本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届十四次董事会于近日召开，本次会议应到董事9人，实到董事6人，另独立董事柴强、于小镭因公未能出席，书面授权独立董事邢天荣代为行使表决权，董事乔卫兵因出差未能出席，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  公司拟受让上海新华闻投资有限公司持有的深圳广银海房地产开发有限公司100%股权。根据《股票上市规则》的有关规定，上海新华闻投资有限公司为公司第一大股东，因此本次交易构成关联交易，该议案需经董事会讨论通过并提交股东大会审议后生效，会议表决时关联董事、股东应按规定予以回避表决。

  出席本次会议的董事中，关联董事王伟旭、周厚杰、陆却非在审议该议案时回避表决，其余5位董事为3票同意，2票反对。

  公司拟受让上海新华闻投资有限公司（以下简称“新华闻”）持有的深圳广银海房地产开发有限公司（以下简称“广银海”）100%股权。

  广银海注册地址：深圳福田区金沙花园一栋201号，注册资金人民币1000万元，股东现为上海新华闻投资有限公司（法人独资）；经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营、自有物业租赁。

  广银海拥有的民生银行大厦基本情况：

  位于深圳福田区新洲十一街128号，宗地号B112-0022，土地使用权面积3441.1平方米，使用年限50年，建筑功能为办公与商业综合楼，容积率8，2004年9月16日开工建设，2006年1月19日竣工验收，总建面35,981.44平方米，其中地面25层27,566.22平方米，地下3层8,415.22平方米（含停车位159个），房地产权证登记建筑面积27517.6平方米（含商业2719.89平方米，办公24797.71平方米）。2008年12月获中国住房和城乡建设部颁发“中国建设工程鲁班奖”。

  民生银行大厦出租情况：自2007年1月1日起大厦保持出租率98%以上。其中民生银行深圳分行，租赁20层，租期10年。

  公司近日与新华闻签订了《收购意向书》，确定了本次股权收购价格以公司与新华闻双方聘请的资产评估机构确定的评估价格为准。公司已支付给新华闻2.8亿元意向金，现因相关法定程序尚未完成，新华闻于4月16日将2.8亿元意向金退还公司。

  公司待完整的审计报告、评估报告等中介机构报告完备后，一并再提交公司董事会审议通过后，再提请公司股东大会进行审议，公司会根据该事项的进展情况及时履行信息披露。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一○年四月十六日

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2010-004

  上海新黄浦置业股份有限公司六届十四次董事会决议公告