中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自本公司2009年年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
本公司第五届董事会第十二次会议于2010年4月16日审议通过了本公司《2009年年度报告》正文及摘要。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事11人，委托出席会议的董事2人，其中：周慈铭董事书面委托杨祥海董事出席会议并代为行使表决权，许虎烈董事书面委托黄孔威董事出席会议并代为行使表决权。
安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
本公司董事长高国富先生、财务总监吴达川先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| A股简称 | 中国太保 |
| A股代码 | 601601 |
| A股上市交易所 | 上海证券交易所 |
| H股简称 | 中国太保 |
| H股代号 | 02601 |
| H股上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区银城中路190号交银金融大厦南楼 |
| 邮政编码 | 200120 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cpic.com.cn |
| 电子信箱 | ir@cpic.com.cn |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈 巍 | 杨继宏 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区银城中路190号交银金融大厦南楼 | |
| 电 话 | 021-58767282 | |
| 传 真 | 021-68870791 | |
| 电子信箱 | ir@cpic.com.cn | |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位: 人民币百万元
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本年比上年 增减(%) | 2007年 | ||
| 重述后 | 重述前 | 重述后 | 重述前 | |||
| 营业收入 | 104,313 | 80,828 | 97,835 | 29.1 | 36,732 | 93,008 |
| 利润总额 | 9,506 | 1,317 | (355) | 621.8 | 14,975 | 8,443 |
| 净利润注 | 7,356 | 2,569 | 1,339 | 186.3 | 10,392 | 6,893 |
| 扣除非经常性损益的净利润注 | 7,393 | 2,214 | 984 | 233.9 | 10,433 | 6,934 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,474 | 25,056 | 25,056 | 53.6 | 21,670 | 21,670 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |||
| 重述后 | 重述前 | 重述后 | 重述前 | |||
| 总资产 | 397,187 | 317,005 | 319,390 | 25.3 | 306,804 | 309,010 |
| 股东权益注 | 74,651 | 48,638 | 48,741 | 53.5 | 61,485 | 62,807 |
注：以归属于母公司股东的数据填列。
3.2 主要财务指标
单位: 人民币元
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 | ||
| 重述后 | 重述前 | 重述后 | 重述前 | |||
| 基本每股收益注 | 0.95 | 0.33 | 0.17 | 187.9 | 1.69 | 1.12 |
| 稀释每股收益注 | 0.95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益注 | 0.96 | 0.29 | 0.13 | 231.0 | 1.69 | 1.12 |
| 加权平均净资产收益率（%）注 | 14.0 | 4.7 | 2.4 | 增加9.3个百分点 | 46.6 | 27.4 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）注 | 14.1 | 4.0 | 1.8 | 增加10.1个百分点 | 46.8 | 27.6 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 4.54 | 3.25 | 3.25 | 39.7 | 2.81 | 2.81 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |||
| 重述后 | 重述前 | 重述后 | 重述前 | |||
| 每股净资产注 | 8.80 | 6.32 | 6.33 | 39.2 | 7.99 | 8.16 |
注：以归属于母公司股东的数据填列。
非经常性损益项目
单位: 人民币百万元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 固定资产、无形资产和其他长期资产处置收益 | 21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | (56) |
| 非经常性损益的所得税影响数额 | (3) |
| 少数股东应承担的部分 | 1 |
| 合 计 | (37) |
3.3境内外会计准则差异
本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照香港财务报告准则编制的合并财务报表中列示的截至2009年和2008年12月31日止年度的净利润以及于2009年和2008年12月31日的股东权益并无差异。
3.4与公允价值计量相关的项目
| 12月31日(人民币百万元) | 2009年 | 2008年 | 当期变动 | 公允价值变动对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 333 | 1,166 | (833) | 140 |
| 可供出售金融资产 | 118,475 | 96,066 | 22,409 | 不适用 |
| 合 计 | 118,808 | 97,232 | 21,576 | 140 |
§4 董事长报告
2009年是进入新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，受到国际金融危机蔓延和世界经济衰退的严重冲击，经济下行的风险显著增加，中国政府果断出台各项应对措施，使得中国在世界率先实现经济回升向好。面对复杂严峻的外部环境，中国太保积极应对考验，围绕推动和实现可持续价值增长的目标，积极转变增长方式，着力优化业务结构，加强风险防范；努力增强承保盈利能力和价值增长能力，取得了良好的经营业绩。同时，在重大战略推进上，公司成功发行H股并上市，收购控股长江养老，为提升可持续发展能力奠定了坚实的基础。
一、保险业务协调发展，经营效益显著提升
中国太保专注于保险主业，积极推动和实现人寿保险、财产保险、资产管理以及养老保险四大业务板块的协调发展。2009年，集团保险业务收入963.42亿元，同比增长27.2%；其中，人寿保险业务收入同比增长29.6%，财产保险业务收入同比增长23.0%；投资资产规模达到3,660.18亿元，养老保险受托管理资产规模246.88亿元。
面对国际金融危机的冲击，公司坚持回归风险保障主业，积极进行业务结构调整，大力发展保障型业务和效益型业务，注重承保盈利，优化投资资产组合，实现经营效益的显著提升和公司价值的稳步增长。全年归属于母公司股东净利润73.56亿元，同比增长186.3%；公司内含价值983.71亿元，同比增长40.6%。
二、寿险业务结构持续优化，新业务价值增长快于规模
2009年，公司人寿保险业务主动调整和优化业务结构，大力发展保障型和长期储蓄型产品，重点拓展个人传统型保险和分红型保险的期缴业务和短期意外险业务；实施差异化的区域发展策略，在巩固优势市场的同时，积极拓展快速增长的潜力市场。全年实现首年期缴保险业务收入127.31亿元，同比增长98.2%；一年新业务价值50.00亿元，同比增长36.9%。
围绕提升价值增长的能力，寿险业务加大基础管理和改革创新力度，强化销售渠道建设，加强基础管理和培训支持，推广以客户为中心的产品组合销售模式，实现营销队伍的持续增长和产能提升；完善后援支持和集中运营平台，进一步提升集约化经营水平。2009年末，营销员总人数达到25.4万名，同比增长13.4%；营销员月人均首年保险业务收入为2,597元,同比增长13.1%。
三、产险积极转变发展方式，盈利能力保持领先
2009年，公司财产保险业务坚持以实现可持续有效益的发展为目标，切实转变增长方式，在保持业务稳定增长的同时，综合成本率持续下降，盈利能力明显提升。全年实现保险业务收入342.89亿元，同比增长23.0%；综合成本率97.5%，较上年降低4.7个百分点；全年实现净利润14.22亿元，同比增长164.8%。
2009年，产险业务抓住车险市场进一步规范的契机，着力推进车险精细化管理，提升业务质量，有效提升保费充足率，建立理赔标准化管理模式，稳步降低经营成本，车险综合成本率明显下降；另一方面沉着应对国际金融危机的冲击，细分目标市场，加快发展责任险、短期意外险、家庭财产险等效益良好的非车险业务，增强盈利能力的稳定性。
四、资产管理积极稳健，投资收益稳步提升
2009年，公司在控制风险的基础上，按照资产负债管理的基本原则，持续优化资产配置，努力实现投资收益持续、稳定地超越负债成本。固定收益类投资加大对长期资产的配置力度，定息收入同比增长12.4%；权益类投资抓住市场机遇适度扩大配置，提高收益贡献；继续大力拓展另类投资，基础设施类投资计划的总投资金额较上年末增长181.3%，在投资资产中的占比较上年末提高2.7个百分点，并完成对杭州银行的13亿元股权投资。公司全年实现总投资收益195.36亿元，总投资收益率为6.3%，较上年提高3.4个百分点。
五、成功推进重大战略举措，努力提升可持续发展能力
2009年公司成功发行H股并于12月23日在香港联交所主板挂牌上市，募集资金净额为214.58亿元（含H股超额配售）。通过境内和境外两地上市，公司建立了持续的资本补充机制，资本实力和抗风险能力大大增强，品牌价值显著提升，为推动和实现可持续的价值增长目标奠定了坚实的基础。
2009年，公司抓住上海“两个中心”建设的政策机遇，通过收购控股长江养老，获得了养老保险和企业年金的全部经营资格，为加快在全国范围内拓展企业年金业务奠定了基础；以上海国际航运中心建设为契机，在行业内率先成立航运保险事业部，实施统一的规划和业务管理，旨在促进航运保险业务的发展。
六、积极履行社会责任，品牌价值持续提升
中国太保秉承“做一家负责任的保险公司”的使命，以实现股东、客户、员工和社会各方面的共赢为目标，坚持以自身发展惠及社会，立足行业特点，充分发挥保险的社会保障和参与社会管理的功能。例如，积极开发和推出火灾公众责任保险、安全生产责任保险、承运人责任保险、“小额宝”农村小额信贷保险等具有社会效益的产品；关注和支持教育事业，持续开展希望小学公益活动；连续多年为中国驻外使领馆外交人员提供意外风险保障，并作为主要承保人之一承接了目前国内规模最大的北京轨道交通工程保险项目。
凭借雄厚的实力、优良的服务和卓著的信誉，中国太保的品牌价值继续提升，获得了众多荣誉：
●荣获中国证券报评选的“2008年度中国上市公司百强金牛奖”
●荣获证券时报评选的“2008年中国上市公司百强”
●入选《福布斯》全球 2000 强上市公司前500强，名列326 位
●在上海证券交易所主办的第八届中国公司治理论坛上荣获“2009年度信息披露奖”
●2009年，公司在《21世纪经济报道》、《21世纪商业评论》组织的最佳企业公民评选中，荣获最佳企业公民奖
●在《21世纪经济报道》推出的亚洲保险业竞争力百强排名中，太保产险和太保寿险分别排名亚洲非寿险业综合竞争力第3位和寿险业综合竞争力第4位
●在第一财经集团2009年度金融价值榜（CFV）评选中，太保产险荣获“年度最佳财险公司”称号
●太保寿险在《保险经理人》杂志社举办的2009年中国保险业年度风云榜颁奖典礼上荣获“年度结构调整最优奖”
●在中国电子商会呼叫中心及客户关系管理专业委员会（ CNCCA ）等举办的第五届 “ 中国最佳呼叫中心大奖 ”评选中，太保寿险95500 电话中心荣获 2009 中国（亚太）最佳呼叫中心
●2009年，太保产险荣获中国质量万里行促进会授予的“窗口服务质量明查暗访先进单位”的称号，连续8年夺得保险（财产）行业窗口服务质量第一名
展望2010年，中国经济发展环境总体好于去年，但面临的形势更为复杂。国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，这将为中国保险业的发展奠定良好的政策基础。但同时，在后金融危机时代，转变发展方式将成为行业发展的内在驱动。为此，中国太保将围绕推动和实现可持续价值增长的目标，持续优化业务结构，积极推动整体业务平稳、健康发展，着力加强寿险销售体系建设，全面提升销售能力；有效管控综合成本率，持续提升产险盈利水平；提高投资管理水平，努力实现投资收益持续稳定地超越负债成本；抓住养老保险的市场机遇，借助长江养老的专业平台，加快资源整合和市场拓展，做强做大养老金业务，从而进一步提升公司可持续发展能力，以良好的业绩回报股东和社会。
§5 管理层讨论与分析
本公司主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太保资产管理和运用保险资金。此外，本公司还通过太保香港在香港市场从事财产保险业务，控股长江养老从事养老金业务。
由于太保香港、长江养老的业务在本公司的占比较小，以下对人寿保险业务的分析均指太保寿险，对财产保险业务的分析均指太保产险。
下述分析中2008年数据均已根据会计政策变更追溯调整后结果进行了重述。
一、主要经营指标
| 截至12月31日止12个月(人民币百万元) | 2009年 | 2008年 |
| 保险业务收入 | ||
| 人寿保险 | 61,998 | 47,828 |
| 财产保险 | 34,289 | 27,875 |
| 归属于母公司股东净利润 | 7,356 | 2,569 |
| 人寿保险 | 5,427 | 4,030 |
| 财产保险 | 1,422 | 537 |
| 集团内含价值 | 98,371 | 69,978 |
| 人寿保险一年新业务价值 | 5,000 | 3,651 |
| 财产保险综合成本率(%) | 97.5 | 102.2 |
| 个人客户数量（千） | ||
| 人寿保险 | 33,919 | 31,365 |
| 财产保险 | 13,006 | 10,596 |
| 机构客户数量（千） | ||
| 人寿保险 | 323 | 312 |
| 财产保险 | 2,524 | 2,146 |
| 市场占有率注 | ||
| 人寿保险 | 8.3% | 9.0% |
| 财产保险 | 11.4% | 11.4% |
注：根据保监会公布的2008年和2009年保险业统计数据计算。
二、业务分析
（一）人寿保险业务
2009年本公司进一步深化业务结构调整，继续推动保障型和长期储蓄型业务，加快拓展传统型保险和分红型保险的期缴业务和短期意外险业务，确保了业务规模的快速发展和业务结构的持续优化。
1、按险种分析
(下转30版)
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2010-009
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十二次会议于2010年4月16日在厦门召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事11人，委托出席会议的董事2人，其中：周慈铭董事书面委托杨祥海董事出席会议并代为行使表决权，许虎烈董事书面委托黄孔威董事出席会议并代为行使表决权。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司保险合同相关会计政策变更的议案》
根据财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第2号>实施工作的通知》的要求，本公司自2009年起，变更境内和境外财务报告中相关的会计政策。并且在编制2009年年度财务报告时，已进行必要且可行的追溯调整。
此项会计政策变更对本集团合并财务报表归属于母公司股东的净利润以及归属于母公司股东的股东权益影响如下：
单位：人民币百万元 | 归属于母公司股东净利润 | 归属于母公司股东权益 | |||
| 2009年度 | 2008年度 | 2009年 1月1日 | 2008年 1月1日 | ||
| 会计政策变更前 | 境内财务报表 | 5,434 | 1,339 | 48,741 | 62,807 |
| 境外财务报表 | 7,244 | 3,086 | 59,355 | 71,944 | |
| 会计政策变更后 | 7,356 | 2,569 | 48,638 | 61,485 | |
会计政策变更对本集团2009年度和2008年度财务报表的主要影响见附件1。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
安永华明会计师事务所出具了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度重大会计政策变更的专项说明》。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2009年年度报告>正文及摘要的议案》
2009年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2009年年度报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2009年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
公司2009年度经审计的按中国企业会计准则编制和按香港财务报告准则编制的母公司财务报表净利润分别为人民币38.92亿元和38.12亿元，根据公司章程及其他相关规定，按照中国企业会计准则财务报表净利润的10%提取法定公积金，并结转上年度未分配利润后，公司2009年末中国企业会计准则和香港财务报告准则财务报表未分配利润分别为人民币54.22亿元和53.55亿元。
根据公司章程的规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，以按中国企业会计准则编制的财务报表数与按香港财务报告准则编制的财务报表数两者孰低的金额为准。
公司2009年度利润分配以按香港财务报告准则编制的母公司财务报表数为基准，根据总股本86亿股，按每股人民币0.30元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币25.80亿元，剩余部分的未分配利润(包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动形成的收益）结转至2010年度。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》。
同意聘任安永华明会计师事务所为公司2010年度境内审计机构，聘任安永会计师事务所为公司2009年度及2010年度境外审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》
同意本公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司其他股东对中国太平洋人寿保险股份有限公司进行增资。
有关该议案的具体情况详见本公司《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的公告》。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度绩效考核结果的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度高级管理人员绩效考核方案>的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务总监的议案》
同意聘任吴达川先生为公司财务总监，并同意吴达川先生的聘任期限、薪酬标准等。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监的议案》
同意聘任黄雪英女士为公司信息技术总监，并同意黄雪英女士的聘任期限、薪酬标准等。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师的议案》
同意聘任迟小磊女士为公司总精算师，并同意迟小磊女士的聘任期限、薪酬标准等。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的议事规则自中国保监会批准公司章程后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
同意2010年度对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》不做修改，并继续执行。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度公司治理报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度董事尽职报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度独立董事履职情况报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度风险评估报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度合规报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度社会责任报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股关连交易管理暂行办法>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二十九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行A股及/或H股，发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后12个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
三十、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》
同意提名以下人员为本公司第六届董事会候选成员（按姓氏笔画排序）：王成然、冯军元、许善达、李若山、杨祥海、杨向东、肖微、张祖同、吴菊民、周慈铭、郑安国、袁天凡、徐菲、高国富、霍联宏。其中许善达、李若山、肖微、张祖同、袁天凡为独立董事。同意将此议案提交股东大会审议。
本次董事会换届要经股东大会审议通过，并需要通过保监会的任职资格审查，在董事会换届完成前，第五届董事会仍然需要根据相关法律法规以及公司章程的规定履行相关职责。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
第六届董事会候选人简历见附件2。
有关独立董事提名人声明和独立董事候选人声明将在2009年度股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
三十一、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度股东大会的议案》
同意公司在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店以现场方式召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度股东大会。
相关会议安排将在2009年度股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○一○年四月十九日
附件1：
会计政策变更
根据中国财政部及中国保监会分别于2009年12月和2010年1月对外颁布的《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号)和《关于保险业做好<企业会计准则解释第2号>实施工作的通知》(保监发[2010]6号)，本集团于2009年度对下列主要会计政策进行了变更，并进行了切实可行的追溯调整。相关会计政策变更已由本公司2010年4月16日第五届董事会第十二次会议决议批准。
(1) 合同分拆
会计政策变更前，对于本集团与投保人签订的使本集团既承担保险风险又承担其他风险的保单，如果保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的，本集团可以将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。
会计政策变更后，对于保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的合同，本集团将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分，确定为保险合同；其他风险部分，不确定为保险合同。对于保险风险部分和其他风险部分不能够区分，或者虽能够区分但不能够单独计量的合同，进行重大保险风险测试。如果保险风险重大，本集团将整个合同确定为保险合同；如果保险风险不重大，整个合同不确定为保险合同。相关会计政策，见财务报告附注三、19。
(2) 重大保险风险测试
会计政策变更前，本集团未进行重大保险风险测试。会计政策变更后，本集团按照财务报告附注三、20的规定进行重大保险风险测试。
(3) 未到期责任准备金
对于财产险业务，本集团原主要采用三百六十五分之一法及对一些特殊财产险险种根据其业务性质和风险分布提取未到期责任准备金。对于人身险非寿险业务，本集团原主要采用二十四分之一法提取未到期责任准备金。会计政策变更后，相关会计政策财务报告见财务报告附注三、21。
(4) 未决赔款准备金
本集团在计量未决赔款准备金时，原不考虑边际因素和货币时间价值。会计政策变更后，需要考虑边际因素和货币时间价值，相关会计政策见财务报告附注三、21。
(5) 寿险责任准备金和长期健康险责任准备金
本集团原根据中国保监会的各项规定，计提不低于法定责任准备金的寿险责任准备金和长期健康险责任准备金，相关的评估利息率不高于中国保监会公布的评估利息率7.5%和该险种确定保险费所使用的预定利息率的低者。另外，本集团原根据中国保监会相关精算规定，在计提寿险责任准备金时采用了一年期完全修正法、3.5％Zillmer修正法等方法减少发出保单初年发生的亏损。
会计政策变更后，财务报告附注三、21中关于未到期责任准备金、未决赔款准备金之会计政策包括了寿险责任准备金和长期健康险责任准备金之会计政策，而与保险合同承保相关的佣金、手续费等获取成本将减少寿险和长期健康险合同的剩余边际，从而减少了相关的责任准备金。
上述会计政策变更对本集团2009年度和2008年度财务报表的主要影响如下：
| 2009年 | |||
| 年初余额/ 本年发生额 | 会计政策变更 影响额 | 年初余额/ 本年发生额 | |
| 应收分保未到期责任准备金 | 3,533 | (1,219) | 2,314 |
| 应收分保未决赔款准备金 | 3,076 | (3) | 3,073 |
| 应收分保寿险责任准备金 | 236 | (84) | 152 |
| 应收分保长期健康险责任准备金 | 3,622 | (1,381) | 2,241 |
| 长期股权投资 | 289 | 176 | 465 |
| 递延所得税资产及负债 | 2,548 | 95 | 2,643 |
| 应付保单红利 | 4,147 | (26) | 4,121 |
| 保户储金及投资款 | 766 | 50,149 | 50,915 |
| 未到期责任准备金 | 15,946 | (2,790) | 13,156 |
| 未决赔款准备金 | 10,638 | (14) | 10,624 |
| 寿险责任准备金 | 211,547 | (47,088) | 164,459 |
| 长期健康险责任准备金 | 8,536 | (2,536) | 6,000 |
| 资本公积 | 36,195 | 863 | 37,058 |
| 盈余公积 | 985 | 21 | 1,006 |
| 未分配利润 | 3,885 | (987) | 2,898 |
| 少数股东权益 | 487 | (5) | 482 |
| 保险业务收入 | 101,920 | (5,578) | 96,342 |
| 提取未到期责任准备金 | (2,902) | 478 | (2,424) |
| 投资收益 | 19,309 | 80 | 19,389 |
| 其他业务收入 | 335 | 336 | 671 |
| 退保金 | (8,142) | 3,756 | (4,386) |
| 赔付支出 | (31,470) | 976 | (30,494) |
| 提取保险责任准备金净额 | (42,499) | 4,357 | (38,142) |
| 保单红利支出 | (2,188) | 135 | (2,053) |
| 手续费及佣金支出 | (8,930) | 110 | (8,820) |
| 其他业务成本 | (131) | (2,073) | (2,204) |
| 所得税 | (1,409) | (624) | (2,033) |
| 净利润 | 5,519 | 1,954 | 7,473 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,434 | 1,922 | 7,356 |
| 少数股东损益 | 85 | 32 | 117 |
| 基本每股收益 (人民币元) | 0.70 | 0.25 | 0.95 |
| 稀释每股收益 (人民币元) | 0.70 | 0.25 | 0.95 |
| 综合收益 | 7,848 | 1,958 | 9,806 |
| 归属于母公司股东的综合收益 | 7,719 | 1,926 | 9,645 |
| 归属于少数股东的综合收益 | 129 | 32 | 161 |
| 2008年 | |||
| 年初余额/ 本年发生额 | 会计政策变更 影响额 | 年初余额/ 本年发生额 | |
| 应收分保未到期责任准备金 | 2,966 | (994) | 1,972 |
| 应收分保未决赔款准备金 | 2,997 | (2) | 2,995 |
| 应收分保寿险责任准备金 | 167 | (67) | 100 |
| 应收分保长期健康险责任准备金 | 3,001 | (1,331) | 1,670 |
| 长期股权投资 | 256 | 181 | 437 |
| 保户储金及投资款 | 7,103 | 35,897 | 43,000 |
| 未到期责任准备金 | 14,075 | (2,322) | 11,753 |
| 未决赔款准备金 | 9,120 | (11) | 9,109 |
| 寿险责任准备金 | 179,637 | (31,839) | 147,798 |
| 长期健康险责任准备金 | 6,989 | (2,058) | 4,931 |
| 递延所得税负债 | 3,671 | (516) | 3,155 |
| 资本公积 | 49,284 | 874 | 50,158 |
| 盈余公积 | 894 | 22 | 916 |
| 未分配利润 | 4,947 | (2,218) | 2,729 |
| 少数股东权益 | 514 | (36) | 478 |
| 保险业务收入 | 94,016 | (18,264) | 75,752 |
| 提取未到期责任准备金 | (1,307) | 243 | (1,064) |
| 投资收益 | 14,008 | (8) | 14,000 |
| 其他业务收入 | 427 | 1,022 | 1,449 |
| 退保金 | (7,257) | 3,283 | (3,974) |
| 赔付支出 | (32,741) | 1,333 | (31,408) |
| 提取保险责任准备金净额 | (37,139) | 16,282 | (20,857) |
| 保单红利支出 | (2,595) | 26 | (2,569) |
| 手续费及佣金支出 | (7,258) | 659 | (6,599) |
| 其他业务成本 | (29) | (2,904) | (2,933) |
| 所得税 | 1,770 | (420) | 1,350 |
| 净利润 | 1,415 | 1,252 | 2,667 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,339 | 1,230 | 2,569 |
| 少数股东损益 | 76 | 22 | 98 |
| 基本每股收益 (人民币元) | 0.17 | 0.16 | 0.33 |
| 综合损失 | (11,948) | 1,250 | (10,698) |
| 归属于母公司股东的综合损失 | (11,736) | 1,228 | (10,508) |
| 归属于少数股东的综合损失 | (212) | 22 | (190) |
上述会计政策变更对本公司2009年度和2008年度财务报表的主要影响如下：
| 2009年 | |||
| 年初余额/ 本年发生额 | 会计政策变更 影响额 | 年初余额/ 本年发生额 | |
| 长期股权投资 | 30,792 | 178 | 30,970 |
| 资本公积 | 38,048 | (30) | 38,018 |
| 盈余公积 | 682 | 20 | 702 |
| 未分配利润 | 4,041 | 188 | 4,229 |
| 投资收益 | 4,317 | 78 | 4,395 |
| 净利润 | 3,814 | 78 | 3,892 |
| 综合收益 | 3,555 | 83 | 3,638 |
| 2008年 | |||
| 年初余额/ 本年发生额 | 会计政策变更 影响额 | 年初余额/ 本年发生额 | |
| 长期股权投资 | 14,046 | 189 | 14,235 |
| 资本公积 | 38,147 | (28) | 38,119 |
| 盈余公积 | 591 | 21 | 612 |
| 未分配利润 | 5,533 | 196 | 5,729 |
| 投资收益 | 1,485 | (9) | 1,476 |
| 净利润 | 909 | (9) | 900 |
| 综合收益 | 810 | (11) | 799 |
附件2：
董事候选人简历
王成然，男，1959年4月出生，大学学历，学士学位，经济师。现任宝钢集团有限公司总经理助理兼审计部部长。
王成然先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部资产经营处处长，上海宝钢集团公司资产经营部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼资产经营部部长，宝钢集团有限公司总经理助理兼华宝投资有限公司董事长等职务。王先生现在还担任于上海证券交易所上市的中国船舶工业股份有限公司的董事。
冯军元，女，1969年3月出生，工商管理硕士，自1998年起加入凯雷投资集团，现任凯雷的董事总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司董事。
在加入凯雷之前，冯军元女士曾在纽约瑞士信贷第一波士顿工作近五年，从事投资银行业务。冯女士获得哈佛商学院工商管理硕士学位。
许善达，男，1946年9月出生，硕士学位。现任全国政协委员、中国注册税务师协会会长、财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国经济50人论坛成员和学术委员会委员、中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。
许善达先生1999年12月至2006年12月任国家税务总局副局长。在此之前，许先生还曾担任多个政府职务，包括财政部税务总局政策研究处副处长，国家税务局税收科学研究所研究室主任、税制改革司副司长，国家税务总局政策法规司副司长、地方税务司司长、稽查局局长。许先生目前还担任于上海证券交易所及香港联交所上市的中国工商银行股份有限公司独立董事。许先生1970年毕业于清华大学自动控制系，1984年获中国农业科学院研究生院农业经济管理硕士学位，1999年获英国巴斯大学财政专业硕士学位。
李若山，男，1949年2月出生，研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。现任复旦大学管理学院财务金融系系主任，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。
李若山先生现任上海市证券交易所上市公司专家委员会委员、上海市司法会计鉴定委员会委员、上海市会计学会副会长、复旦金融期货研究所所长。李先生曾担任福耀玻璃工业集团股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司及上海金丰投资股份有限公司独立董事，该三家公司均于上海证券交易所上市。李先生目前还担任于上海证券交易所上市的上海浦东路桥建设股份有限公司、于深圳证券交易所上市的浙江广博集团股份有限公司和于深圳证券交易所上市的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事。李先生获得厦门大学经济学博士学位。
杨祥海，男，1952年2月出生，经济学硕士，高级经济师。现任申能（集团）股份有限董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副董事长。
杨祥海先生曾任上海市计划委员会经调处、综合处副处长、处长，上海市计划委员会主任助理、副主任，上海市证券管理办公室主任，上海证券交易所总经理，申能（集团）有限公司副董事长、总经理，于上海证券交易所上市的申能股份有限公司董事长，上海燃气（集团）公司的董事长等。
杨向东，男，1965年1月出生，工商管理硕士。现任凯雷投资集团董事总经理兼凯雷亚洲基金联席主管，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长。
加入凯雷之前，杨向东先生在高盛集团工作9年，曾任高盛的董事总经理、亚洲直接投资部联席主管及高盛亚洲管理委员会委员。杨先生亦曾任太平洋资产管理有限责任公司的董事。杨先生目前还担任在香港联交所上市的数码通电讯集团有限公司的独立非执行董事。杨先生获得哈佛大学经济学学士及哈佛商学院的工商管理硕士学位。
肖微，男，1960年12月出生，研究生学历，硕士学位，律师。现任君合律师事务所合伙人，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。
肖微先生曾在北京市第七律师事务所和中国法律事务中心从事律师工作，曾担任中国证券监督管理委员会发行审核委员会委员和上市公司重大重组审核工作委员会委员，曾担任于深圳证券交易所上市的深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，目前还担任中欧基金管理有限公司独立董事。肖先生获得中国社科院研究生院硕士学位和哥伦比亚大学法学硕士学位。
吴菊民，男，1956年4月出生，党校研究生学历，高级经济师。现任上海烟草（集团）公司副总经理。
吴菊民先生曾任上海卷烟厂组织科副科长，教育科科长兼厂校校长，干部科科长，人事教育部副主任、主任；高扬国际烟草有限公司副总经理；上海卷烟厂副厂长、厂长。
张祖同，男，1948年11月出生，理学学士，英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。
张祖同先生2004年1月自安永会计师事务所退休，退休前曾出任安永会计师事务所多个职位，包括安永香港及中国区副主席、专业服务管理合伙人和安永审计及咨询服务主席。张先生曾担任于香港联交所上市的海湾控股有限公司及南兴集团有限公司独立非执行董事，目前还担任于上海证券交易所上市的中国国际贸易中心股份有限公司独立董事。张先生获得伦敦大学理学学士学位。
周慈铭，男，1951年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任申能（集团）有限公司董事会秘书、副总经济师，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司副董事长，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事。
周慈铭先生曾先后担任中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长、监事长；上海财经大学教研室主任、副系主任、副教授、硕士生导师，并曾在美国华盛顿大学和美国斯坦福大学任访问教授，周先生曾担任上海久联证券经纪有限责任公司副董事长。
郑安国，男，1964年11月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师，上海市政协委员。现任华宝投资有限公司总经理、华宝信托有限公司董事长、华宝兴业基金管理有限公司董事长。
郑安国先后担任南方证券深圳有限公司发行部经理兼投资部经理、南方证券投资银行部总经理助理、上海分公司副总经理、研究所副所长，华宝信托投资有限公司副总裁、总裁，华宝兴业基金管理有限公司董事长。
袁天凡，男，1952年10月出生，经济学学士。现任盈科亚洲拓展有限公司副主席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。
袁天凡先生曾担任盈科保险集团有限公司主席、盈科拓展集团副主席及电讯盈科有限公司副主席、香港联交所行政总裁等。袁先生目前还担任上海市政协委员，在香港联交所上市的奇盛（集团）有限公司的非执行董事、中国食品有限公司的独立非执行董事。袁先生获得芝加哥大学经济学学士学位。
徐菲，女，1967年12月出生，研究生学历，博士学位，律师，企业法律顾问。现任上海国有资产经营有限公司副总裁。
徐菲女士曾任中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司办公室副主任科员，市场开发部、法律部副总经理、总经理，中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司总经理助理、副总经理。
高国富，男，1956年6月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事长。
高国富先生曾先后出任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司副总经理、总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理等。
霍联宏，男，1957年4月出生，大学学历，学士学位，高级经济师。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、总裁，中国太平洋财产保险股份有限公司董事长，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事。
霍联宏先生曾任太平洋资产管理有限责任公司董事长；中国太平洋保险公司海南分公司副总经理、总经理；中国太平洋保险公司北京分公司副总经理、总经理。在此之前，霍联宏先生曾任交通银行重庆分行办公室副主任、海南分行保险部负责人、副经理等。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2010-010
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第九次会议于2010年4月16日在厦门召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事4人，委托出席会议的监事1人，其中：袁颂文监事书面委托宋俊祥监事出席会议并代为行使表决权。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司保险合同相关会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度监事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2009年年度报告>正文及摘要的议案》
在公司A股2009年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明审计的基础上，监事会认为：
1、公司A股2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司A股2009年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与A股2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2009年年度报告>的议案》
在公司H股2009年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永审计的基础上，监事会认为：
1、公司H股2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司H股2009年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与H股2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度董事尽职报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会2010年度工作安排>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届监事会监事候选人的议案》
同意提名以下人员为本公司第六届监事会候选人（按姓氏笔画排序）：张建伟、周竹平、林丽春。监事会候选人简历见附件。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十九日
附件：
监事候选人简历
张建伟，男，1954年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任上海久事公司副总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，中国太平洋财产保险股份有限公司监事。
张建伟先生曾担任上海新沪玻璃厂副厂长；上海光通信器材公司副总经理；上海久事公司实业部副经理、经理，实业管理总部总经理，发展策划部经理，资产经营部经理，公司总经理助理。张先生目前还担任于上海证券交易所上市的海通证券股份有限公司董事、上海海立（集团）股份有限公司董事、申能股份有限公司董事等。
周竹平，男，1963年3月出生，硕士学位，高级会计师。现任宝钢集团有限公司副总经理。
周竹平先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部（资产经营部）副部长，宝山钢铁股份公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁。
林丽春，女，1970年8月出生，大学学历，学士学位，中国注册会计师。现任红塔集团驻上海办事处主任，上海红塔大酒店有限公司董事、总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，中国太平洋财产保险股份有限公司监事。
林丽春女士曾任上海红塔大酒店有限公司财务负责人、常务副总经理，具有丰富的财务管理经验。林女士还曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司监事。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2010-011
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于向中国太平洋人寿保险
股份有限公司增资的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2010年4月16日召开的第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》，同意中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）和中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）其他股东对太保寿险进行增资。
中国太保控股子公司太保寿险目前股份总数为5,100,000,000股，共有5名股东，其中中国太保持有股份5,012,911,364股，持股比例为98.292%，申能（集团）有限公司持有股份27,849,506股，持股比例为0.546%，上海国有资产经营有限公司持有股份27,717,391股，持股比例为0.544%，上海烟草（集团）公司持有19,021,739股，持股比例为0.373%，云南红塔集团有限公司持有12,500,000股，持股比例为0.245%。
现中国太保和太保寿险其他股东拟对太保寿险进行增资。本次太保寿险拟增加股份2,500,000,000 股，增资价格为每股4.8元，增资完成后，股份总数为7,600,000,000 股。太保寿险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○一○年四月十九日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2010-012
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于召开公司2009年度股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2010年6月3日（周四）上午9：00时
会议召开地点：深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
会议召开方式：现场会议、现场投票方式
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开时间：2010年6月3日（周四）上午9：00时
3、会议召开地点：深圳盐田大梅沙盐葵路（大梅沙段）9号，深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
4、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
二、会议内容
1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度监事会报告>的议案》；
3、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2009年年度报告>正文及摘要的议案》；
5、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2009年年度报告>的议案》；
6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
11、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度董事尽职报告>的议案》；
12、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度独立董事履职情况报告>的议案》；
13、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股关连交易管理暂行办法>的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》；
15、审议《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
16、审议《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
17、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
其中，对于上述第15项及第16项选举董事、监事的议案，将采取逐项表决。
三、会议出席对象
1、截至2010年5月27日（周四）下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（本公司的外资股股东另行通知）
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书格式后附）
3、本公司董事、监事及高级管理人员
四、会议登记办法
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2010年5月28日（周五）17:00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：
1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
五、其他事项
1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理；
2、联系地址：上海市银城中路190号中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室。
邮编：200120
电话：021-58776688
传真：021-68870791
联系人：徐翔、欧涛
附件：A股股东授权委托书
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十九日
(下转30版)