证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2010-022

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决议案或修改议案的情况

  2、本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年度股东大会于2010年4月16日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室召开。出席会议的股东和授权代表共计2名，持有股数83,440,000股，占本公司总股本的23.10%。会议由董事会召集，副董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了本公司2009年度董事会工作报告

  表决结果：赞成83,440,000股，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了本公司2009年度监事会工作报告

  表决结果：赞成83,440,000股，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了2009年度独立董事述职报告

  表决结果：赞成83,440,000股，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了本公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告

  表决结果：赞成83,440,000股，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了本公司2009年度利润分配预案

  本公司2009年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-83,770,745.36元，未分配利润为-55,947,996.04元。因此，本公司决定2009 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

  表决结果：赞成83,440,000股，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了关于聘请2010年度财务审计机构的议案

  本公司决定续聘中准会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，审计费用为40万元人民币。

  表决结果：赞成83,440,000股，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  黑龙江鸿旭律师事务所律师张博女士出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议

  2、律师出具的法律意见书

  投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2010年04月16日