的遗留问题

（1）进一步化解了债务问题

在实际控股股东佛山市顺德佛奥集团有限公司的全力支持下，公司继续与各主要债权人就债务重组进行了大量的沟通、谈判等工作，2009年实现债务重组利得3,238.79万元。债务问题的进一步化解并大大降低了公司的历史债务负担，为后续的资产重组奠定了有利的基础。

（2）妥善安排职工安置分流工作

根据公司2008年12月的第一届三次职工代表大会审议通过的《关于理顺职工劳动关系安置分流职工的方案》的要求，公司严格按照相关法律法规的规定，积极稳妥地开展员工安置工作。截止2009年12月31日，共有1151名职工得到妥善安置，职工安置工作平稳、有序，职工合法、合规的权益得到充分保障。

本次职工安置方案极大地减轻了公司的人员负担，为公司解决历史遗留问题迈出了关键的一步。

2、完成股权分置改革

股权分置问题的解决有助于改善上市公司治理结构、使全体股东利益趋同，进而提高上市公司质量。 2009年12月2日,公司召开的2009年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案》， 在保障社会公众股东权益的基础上,提升了股东价值，减轻公司的债务负担，为公司恢复上市创造了条件。

3、实施重大资产重组

2009年12月9日，公司2009年第四次临时股东大会审议并通过了《万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，同意公司进行重大资产重组，通过发行股份购买佛山市顺德佛奥集团有限公司及其一致行动人佛山市顺德区富桥实业有限公司所持有的优质房地产开发类及酒店经营类资产，从而使公司恢复持续盈利能力，实现可持续经营。

本次重大资产重组完成后，本公司的主营业务将转变为房地产开发、销售以及酒店经营。公司将拥有完整的房地产开发业务经营体系、盈利前景良好的房地产开发项目以及现金流稳定的酒店经营类业务。从而不断提升公司的内在价值，实现对公司产业发展的长远布局以及保证公司获得持续盈利能力，为广大股东带来良好的收益。

二、主要财务指标情况分析

公司2009年实现营业收入640.61万元，利润总额907.57万元，总资产7580.40万元，所有者权益-48132.77万元。

1、 公司主要财务指标变化情况

（1）资产构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因

A、报告期其他应收款占资产总额0.47%，比上年同期减少93.32%，主要系上期预付工商银行桥口支行400万元款本期确认为咨询费；

B、报告期固定资产占资产总额5.82%，比上年同期减少85.47%，主要系报告期①公司位于武汉市江汉区贺家墩村的土地及房屋建筑物被武汉中央商务区投资控股集团有限公司收购，本期减少固定资产账面价值67.71万元；②根据武汉市中级人民法院（2009）武执字第98、99号民事裁定书，公司以位于武汉市汉阳区永丰乡汉城陶家岭村房地产整体抵偿给武汉创伟达投资管理有限公司，本期减少固定资产账面价值2,461.47万元；

C、报告期无形资产占资产总额37.93%，比上年同期减少12.66%，主要系报告期公司位于武汉市江汉区贺家墩村的土地及房屋建筑物被武汉中央商务区投资控股集团有限公司收购，本期减少无形资产账面价值329.70万元；

D、报告期短期借款较上年同期下降77.84%的原因系：①2009年4月公司与工行硚口支行签订了《还款免息协议书》，约定截止2010年10月31日公司分五次偿还长、短期借款本金10,456万元，工行硚口支行同意在按协议约定偿还积欠债务的前提下，减免各期相应的贷款利息。本期根据还款协议归还工行硚口支行短期借款1,556万元，尚余短期借款4,000万元、长期借款4,900万元未归还；②佛山市顺德奥健投资有限公司2008年度通过债权转让接收公司短期借款本金12,496.60万元，本期转入其他应付款12,496.60万元；

E、报告期预收账款较上年同期上升1170.88%主要系报告期预收佛山奥园置业有限公司2010年托管费95万元。

F、报告期应付利息较上期减少50.46%的原因主要系：①佛山市顺德奥健投资有限公司2008年度通过债权转让接收公司本金及利息，本期转入其他应付款4,750.27万元；②本期根据还款协议归还中国工商银行武汉市硚口支行借款1,556.00万元，减少相应利息839.52万元。

G、报告期其他应付款较上期增加520.91%的原因主要系：佛山市顺德奥健投资有限公司2008年度通过债权转让接收公司短期借款本金12,496.60万元，接收公司为其他公司贷款提供担保形成的预计负债本金11,159.973万元，接收公司的债务本金合计23,656.573万元，本息合计33,146.03万元。2009年8月佛山市顺德奥健投资有限公司向公司发出两份《停止计息函》，自2009年1月1日起对上述本息不再计提利息和罚息，公司将上述债务转至其他应付款核算。

H、报告期预计负债较上期减少83.49%的原因主要系：（1）本期通过债务重组转回预计负债443.43万元，债务重组收益264.27万元；（2）本期公司以位于武汉市汉阳区永丰乡汉城陶家岭村房地产整体抵偿债务，抵偿后减少预计负债1,139.52万元；（3）广东发展银行北京分行诉本公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2亿元贷款承担连带担保责任案，2007年10月18日中华人民共和国最高人民法院签发（2006）民二终字第9号民事判决书，判决公司仅以“长信大厦”4-26层的房产，向广东发展银行股份有限公司北京分行承担抵押担保责任，根据“长信大厦”4-26层的账面价值报告期内转回预计负债69.25万元；（4）佛山市顺德奥健投资有限公司2008年度通过债权转让，接收公司为其他公司贷款提供担保形成的预计负债，本期转入其他应付款15,809.96万元。

（2）费用构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因

A、报告期管理费用较上期上升322.80%的原因主要是本期发生安置职工费用2,841.10万元，为解决工行硚口支行债务问题支付的顾问费800万元。

B、报告期管理费用较上期下降58.76%的原因主要是2009年8月佛山市顺德奥健投资有限公司向公司发出两份《停止计息函》，自2009年1月1日起对上述本息不再计提利息和罚息，计957.86万元。

C、报告期营业外收入较上年减少56.85%，主要系债务重组利得比上年减少。报告期债务重组收益3,238.79万元；上年债务重组收益13,473.24万元。

（3）现金流量构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因

A、报告期公司经营活动产生的现金流入量为4,683.24万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金为739.90万元；收到的其他与经营活动相关的现金为3,943.34万元主要系收回的往来款。报告期公司经营活动产生的现金流出量为4,311.46万元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金为26.08万元；支付给职工以及为职工支付的现金为2,131.56万元；支付的各项税费为96.22万元；支付的其他与经营活动相关的现金为2,057.60万元主要系正常经营活动所必需的开支。

B、报告期公司投资活动产生的现金流入量为1,622.87万元，主要系处置固定资产产生的现金流入。报告期公司投资活动产生的现金流出量为0.42万元，主要系购置固定资产支付的现金。

C、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,556.00万元，主要系报告期偿还贷款1,556.00万元。

报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额为438.23万元，比上年度-77.43万元增加515.66万元。

三、 公司目前存在的风险

1、重大资产重组方案不能获得批准的风险

本公司重大资产重组方案尚需中国证券监督管理委员会核准本次交易并核准豁免佛奥集团及富桥实业因本次交易应履行的要约收购义务。本次公司发行股份购买资产、佛奥集团及富桥实业申请豁免要约收购义务同步进行，若其中任何一项未获相关批准或核准，则其他事项亦不实施。重大资产重组方案能否顺利获得上述有权部门的批准或核准及获得批准或核准的时间存在不确定性。

2、终止上市风险

由于2005 年、2006 年、2007 年度连续三年亏损，根据上交所“上证上字[2008]35号”《关于对万鸿集团股份有限公司股票暂停上市的决定》，公司股票自2008年5月19日起暂停上市。虽然公司2008年度通过债务重组实现了盈利，但截至目前，本公司已处置了大部分的经营资产，主营缺失，若公司不能尽快恢复持续盈利能力，存在股票被终止上市的风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

武汉市众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见，具体如下：

一、截止2009年12月31日，万鸿集团累计亏损-83,165.04万元，股东权益为-48,132.77万元；

二、截止2009年12月31日，万鸿集团银行借款为8,900.00万元，其中逾期借款8,900.00万元；

综上所述报告期内万鸿集团持续经营能力存在重大不确定性，万鸿集团已在财务报表附注（十）4中充分披露了拟采取的改善措施。因此我们对其出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

上列事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

针对审计意见中的强调事项，本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。

截止2009年12月31日，在公司董事会的领导下，实现债务重组利得3,238.79万元；共有1151名职工得到妥善安置；公司股权分置改革方案及资产重组方案均已经股东大会审议通过，重组方案待中国证监会核准后即能实施，公司重组工作取得了实质性的进展。

2010年，公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项：

一、盘活存量资产

公司将进一步加大盘活资产力度，进一步提升民意四路的土地资源的内在价值。

二、资产重组完美收官，主营业务成功转型

目前，公司已向中国证券监督管理委员会提交了重大资产重组申请文件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可申请受理通知书》（091978号），中国证券监督管理委员会对申请材料进行了受理审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该申请予以受理。2010年2月9日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第4次会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易的方案获有条件通过。

待中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组交易并核准豁免佛奥集团及富桥实业因本次交易应履行的要约收购义务后，公司将尽快办理资产的移交和过户手续，实现主营业务成功转型。

三、股权分置改革圆满实施

待公司资产重组获批后，公司将尽快向上海证券交易所递交股权分置改实施的申请，并到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权分置改革实施手续，圆满完成股权分置改革工作。

四、争取早日恢复上市

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司尽早准备并提交相关恢复上市的文件，争取早日恢复上市。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2亿贷款担保担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2007年 12月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8万元图书转让纠纷案，该案件已执行结案。该重大诉讼事项已于2009年10月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行8556万元借款纠纷案和公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行1900万元贷款纠纷案，公司已与中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行签定了《还款免息协议书》。该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职尽责的情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会各项决议，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内部控制机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交2009年年度股东大会的审计报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，公司严格按照内部管理机制控制日常开支和重大项目开支。财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金，也未有原募集资金项目延续本期投入情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年11月21日，本公司和佛奥集团及其一致行动人富桥实业就本次本公司发行股份购买资产事宜正式签署了《发行股份购买资产协议》。根据协议安排，本公司拟向佛奥集团、富桥实业以增发新股的方式购买其合计持有的奥园置业100%股权。截至评估基准日2009年3月31日，根据辽宁众华出具的“众华评报字[2009]第6032号”《评估报告》，奥园置业的净资产账面值（母公司数）为21,956.51万元；净资产评估值为146,185.25万元，评估增值率为565.79%。为充分保障中小股东的利益，奥园置业100%的股权的交易价格以评估值为基础，按评估值的90%确定为131,566.73万元。公司本次新增股份的发行价格为4.23元/股，为本公司第六届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日的交易均价，也即2008年4月25日公司股票暂停交易前20个交易日的交易均价，本公司将向佛奥集团和富桥实业分别定向发行不超过305,433,870股和5,598,584股股份。佛奥集团和富桥实业承诺认购万鸿集团本次非公开发行股份所获得的股票，自本次发行股份结束且万鸿集团恢复上市之日起，三十六个月内不转让及上市流通，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

监事会认为公司收购资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，不存在内幕交易，损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况，符合公司优化资源配置的目标。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，且关联董事、关联股东对关联交易事项均回避表决，不存在损害上市公司利益的情况。

（下转36版）

股票简称	S*ST万鸿
股票代码	600681
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼
邮政编码	430060
公司国际互联网网址	http://www.winowner.com
电子信箱	wdf94639@sina.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许伟文	王丹凤
联系地址	武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼	武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼
电话	027-88066666	027-88066666-8638
传真	027-88061616	027-88061616
电子信箱	wdf94639@sina.com	wdf94639@sina.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	6,406,061.73	8,431,736.39	-24.02	9,330,565.39
利润总额	9,075,743.57	45,249,960.89	-79.94	-30,323,718.01
归属于上市公司股东的净利润	9,075,743.57	46,939,091.51	-80.66	-30,323,718.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,931,177.60	-34,513,232.28	27.76	-44,103,652.75
经营活动产生的现金流量净额	3,717,807.85	29,607,218.03	-87.44	6,273,918.81
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	75,803,968.13	107,608,231.31	-29.56	156,873,894.72
所有者权益（或股东权益）	-481,327,731.58	-490,403,475.15	1.85	-595,620,613.00

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.0436	0.2255	-80.66	-0.1457
稀释每股收益（元／股）	0.0436	0.2255	-80.66	-0.1457
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.1198	-0.1658	27.74	-0.212
加权平均净资产收益率（%）	----	----	----	----
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	----	----	----	----
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.0178	0.1423	-87.49	0.0302
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-2.3133	-2.3569	1.85	-2.8626

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	29,289,917.71
债务重组损益	32,387,940.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-28,411,048.65
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	692,496.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,615.80
合计	34,006,921.17

报告期末股东总数					33,719户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有非流通股数量		质押或冻结的股份数量
广州美城投资有限公司	境内非国有法人	45,888,672		22.05		45,888,672		无0
武汉国有资产经营公司	国有法人	14,678,862		7.05		14,678,862		无0
上海万丰资产管理有限公司	境内非国有法人	4,593,600		2.21		4,593,600		无0
中国长城资产管理公司	国有法人	3,090,814		1.49		3,090,814		无0
上海新元投资有限公司	境内非国有法人	2,874,880		1.38		2,874,880		无0
上海浦东任辰贸易有限公司	境内非国有法人	2,480,000		1.19		2,480,000		无0
湖北省保险房地产开发公司	国有法人	2,388,672		1.15		2,388,672		无0
武汉同盈商贸有限公司	境内非国有法人	2,388,672		1.15		2,388,672		无0
北京仁达国际信息工程有限公司	境内非国有法人	1,722,600		0.83		1,722,600		无0
杨波	境内自然人	1,254,052		0.6		1,254,052		无0
前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股的数量					股份种类及数量
孙兆艳		976,500					人民币普通股976,500
冼惠霞		702,560					人民币普通股702,560
于永洲		619,658					人民币普通股619,658
张莉萌		600,000					人民币普通股600,000
张益平		569,000					人民币普通股569,000
钟佩兰		565,960					人民币普通股565,960
陈威德		561,915					人民币普通股561,915
廖东玫		508,740					人民币普通股508,740
杨秀英		500,000					人民币普通股500,000
曾志诚		495,100					人民币普通股495,100
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

名称	广州美城投资有限公司
单位负责人或法定代表人	罗洺
成立日期	2001年10月26日
注册资本	125,000,000
主要经营业务或管理活动	以自有资金投资。投资可行性分析、策划。市场调研：商品信息咨询。企业管理咨询。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

姓名	何长津
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近5年内的职业及职务	佛山市顺德佛奥集团有限公司，佛山宾馆有限公司董事长

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
戚围岳	董事长	男	34	2009年1月22日	2012年6月30日	0	0		7.5	是
许伟文	副董事长兼总裁、董事会秘书	男	40	2003年6月21日	2012年6月30日	0	0		11.3	否
邹毅生	副董事长兼副总裁、党委书记	男	51	2003年6月21日	2012年6月30日	0	0		10.7	否
陈建业	董事兼财务总监	男	39	2009年11月20日	2012年6月30日	0	0		0.5	否
何键英	董事	男	23	2009年1月22日	2012年6月30日	0	0		2.2	是
王成义	独立董事	男	42	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0		1.8	否
罗建峰	独立董事	男	38	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0		1.8	否
曲俊生	独立董事	男	38	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0		1.8	否
罗洺	监事会主席	男	37	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0		0.6	是
胡如平	监事	男	30	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0		0.6	是
何永杭	职工代表监事	男	25	2009年6月29日	2012年6月30日	0	0		0.6	否
陈善清	董事兼总裁	男	36	2005年3月10日	2009年12月31日	0	0	工作变动	10.9	否
詹世杰	董事兼常务副总裁、财务总监	男	36	2007年1月17日	2009年12月31日	0	0	工作变动	10.5	否
李惠强	董事	男	38	2007年2月6日	2010年1月5日	0	0	工作变动	0.2	否
李玲	董事	女	42	2004年5月24日	2010年1月5日	0	0	工作变动	0.2	否
刘佩莲	独立董事	女	56	2004年5月24日	2009年6月30日	0	0	换届选举	1.8	否
李战良	独立董事	男	44	2003年6月21日	2009年6月30日	0	0	换届选举	1.8	否
宋德勇	独立董事	男	43	2007年10月23日	2009年6月30日	0	0	换届选举	1.8	否
关冬生	监事会主席	男	44	2004年5月24日	2009年6月30日	0	0	换届选举	0.6	否
王小雨	监事	女	38	2007年10月23日	2009年6月30日	0	0	换届选举	0.6	否
黄平安	监事	男	54	22003-06-21	2009年6月30日	0	0	换届选举	0.6	否
康颖	监事	女	42	2003年6月21日	2009年6月30日	0	0	换届选举	0.6	否
陈春莲	职工代表监事	女	46	2006年11月13日	2009年6月30日	0	0	换届选举	0.6	否
彭钦文	董事会秘书	男	34	2007年4月27日	2009年6月30日	0	0	换届选举	2.1	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	71.7	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
房屋租赁	2,406,061.73	1,029,421.10	57.22	-50.20	-68.52	增加24.89个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
武汉	2,406,061.73	-50.2

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为9,075,743.57元，由于以前年度亏损严重，根据《公司章程》的有关规定，2009年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案将提交股东大会审议。	公司未分配利润主要用于弥补上年度亏损

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉中央商务区投资控股集团有限公司	硚口区肖家地441号地块和房屋		26,922,040.00	0	0	否	否	是
武汉中央商务区投资控股集团有限公司	武汉市江汉区贺家墩村地块和房屋		9,323,800.00	0	4,744,268.51	否	否	是

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
武汉长印房地产开发有限公司	-93.00	0	0	0
佛山市顺德奥健投资有限公司	0	0	2,527.00	35,673.03
佛山市奥园置业投资有限公司	0	0	95.00	95.00
佛山市顺德佛奥集团有限公司	0	0	793.00	793.00

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 因本次股权分置改革之对价安排涉及以资本公积金向流通股股东定向转增股份，公司大股东美城投资作出了“对本次股权分置改革方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，在相关股东会议召开日前有权按照每股一元的价格将所持股份出售给本公司”的承诺安排。	公司股改尚未开始实施

所持对象名称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例(%)
南方证券有限公司	83,339,718.00	2.19
合计	83,339,718.00	/