证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2010-013

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  关于举行2009年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年4月21日（星期三）下午 15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。公司2009年年度报告全文已刊登在2010年4月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2009 年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告（编号：2010-011）。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理曲胜利先生、独立董事徐景熙先生、保荐代表人岳远斌先生、财务总监张克河先生、董事会秘书张俊峰先生、证券事务代表夏晓波先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月十六日

  证券简称：恒邦股份 证券代码：002237 公告编号：2010-014

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  2010 年第一季度业绩预告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年3月31日；

  2、业绩预告情况：预计 2010 年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1800万元-2400万元，比上年同期减少 30%-50%；

  3、业绩预告未经注册会计师预审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司所有者的净利润为3569.60万元；

  2、基本每股收益为0.37元，对应公司总股本9580万股。

  三、业绩变动原因说明

  本期业绩预减主要是因为：公司为做好募投项目复杂金精矿综合回收技术改造项目投入生产前的各项准备工作，大量增加原材料的采购。为满足公司增加原材料的采购和销售规模扩大后对流动资金的需求，公司从2009年开始逐步增加银行借款，2010年一季度相关借款利息支出增幅较大，财务费用大幅增加，致使公司2010年第一季度净利润同比下滑。

  四、其他相关说明

  1、目前公司总股本为19,160万股；

  2、上述预测为公司财务部门初步估算，公司 2010 年第一季度实际情况以公司 2010 年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月十六日