股票代码：600138 股票简称：中青旅 公告编号：临2010-010

  中青旅控股股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决。

中青旅控股股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月16日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、会议出席情况

参加表决的股东和股东代表共5人，代表股份94,864,293股，占公司股份总额的22.84%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

（一）公司2009年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	94,864,293	94,864,293	0	0	100%

（二）公司2009年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	94,864,293	94,864,293	0	0	100%

（三）公司2009年度独立董事履职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	94,864,293	94,864,293	0	0	100%

（四）公司2009年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	94,864,293	94,864,293	0	0	100%

（五）公司2009年度财务决算报告

根据大信会计师事务有限公司审计，2009年度，公司合并实现收入 6,190,871,657.22元、母公司实现营业收入949,777,201.09 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润252,619,194.43元、母公司实现净利润 14,114,444.68元，以母公司实现的净利润14,114,444.68元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 1,411,444.47元，加年初未分配利润270,074,993.97元，母公司可供股东分配的利润 282,777,994.18元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	94,864,293	94,864,293	0	0	100%

（六）公司2009年度利润分配方案

2009年，母公司可供股东分配的利润282,777,994.18元，公司决定每10股派发现金股利2元（含税），按总股本41535万股计算，即分配利润 83,070,000.00元。公司将剩余可供股东分配的利润 199,707,994.18元结转至下一年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	94,864,293	94,864,293	0	0	100%

（七）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

公司决定2010年度继续聘请大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所。支付给大信会计师事务有限公司的2009年度财务报告审计费用为40万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	94,864,293	94,864,293	0	0	100%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市大成律师事务所张景伟律师、王成杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

四、备查文件：

（一）中青旅控股股份有限公司2009年度股东大会决议；

（二）北京市大成律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2010年4月16日