第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010—005
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年4月2日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知,并于2010年4月15日召开。会议应出席董事9名, 实际出席9名，3位监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议：
一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
经立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2009年母公司实现净利润11,470,751.28元。
年初未分配利润-87,566,207.01元；本年净利润 11,470,751.28 元；2009年年末未分配利润为 -76,095,455.73 元。
鉴于母公司2009年年末未分配利润为负数，董事会决议2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》
2009年公司合并资产减值准备年初合计为53,010,274.01元，本年计提 7,359,545.68元, 本年转销 16,333,340.22元，年末合计为44,036,479.47元。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》
根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司2009年度对主要企业应收账款及其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分计提特别坏账准备共计金额4,826,103.67元。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2009年坏账损失核销的提案》
湖北美仓毛纺织有限公司系本公司全资子公司上海一毛条纺织有限公司的客户，因企业经营亏损，资不抵债，已于2008年12月宣告破产。2009年8月31日，已由湖北省黄石市中级人民法院出具[2008]黄法破字第4-7号《民事裁定书》裁定破产终结，清偿率为零。由于湖北美仓毛纺织有限公司破产时已无资产抵偿，现将该公司所欠上海一毛条纺织有限公司的款项2,710,766.65元予以核销。上述款项已全部计提坏账准备。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的提案》
继续聘任立信会计师事务所有限公司对公司2010年度会计报表进行审计，审计费用为人民币80万元。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2009年公司高管薪酬奖励兑现和2010年薪酬确定办法的提案》
独立董事对公司2009年度高管薪酬奖励方案和2010年高管薪酬奖励标准表示同意。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2009年度报告及摘要》
详见上海交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于建立内幕知情人管理制度的提案》
详见上海交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的提案》
根据2009年12月29日中国证监会发布的《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的公告》（【2009】34号）要求“上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报披露质量和透明度”。公司对《信息披露事务管理制度》作如下修改：
在原《信息披露事务管理制度》中增加了“年报信息披露重大差错的追究”作为第七章：
第七章 年报信息披露重大差错的追究
第四十六条 年报信息披露重大差错包括：
（一）、报告期内发生重大会计差错更正；
（二）、报告期内发生重大遗漏信息补充；
（三）、报告期内发生业绩预告修正；
（四）、中国证监会规定的其他情形。
第四十七条 公司董事、监事、高级管理人员、各分、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）、 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）、 违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）、 违反公司《章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）、 未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）、 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）、 其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第四十八条公司如发生上述情形的，董事会秘书应负责收集、汇总与追究责任有关的资料，上报公司董事会。董事会视情节轻重，可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分，还应按照中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会董事候选人的提案》
本公司第六届董事会于2010年5月任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司进行换届改选。会议审议通过：
张文卿、张萍、胡种、韩家红、朱建忠、邹宁为第七届董事会董事候选人。
徐志炯、吴复民、邓伟为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
候选人简历见附件
十三、审议通过《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案》
为继续支持公司下属企业扩大对外贸易发展，同意为公司下属企业上海三毛进出口有限公司提供综合授信担保，总额为1.5亿元。本项提案如最终获股东大会通过，有效期三年。（详情另行公告）。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过《关于授权公司为控股子公司上海一毛条纺织有限公司贷款提供担保的提案》
为继续支持公司下属企业扩大毛条生产，同意为公司下属企业上海一毛条纺织有限公司提供综合授信担保，总额为1000万元。本项提案获董事会通过，有效期三年（详情另行公告）。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过《关于用公司资产抵押借款的提案》
公司于2009年第六届董事会第八次会议审议通过用公司南汇下沙新街200弄51号房产作抵押向银行借款人民币2,700万元。该项抵押借款现已到期，为保证公司生产经营所需资金，董事会同意继续用该房产抵押向交通银行杨浦支行申请借款人民币2,700万元，作短期流动资金。抵押借款期限为合同生效之日起一年。截止2009年12月31日，该房产账面净值人民币692.43万元。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的提案》
公司定于2010年6月4日上午9：30召开公司2009年度股东大会。 （详情另见公告）
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、五、六、七、十二、十三项内容须经股东大会审议通过。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年四月十五日
附董事、独立董事候选人简历：
一、董事候选人名单
1、张文卿、男、1956年1月出生、经济学研究生毕业、高级经济师、中共党员、1973年11月参加工作。先后任上海第二纺织机械厂副厂长；上海二纺机股份有限公司副总经理；上海第一纺织机械厂厂长、党委书记；太平洋机电（集团）有限公司副总裁、总裁、党委书记、副董事长、常务董事；上海二纺机股份有限公司董事长；中国纺织机械股份有限公司董事长；上海普恩伊进出口公司董事长；上海埃通电气股份有限公司董事长；长发集团长江投资实业股份有限公司总经理、党委书记、上海三毛企业（集团）股份有限公司第五届董事会董事、总经理。现任重庆轻纺控股（集团）公司总裁、公司第六届董事会董事、董事长。
2、张 萍、女、1958年8月生、研究生毕业、硕士学位、高级工程师、中共党员、1975年2月参加工作。先后任上海纺织科学研究院科研员、团委书记；上海纺织工业局团委副书记；上海纺织物资供应公司办公室主任、党委书记助理；党委副书记、纪委书记、副总经理；上海华宇（集团）公司党委副书记、纪委书记；上海华宇毛麻（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；上海三毛企业（集团）股份有限公司第四届董事会董事、党委书记兼副总经理；第五届董事会董事、党委书记兼副总经理；现任公司第六届董事会董事、总经理、党委书记。
3、胡 种、男、1949年7月生、大专毕业、高级会计师、中国注册会计师资格、中共党员、1968年8月参加工作。先后任上海纺织机械制造二厂财务副科长、科长；上海纺织器材工业公司财务科副科长、科长、副总会计师；太平洋机电（集团）有限公司财务部经理、总会计师；上海新亚（集团）有限公司副总会计师；上海大明会计师事务所主任助理；上海华宇（集团）有限公司总会计师；上海华宇毛麻企业发展有限公司财务总监；第五届董事会董事、财务总监；现任公司第六届董事会董事。
4、韩家红、男、1967年10月生，中共党员、工商管理硕士、企业执业法律顾问，1984年参加工作。1985年11月海军服役，1990年3月起先后任上海工艺美术商厦商场部经理、办公室主任；长江投资实业股份有限公司办公室副主任、证券事务代表；2003年7月起任公司办公室副主任兼信息技术中心主任；办公室主任兼信息技术中心主任；现任公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
5、朱建忠、男，1960年10月出生，中共党员，硕士学位，会计师职称。近五年来先后任中国华源生命产业有限公司投资与资产管理部部长、常务副总会计师。上海龙头（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。和润国际投资（上海）公司总经理。2009年2月起担任公司副总经理。现任公司财务总监。
6、邹宁、男，重庆人，1969年6月出生，大学毕业。1991年7月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆外贸控股（集团）有限公司资产营运部副部长；现任重庆轻纺控股（集团）公司营运部部长。
二、独立董事候选人：
1、徐志炯、男、1949年11月出生、研究生毕业经济学硕士 高级会计师、中共党员、1968年参加工作。先后任上海二纺机代总会计师、副董事长、总会计师；上海市国资委（国资办）基础管理处副处长、预算处副处长、处长、产权管理处处长等，现任上海联合产权交易所副总裁。公司第六届董事会独立董事。
2、吴复民，女， 1942年1月生于上海，中共党员。1964年7月毕业于复旦大学新闻系，同年进入新华通讯社上海分社从事经济报道。1986年被破格评聘为全国首批高级记者（教授级）。曾先后多次获得“上海市三八红旗手”、“上海市劳动模范”、“上海市优秀新闻工作者”、“全国优秀新闻工作者”等荣誉称号，并获得全国纺织系统特别荣誉奖，全国首届范长江新闻奖荣誉提名奖等奖项，曾被评为新华社首届十佳记者，受到新华通讯社社长通令嘉奖。2009年以高票当选“新中国60年上海百位突出贡献女性”。上海市第九届政协委员，上海市第九届、第十届政协经济委员会副主任。上海市突出贡献专家协会会员。现任第十一届上海市政协特聘成员；上海科技成果转化促进会特聘专家；上海工业经济联合会、上海经济团体联合会顾问。现任公司第六届董事会独立董事。
3、邓伟，男，1977年10月9日出生，经济学博士，中共党员，2004年参加工作，曾经担任过上海财经大学公共经济管理学院教师，同时兼任上海财经大学新校区建设办公室（类同于其他高校基建处）常务副主任；上海华燕置业策划（集团）有限公司常务副总经理；现任上海财经大学现代服务产业园管理办公室主任，同时兼任上海财大科技园有限公司总经理，上海杨浦科创小额贷款股份有限公司董事长，上海财大科技园投资管理有限公司董事长，上海财大科技园财经咨询顾问公司董事长，上海莘则创业投资管理有限公司外部董事，同时兼任的主要学术职务包括：上海财大金融学院财华房地产金融研究院副院长，上海市浦东创投学会副会长等。
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010—006
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间 ：2010 年06月04日上午9：30召开
●股权登记日：截止2010年5月 24日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2010年5月27日登记在册的B股股东，B股最后交易日为5月24日
●会议召开地点：上海卢湾区斜土路791号C幢5楼会议室
●会议方式：采取现场表决方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
上海三毛企业（集团）股份有限公司2009年度股东大会定于2010 年06月04日（星期五）上午9：30在斜土路791号C幢5楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2009年度财务决算报告》 | 否 |
| 4 | 《公司2009年度利润分配方案》 | 否 |
| 5 | 《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》 | 否 |
| 6 | 《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》 | 否 |
| 7 | 《关于2009年度坏账损失核销的提案》 | 否 |
| 8 | 《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》 | 否 |
| 9 | 《公司2009年度报告及摘要》 | 否 |
| 10 | 《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案》 | 否 |
| 11 | 《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会候选人的提案》 | 否 |
| 12 | 《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会候选人的提案》 | 否 |
三、会议出席对象
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2010年5月 24日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2010年5月27日登记在册的B股股东，B股最后交易日为5月24日，因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。
四、会议登记办法
符合上述条件的股东于2010年5月31日(星期一)9-16时持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到上海市东诸安浜路165弄29 号403 室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（1）登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403室纺发大楼上海维一软件有限公司
联系电话：（021）52383317
传 真：（021）52383305
联 系 人：唐伊宁
邮 编：200052
（2）本公司地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司
上海卢湾区斜土路791号
联系电话：(021)63059496
传 真：(021)63018850
邮政编码：200023
五、参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
六、其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十五日
授权委托书
兹委托 先生(女士) 代表我单位(个人)出席上海三毛企业（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 议案投票 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2009年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 审议《公司2009年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 审议《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》 | |||
| 7 | 审议《关于2009年坏账损失核销的提案》 | |||
| 8 | 审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》 | |||
| 9 | 审议《公司2009年度报告及摘要》 | |||
| 10 | 审议《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案》 | |||
| 11 | 审议《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会候选人的提案》 | |||
| 12 | 审议《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会候选人的提案》 | |||
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
注2：授权人可在授权委托书议案投票栏“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注3：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注4： 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--007
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于授权公司为控股子公司上海三毛
进出口有限公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海三毛进出口有限公司（以下简称“三进公司”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：提供综合授信额度担保15000万元；
● 本次是否有反担保：否
● 截止2010年3月31日公司对外担保累计金额：11061万元
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本项担保系为三进公司提供的综合授信及流动资金担保，协议将待与相关银行确认签订，担保期限为合同生效日起二年。本项综合授信担保的总额为1.5亿元人民币。截止2010年3月31日，本公司对外担保累计总额为11061万元人民币，其中已为三进公司提供担保9061万元人民币。本次综合授信及流动资金担保包含为上述已提供担保事项的转期。
公司第六届董事会第十二次会议对上述担保事项进行了审议，参加会议的董事和独立董事9人，全部投了赞成票。
本项担保根据公司章程规定，还需提交股东大会审议批准，本项提案如最终获股东大会通过，有效期三年。
二、被担保人基本情况
上海三毛进出口有限公司，注册资本6800万元，法定代表人：蔡伯承，本公司直接间接持有上海三毛进出口有限公司99.9%股份。该公司的经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
截止2009年12月31日，该公司的总资产为 3.39亿元，净资产0.73亿元，资产负债率 78.52%。
三、担保协议的主要内容
本次对上海三毛进出口有限公司提供的综合授信担保是本公司为其提供的担保额度，具体担保协议需与相关银行洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。担保方式为信用担保。
四、董事会意见
董事会经审议认为：上海三毛进出口有限公司主要从事进出口业务，长期承担了公司80%以上的营业额，2009年出口创汇指标完成率达到了166%。同时，该公司通过中国出口信用保险投保了约4000万美元，有效降低了经营风险。为满足其对外贸易经营快速发展的需要，一致同意授权公司为其银行借款提供授信额度担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司对外担保累计金额：11061万元；
本公司下属子公司无对外担保；
本公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表；
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十五日
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--008
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于授权公司为控股子公司上海一毛
条纺织有限公司贷款提供担保的公告
本本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海一毛条纺织有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：提供综合授信额度担保1000万元；
● 本次是否有反担保：否
● 截止2010年3月31日公司累计对外担保额度为：11061万元
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本项担保系为上海一毛条纺织有限公司提供的综合授信及流动资金担保，协议将待与相关银行确认签订，担保期限为合同生效日起二年。本项综合授信担保的总额为1000万元人民币。
公司第六届董事会第十二次会议对上述担保事项进行了审议，参加会议的董事和独立董事9人，全部投了赞成票。本项担保董事会批准之日起三年内有效。
二、被担保人基本情况
上海一毛条纺织有限公司，注册资本11832万元，法定代表人：刘杰。上海一毛条纺织有限公司系本公司全资子公司。该公司的经营范围：毛条、毛纱、五金交电等批发、咨询。
截止2009年12月31日，该公司总资产为 1.34亿元，净资产 1.15亿元，资产负债率14.07 %。
三、担保协议的主要内容
本次对上海一毛条纺织有限公司提供的综合授信担保是本公司为其提供的担保额度，具体担保协议需与相关银行洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。担保方式为信用担保。
四、董事会意见
董事会经审议认为：上海一毛条纺织有限公司是本公司的控股子公司，其经营状况稳定。为满足扩大毛条生产的需要，一致同意授权公司为其银行借款提供授信额度担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司对外担保累计金额：11061万元；
本公司下属子公司无对外担保；
本公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表；
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十五日
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010—009
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2010年4月15日在公司本部会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中周才友监事长、顾顺良监事因公务无法亲自出席会议，委托王建华、邓寿东监事代为出席。会议由王建华副监事长主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和监事会议事规则，决议具有法律效力。
会议审议通过议案如下：
一、审议《公司2009年度监事会工作报告》
二、审议《公司2009年度财务决算报告》
三、审议《公司2009年度利润分配预案》
四、审议《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》
五、审议《关于公司2009年度计提特别坏账准备的提案》
六、审议《关于2009年度坏账损失核销的提案》
七、审议《公司2009年度报告及摘要》
八、审议《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会监事候选人的提案》
本公司第六届监事会于2010年5月任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司进行换届改选。会议审议通过：
侯羽、王建华、邓寿东三位同志为上海三毛企业(集团)股份有限公司第七届监事会监事候选人。
顾顺良、蔡志伟二位同志由公司职工代表大会民主选举为上海三毛企业(集团)股份有限公司第七届监事会监事。
监事候选人简历见附件。
以上第一、八须提交股东大会审议。
公司监事会对公司2009年度报告进行了认真的审核，提出如下审核意见：
1、公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会同意立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。
监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司不断健全内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。监事会未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
1 、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告，报告期内，公司的财务状况良好，管理规范。监事会对公司2009 年度财务报告进行了审查，认为公司2009 年度财务报告公允地反映了公司财务状况与经营成果。立信会计师事务所出具的审计报告是真实、客观的。
2 、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
3、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
4、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生关联交易。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一〇年四月十五日
附件：
第七届监事会候选人简历：
1、侯羽 ，男 ，四川阆中人，1963年1月生，研究生、经济师，中共党员，1981年参加工作，1987年入党，曾担任市委企业工委干部处主任科员、副处长（兼市扭亏脱困办副主任）；重庆轻纺控股（集团）公司副总裁、董事、党委委员；现任重庆轻纺控股（集团）公司副总裁、党委委员。
2、王建华，男，1953年11月生，大专毕业，高级政工师，中共党员，1971年参加工作。先后任公司企业文化部主任、工会副主席，公司工会主席、总经理助理；现任公司第六届监事会副监事长、纪委书记、工会主席。
3、邓寿东，男， 1953年12月生，大专文化，中共党员，1972年12月参加工作，先后任重庆轻纺控股（集团）公司审计稽查室主任；纪检审计室主任。现任重庆轻纺控股（集团）公司纪检监审部部长。公司第六届监事会监事。
由职工代表民主选举产生的监事简历：
1、顾顺良，男，1954年11月生， 中专毕业，助理经济师，中共党员。1972年南京军区服兵役，曾担任上海三毛纺织股份有限公司财务监审室副经理，公司监审室副经理。现任公司监审部经理，公司第六届监事会监事。
2、蔡志伟，男，1961年10月生，大专毕业，经济员，中国党员， 1981年6月参加工作，曾担任上海三毛企业（集团）股份有限公司综合管理中心办公室主任；公司物业管理中心人事部经理、工会筹备负责人；现任公司物业管理中心纪委书记、工会主席、人事部经理。