§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事任德权、张伯礼因公出差，未能出席本次董事会，均授权独立董事高允斌代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
■
公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析：
■
（1）应收票据：主要系报告期公司上年度收到的银行承兑汇票到期托收到帐所致。
（2）应收账款：主要系报告期公司继续推进商务分销，适当放宽经销商回款周期及销售收入增加所致。
（3）预付账款：主要系报告期公司募集资金项目工程预付款、支付创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目土地预付款及购置经营性房产预付款所致。
（4）存货: 主要系报告期公司随着销售收入增长，增加了主要品种安全库存量所致。
（5）在建工程：主要系报告期公司实施募集资金项目所致。
（6）应付票据：主要系报告期公司偿还到期银行承兑汇票所致。
（7）应交税费：主要系报告期公司销售收入增加，实现的应交增值税比期初增加所致。
（8）其他流动负债：主要系报告期公司收到的计入递延收益的政府补助。
2、 报告期，公司利润表项目大幅动变动的原因分析：
■
（1）营业收入：主要系报告期公司主导品种销售收入同比增加所致。
（2）管理费用：主要系报告期公司研发费用加大投入所致。
（3）财务费用：主要系报告期公司票据贴现支出增加所致。
（4）净利润：主要系报告期公司营业收入增加所致。
3、 报告期，公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析：
■
（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司销售商品收到的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司支付创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目土地款及购置经营性房产所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司短期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2007年12月19日证监发字（2007）493号文批准，公司于2008年1月16日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股1046.5116万股，每股发行价为28.38元，共募集资金296，999，992.08元，扣除承销费等发行所需费用计14，543，002.84 元后，实际募集资金净额为282，456，989.24元。该募集资金已于2008年1月16 日止全部到位。该募集资金业经南京立信永华会计师事务所以宁信会验字（2008）0008号《验资报告》验证确认。
截至2010年3月31日，公司累计投入募集资金项目20，866.91万元，募集资金期末余额为7，378.79万元。
2、 募集资金的管理情况
根据公司《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实施专户存储，保证专款专用。
3、 募集资金的实际使用情况
募集资金实际运用情况与承诺投资内容对照情况（单位：万元）：
■
4、 本年度募集资金项目产生经济效益情况
报告期公司募集资金项目尚未完工，尚未产生经济效益。
5、 报告期公司未发生变更募集资金项目的资金使用的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司在股改承诺期满之后追加承诺：所持康缘药业股份自2008年11月16日起三年内不上市流通。报告期内，该股东恪守承诺，未发生转让我公司股份的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
江苏康缘药业股份有限公司
法定代表人: 肖伟
2010年4月17日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-004
江苏康缘药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2010年4月7日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年4月17日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事5人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于换届选举第四届董事会的议案》。
拟推选肖伟、杨寅、凌娅、夏月和独立董事人选任德权、张伯礼和高允斌组成第四届董事会。（候选人简历附后）
表决肖伟候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决杨寅候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决凌娅候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决夏月候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决任德权候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决张伯礼候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决高允斌候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上第二项议案需提交股东大会审议。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十七日
附件一：第四届董事会候选人简历
肖伟先生， 1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师。1986年至1996年任原连云港中药厂副厂长、厂长；1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事长兼总经理；2000年12月起担任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理至今。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号，1998年起享受国务院特殊津贴。肖伟先生现兼任北京中医药大学、南京中医药大学教授，博士生导师，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，十一届全国人大代表，江苏省政协委员，连云港市人大常委，连云港市委委员等职务。
杨寅先生， 1962年4月出生，工商管理硕士，高级经济师。1982年至1989年任连云港医疗器械厂技术员、副厂长；1989年至1996年任原连云港中药厂副厂长；1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事、副总经理，分管公司销售工作；股份公司成立后任公司董事至今。杨寅先生曾获连云港市劳模荣誉称号。
凌娅女士，1960年4月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2000 年进入公司，先后任总经理助理、研究所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007 年 4 月至今任公司常务副总经理，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学会理事、连云港市新浦区政协委员。
夏月先生，1971年6月出生，工商管理硕士，高级工程师。1993年进入连云港中药厂工作，历任技术员、车间主任、生产制造部副经理；1996年起任连云港康缘制药有限责任公司总经理助理；2000年起任江苏康缘药业股份有限公司副总经理，分管公司销售工作。2005年6月起任江苏南星药业有限责任公司董事长至今。
任德权先生，1944年4月出生，大学本科学历。曾任中医药管理局副局长、国家药品监督局副局长、国家食品药品监督管理局副局长。现任现代中药国际协会名誉会长、中华全国工商联合会医药业商会名誉会长、中华中医药协会副会长、中国医药保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高级顾问、华东理工大学药学院名誉院长。
张伯礼先生，1948年2月出生，中国工程院2005年院士。现任天津中医药大学校长、天津市中医药研究中心主任、中医一附院副院长、教授、博士生导师，中国中西医结合学会副会长，中华中医药学会内科分会副会长，主要从事中医心脑血管病和临床中医药现代化研究。曾获国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、全国科技先进工作者、全国卫生系统先进工作者、全国先进工作者等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，曾获得何梁何利奖。
高允斌先生，1967年7月出生，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。2000年至2005年10月任原江苏税务事务所副所长，2005年11月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长，江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长。现任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、专家库成员，长期受聘于中国注册会计师协会、中国注册税务师协会、南京大学、北京国家会计学院、上海国家会计学院等，现为江苏商业干部管理学院、江苏财贸职业技术学院名誉教授。出版《小型企业审计实务》个人专著十余部，主编、参编教材九部，在《会计研究》等刊物发表专业文章百余篇，并多次获得科研奖励。
附件二
江苏康缘药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：江苏康缘药业股份有限公司董事会
现就提名张伯礼先生、任德权先生、高允斌先生为江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏康缘药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合江苏康缘药业股份有限公司章程规定的董事任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏康缘药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏康缘药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者再被提名前一年内不是为江苏康缘药业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务人的人员；
六、被提名人不在与江苏康缘药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括江苏康缘药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江苏康缘药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字【2008】120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会全体董事
肖伟、杨寅、戴翔翎、凌娅、任德权、张伯礼、高允斌
2010年3月16日于连云港
附件三
江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：任德权
作为江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份的1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江苏康缘药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏康缘药业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏康缘药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人是国家退休公务员，但任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人是中管干部（其他党员领导干部），但任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
十、本人没有从江苏康缘药业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江苏康缘药业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江苏康缘药业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏康缘药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江苏康缘药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：任德权
2010年4月14日
江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：张伯礼
作为江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份的1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江苏康缘药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏康缘药业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏康缘药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
十、本人没有从江苏康缘药业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江苏康缘药业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江苏康缘药业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏康缘药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江苏康缘药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张伯礼
2010年4月14日
江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：高允斌
作为江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份的1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏康缘药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江苏康缘药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏康缘药业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏康缘药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
十、本人没有从江苏康缘药业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江苏康缘药业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江苏康缘药业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏康缘药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江苏康缘药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：高允斌
2010年4月16日
附件四
江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、本人姓名： 任德权
2、上市公司全称：江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“本公司”）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否■
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否■
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是■ 否□
如是，请详细说明。
本人是中央管理的退休干部，曾任中医药管理局副局长、国家药品监督局副局长、国家食品药品监督管理局副局长。现任现代中药国际协会名誉会长、中华全国工商联合会医药业商会名誉会长、中华中医药协会副会长、中国医药保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高级顾问、华东理工大学药学院名誉院长。2007年4月起任江苏康缘药业股份有限公司独立董事。
本人任德权（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：任德权
2010年4月14日
江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、本人姓名： 张伯礼
2、上市公司全称：江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“本公司”）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否■
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否■
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否■
如是，请详细说明。
本人张伯礼（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张伯礼
2010年4月14日
江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 高允斌
2. 上市公司全称：江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否■
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否■
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否■
如是，请详细说明。
本人高允斌（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：高允斌
2010年4月16日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-005
江苏康缘药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2010年4月17日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》，并发表如下意见：
公司监事会根据《证券法》、《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2010年度第一季度报告进行了严格的审核，做出如下审核意见：
全体监事认为，本次季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年1-3月的经营管理和财务状况。
表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于换届选举第四届监事会的议案》推选李军、李蕊为公司监事，与职工监事江希明组成公司第四届监事会。（候选人简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第二项议案需提交股东大会审议。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十七日
附：候选人简历：
李军先生， 1980年6月出生，大学学历。2003年7月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，2006年5月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。2007年4月起任江苏康缘药业股份有限公司监事。
李蕊女士， 1979年1月出生，大学学历，会计师。2001年6月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，历任稽核主管、总账会计、财务部副经理，2007年10月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部副经理。
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-006
江苏康缘药业股份有限公司
二〇〇九年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改议案的情况
●本次会议无新增议案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月17日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共15人，代表股份12163.4774万股，占公司股份总额的38.04% 。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、议案表决情况
1、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》。
表决结果：同意12163.4674万股，占本次会议表决股份总数的99.9999%；反对0股；弃权100股。
2、审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》。
表决结果：同意12163.4674万股，占本次会议表决股份总数的99.9999%； 反对0股；弃权100股。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
表决结果：同意12163.4774万股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
经南京立信永华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润为160，268，157.07元，其中母公司净利润为162，797，867.99元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金16，279，786.80元，加上年初未分配利润231，782，651.29元，减去报告期内发放的2008年度现金红利39，966，027.90元，本次可供股东分配的利润为335，804，993.66元。
公司的2009年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本319，728，224股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润292，608，482.579元，结转以后年度分配。
表决结果：同意12163.4774万股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》，同意续聘南京立信永华会计师事务所为公司2010年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
表决结果：同意12163.4774万股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司监事会2009年度工作报告》。
表决结果：同意12163.4774万股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2009年度股东大会决议
2、律师法律意见书
江苏康缘药业股份有限公司
二〇一〇年四月十七日
| 公司负责人姓名 | 肖伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈友龙 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李彬 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1，523，332，128.92 | 1，445，408，236.35 | 5.39 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1，112，675，236.24 | 1，071，771，227.88 | 3.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.48 | 3.35 | 3.88 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25，152，372.91 | 120.71 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | 120.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40，912，027.25 | 40，912，027.25 | 30.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 30.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 29.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 30.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.75 | 3.75 | 增加0.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.67 | 3.67 | 增加0.46个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 674，958.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305，883.92 |
| 所得税影响额 | -147，272.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -110.66 |
| 合计 | 833，459.49 |
| 报告期末股东总数（户） | 13，683户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 17，024，875 | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 9，474，380 | 人民币普通股 |
| 肖伟 | 9，083，140 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 8，575，900 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 8，201，004 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 7，023，744 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 6，988，394 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 6，630，210 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 4，658，365 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 4，600，000 | 人民币普通股 |
| 项 目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | 156，749，934.83 | 254，130，161.74 | -97，380，226.91 | -38.32% |
| 应收账款 | 324，126，071.97 | 227，826，708.56 | 96，299，363.41 | 42.27% |
| 预付账款 | 190，602，139.26 | 102，462，612.79 | 88，139，526.47 | 86.02% |
| 存 货 | 80，968，166.93 | 61，373，393.16 | 19，594，773.77 | 31.93% |
| 在建工程 | 109，616，470.20 | 83，554，264.92 | 26，062，205.28 | 31.19% |
| 应付票据 | 10，000，000.00 | 20，000，000.00 | -10，000，000.00 | -50.00% |
| 应交税费 | 27，218，102.83 | 19，839，541.75 | 7，378，561.08 | 37.19% |
| 其他流动负债 | 22，134，791.30 | 16，982，249.65 | 5，152，541.65 | 30.34% |
| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 272，258，599.24 | 209，234，245.05 | 63，024，354.19 | 30.12% |
| 管理费用 | 32，549，456.22 | 23，989，679.92 | 8，559，776.30 | 35.68% |
| 财务费用 | 2，519，605.58 | 1，042，875.05 | 1，476，730.53 | 141.60% |
| 净 利 润 | 41，032，185.05 | 31，395，148.63 | 9，637，036.42 | 30.70% |
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25，152，372.91 | 11，396，204.15 | 13，756，168.76 | 120.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103，232，485.08 | -5，458，255.05 | -97，774，230.03 | -1791.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18，499，657.50 | -6，507，196.17 | 25，006，853.67 | 384.30% |
| 募集资金投资项目 | 募集资金 承诺投资额 | 年初至报告期 投资额 | 累计 投资额 | 截至期末 投资进度 |
| 现代中药注射剂生产线技术改造项目 | 15，188.00 | 1，619.71 | 15，591.27 | 102.65% |
| 散结镇痛胶囊产业化项目 | 6，268.00 | 256.20 | 1，987.56 | 31.71% |
| 创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目 | 8，260.00 | 1，491.89 | 3，288.08 | 39.81% |
| 合计 | 29，716.00 | 3，367.80 | 20，866.91 |
江苏康缘药业股份有限公司
2010年第一季度报告