第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-02
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第二十三次会议于2010年4月16日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、《关于变更部分募集资金投向的议案》。同意公司将募集资金项目《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》中，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。（具体内容详见《关于变更部分募集资金投向的公告》（临2010-05））
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
二、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。同意用募集资金全部予以置换。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
三、《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（临2010-04））
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
以上第一、二项议案需提请公司2010年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十七日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-03
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2010年4月16日上午以传真方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决董事3人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、《关于变更部分募集资金投向的议案》。同意公司将募集资金项目《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。本次募集资金的变更是根据项目目前的产业政策和市场环境情况认真审慎做出的决定，符合公司集中精力发展市场潜力大、优势明显的葡萄酒产业的发展战略，能够发挥募集资金的最大效益，符合公司和全体股东的利益。同时项目变更决策程序亦符合法律法规和规范性文件的规定。
二、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。同意用募集资金全部予以置换。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月十七日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-04
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2010年第2次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2010 年第2次临时股东大会召集方案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010 年5月7日（星期五）下午14:30
网络投票具体时间为：2010 年5月7日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
2、股权登记日：2010 年5月4日（星期二）
3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）凡2010 年5 月4 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、登记方式：电话或传真
9、登记时间：2010年5月6日上午9:00-12:00，下午14:30-18:00。
10、登记地点：公司证券部。
11、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
二、会议审议事项
议案一：《关于变更部分募集资金投向的议案》。
议案二：《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。
三、采用交易系统的投票程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：738543 股票简称：莫高投票
2、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号，1.00 代表议案一；2.00代表议案二。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（4）对议案的表决，一经投票，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层甘肃莫高实业发展股份有限公司
联 系 人：朱晓宇
联系电话：0931－8776209
传 真：0931－4890543
邮政编码：730000
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年5月7日召开的2010年第2次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《关于变更部分募集资金投向的议案》 | |||
| 2 | 《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》 |
委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十七日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2010-05
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 原投资项目名称：《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》
● 新投资项目名称：《莫高国际酒庄项目》
● 具体变更情况：将《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。
一、募集资金项目投资情况
经中国证监会证监发行字[2008]735号文核准，莫高股份于2008年6月非公开发行A股股票4,000万股，发行价格10.07元/股，共计募集资金人民币40,280万元，扣除发行费用人民币1,301万元后，实际募集资金净额为人民币38,979万元。现根据募集资金项目投资进展及项目实际情况，拟变更部分募集资金项目的投向，具体如下：
1、莫高国际酒庄项目，项目总投资13,225.0万元（含前次募集资金已投入金额6,820.00万元）；
2、葡萄酒营销网络建设项目，项目总投资18,782.8万元；
3、新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目，项目总投资19,009.8万元。
截止2009年底，上述三个项目中，《莫高国际酒庄项目》已按承诺投资期限和投资额度完成了投资，但项目尚未完全建成，缺口资金5000万元；《葡萄酒营销网络建设项目》正在进行建设；《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》除新增2万亩酿酒葡萄基地未进行建设外，榨汁发酵站项目已按承诺投资建设。
二、变更募集资金投向情况
按照公司产业化发展规划，公司未来将重点发展市场潜力大、规模优势、竞争优势明显的葡萄酒产业，本次变更募集资金投向主要是将《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。
（一）原项目基本情况
《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》计划投资总额190,098,000元，其中利用募集资金137,912,000元。目前，本项目已完成发酵站及配套设施的建设，完成投资23,803,888.82元。新增2万亩酿酒葡萄基地原计划在武威黄羊河农场建设，由于项目区属于石羊河流域综合治理区域，根据《石羊河流域综合治理规划》，流域重点治理措施之一就是优化农业种植结构，控制农业灌溉规模，加大节水型经济作物种植比例，减少农业用水总量。依据灌区不同的地理位置，光、热、水资源条件，因地制宜调整种植结构。规划在六河中游井灌区（主要分布在武威凉州区），以葡萄酒业为依托，发展酿酒葡萄基地。根据《石羊河流域综合治理规划》和《武威市酿造葡萄产业发展规划》，葡萄产业建设规模、区域分布、实施进度要与产业结构调整和石羊河流域综合治理相结合。因此，本项目的葡萄种植基地建设工作相应滞后。今年，公司将积极和有关部门沟通，加快基地建设。同时，公司在自然条件较好的天水市进行酿酒葡萄母本园的建设，进行生物学特性观察和适应性品种筛选，为今后大规模在该区域发展葡萄种植基地建设做好必要的基础工作。2010年，本项目投资计划2000万元，预计闲置资金9400万元，为发挥资金效益，公司计划将本项目闲置资金中的5000万元用于《莫高国际酒庄项目》建设，待大规模发展葡萄种植基地时，不足资金通过公司自筹解决。
（二）变更募集资金投向情况
公司根据葡萄酒产业的发展状况和前景，计划将《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。
2007年5月，公司委托甘肃省农业工程规划院编制了《莫高国际酒庄项目可行性研究报告》，根据该可行性研究报告，项目估算总投资132,250,000元。根据项目建设的实际情况，公司对项目投资重新进行了预算，预算工程总投资为182,179,426元，比原投资估算132,250,000元增加49,929,426元，因此，公司拟对该项目增加投资5000万元，增加投资部分的构成如下：
1、因工程材料变化及设计变更增加投资11,095,273元。
（1）综合车间土建工程因材料及设计变更因素增加投资7,039,899元；
（2）综合车间钢结构工程因材料变化及设计变更因素增加投资4,055,374元；
2、编制项目可行性研究阶段计划生产、生活用汽由兰州市经济技术开发区统一供给，但由于市政工程配套不到位，公司增加投资建设供热、供汽系统（锅炉房、锅炉、天然气管道及设备），增加投资1,974,200元。
3、由于市政供水压水较小，增加一套智能化泵站系统，增加投资469,000元。
4、新建生产辅助用房增加投资8,290,953元。
5、新建葡萄酒研发中心预算投资9,000,000元。
6、新增厂区监控、弱电等设备预算投资1,100,000元。
7、研发区广场、道路、三网、绿化等工程预算投资3,000,000元。
8、本项目基本完工，即将投入生产，拟补充流动资金 15,000,000元。
该工程总造价的具体金额尚须在竣工决算后最终确定。
三、本次募集资金变更事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，须提交公司2010年度第2次临时股东大会审议通过。
四、备查文件目录
（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十六次会议决议；
（三）公司独立董事的独立意见；
（四）保荐人出具的保荐意见。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十七日