本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  华仪电气股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月16日上午在乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共3 人，代表股份125,274,500股，占公司总股本的45.72％。会议由董事会召集，董事长陈道荣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《董事会2009年年度工作报告》；

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《监事会2009年年度工作报告》；

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所有限公司审计，2009年实现净利润85,514,753.21元，按母公司口径实现的净利润36,298,979.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,629,897.90元，加年初未分配利润66,285,702.01元，2009年度可供分配的利润为98,954,783.14元。

  鉴于目前公司快速发展特别是风电发展对资金的需求增加，公司拟集中资金优势，加快风电产品的研发力度及产业化进程。为了企业能得到更好更快的发展，今后更好的回报股东。拟定的2009年度利润分配预案是：2009年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《公司2009年年度报告（全文及摘要）》；

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构的议案》；

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；（该议案属于关联交易，关联股东华仪电器集团有限公司持有的股份数125,210,000股回避表决。）

  同意64,500股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100％，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于补选崔景春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  同意125,274,500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，投票方式及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 经与会董事签署的华仪电气股份有限公司2009年年度股东大会决议；

  2、 北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司

  2010年4月16日

  股票代码：600290     股票简称：华仪电气     编号：临2010-018

  华仪电气股份有限公司2009年年度股东大会决议公告