山东省药用玻璃股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 柴 文 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 单战文 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 宋以钊 |
公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,310,358,357.51 | 2,216,731,123.60 | 4.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,637,255,786.47 | 1,590,218,842.00 | 2.96 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.36 | 6.18 | 2.91 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,302,608.90 | 157.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.49 | 157.45 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,209,989.26 | 44,209,989.26 | 22.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 | 22.95 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 | 28.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 | 22.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.74 | 2.74 | 增加0.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.81 | 2.81 | 增加0.38个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,241,775.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,012.69 |
| 所得税影响额 | 179,464.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,687.50 |
| 合计 | -1,051,985.96 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,225 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 沂源县公有资产管理委员会 | 47,602,759 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 8,807,815 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 5,899,924 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,535,292 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 4,008,414 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 3,112,787 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,072,424 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,066,103 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 2,999,862 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）在建工程增加 38,742,226.48元，增幅33.75%，主要系日化瓶项目、棕色瓶项目增加支出所致。
（2）工程物资减少 2,038,542.94元，减幅33.30%，主要系项目建设领用工程物资增加所致。
（3）短期借款减少54,000,000.00元，减幅40.30%，原因系归还银行借款所致。
（4）预收账款增加 76,369,005.17元，增幅 120.79%，主要原因系控股子公司—山东欣欣园置业有限公司预收售房款增加所致。
（5）应交税费减少2,803,565.46元，减幅71.76%，主要原因系预缴税金所致。
（6）销售费用增加15,373,082.43元，增幅 89.60%，主要原因系运输费用增加以及销售激励政策调整、业务费用增加所致。
（7）营业外支出增加1,457,533.88元，增幅11,530.17%，主要原因系规划生产布局、新上节能窑炉，固定资产报废所致。
（8）经营活动产生的现金流量净额增加77,244,046.32元，增幅157.45%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人:柴文
2010年4月20日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-05
山东省药用玻璃股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年4月17日
2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议股东/股东代理人共6人，代表股份49,164,269股，占公司有表决权总股份257,380,111股的19.10%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《独立董事2009年度述职报告》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年实现归属于母公司所有者的净利润144,361,875.68元，按照规定提取盈余公积14,498,373.02元后，2009年度可供分配的利润129,863,502.66元,加年初未分配利润488,228,491.01元,减分配08年度的现金红利15,442,806.66元，可供分配的利润602,649,187.01元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2009年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过了《关于续聘上会所为公司2010年度审计机构的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过了《关于2010年关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过了《关于公司会计政策变更追溯调整的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十三）审议通过了《关于提取2009年度激励基金的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十四）审议通过了《激励基金第三次运用方案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十五）审议通过了《关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十六）审议通过了《关于为全资子公司提供担保贷款的议案》
表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十七）累积投票换届选举公司五名内部董事
表决结果：
换届选举5名内部董事，出席会议股东所持股权累积为49,164,269股×5名=245,821,345股。
（1）选举柴文先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
（2）选举扈永刚先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
（3）选举陈永康先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
（4）选举周在义先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
（5）选举张军先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
聘任人员任期至2013年。
（十八）累积投票换届选举公司三名独立董事
表决结果：
换届选举3名独立董事，出席会议股东所持股权累积为49,164,269股×3名=147,492,807股。
（1）选举顾维军先生为公司第六届董事会独立董事（得票49,164,269股）
（2）选举梁仕念先生为公司第六届董事会独立董事（得票49,164,269股）
（3）选举朱仲力先生为公司第六届董事会独立董事（得票49,164,269股）
聘任人员任期至2013年。
（十九）累积投票换届选举公司二名股东代表监事
表决结果：
换届选举2名股东代表监事，出席会议股东所持股权累积为49,164,269股×2名=98,328,538股。
（1）选举张志成先生为公司第六届监事会股东代表监事（得票49,164,269股）
（2）选举王发利先生为公司第六届监事会股东代表监事（得票49,164,269股）
此外，公司职工代表大会已选举王本利先生为公司第六届监事会职工代表监事。
聘任人员任期至2013年。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所金俊律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2009年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2009年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2009年年度股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
2010年4月20日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-06
山东省药用玻璃股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年4月6日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2010年 4月17日在公司药玻大厦三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事7名，董事陈永康先生因出差原因以通讯方式表决，3名监事列席了会议，会议由柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
1、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、选举柴文先生为公司董事长，任期三年；
表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、经柴文先生提名，聘任：（1）扈永刚先生为公司总经理，任期三年；（2）赵海宝先生为公司董事会秘书，任期三年；（3）任磊先生为公司证券事务代表，任期三年；（4）聘任公司董事会各专业委员会委员及主任委员如下：
战略委员会委员：朱仲力、扈永刚、陈永康、周在义，主任委员：柴文；
审计委员会委员：顾维军、张军，主任委员：梁仕念；
提名委员会委员：梁仕念、顾维军、周在义、扈永刚，主任委员：朱仲力；
薪酬与考核委员会委员：朱仲力、顾维军、陈永康、扈永刚，主任委员：梁仕念。
以上聘任人员任期三年。
表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、经总经理扈永刚先生提名，聘任：（1）陈永康先生、周在义先生、张军先生为公司副总经理，任期三年；（2）单占文先生为公司财务负责人，任期三年。
表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
附件：
1、赵海宝先生简历
2、独立董事意见
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010年4月20日
附件1：
赵海宝先生简历：43岁，大专学历，经济师。曾任本公司企业管理处副处长。现任本公司企业管理处处长，淄博鑫联投资股份有限公司监事，沂源新奥塑料制品有限公司董事。
附件2：
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事对解聘和聘任高级管理人员的独立意见
公司第六届董事会第一次会议聘任和解聘的公司高级管理人员符合上市公司聘任和解聘高级管理人员的相关规定，符合公司实际。
独立董事（签字）：顾维军、朱仲力、梁仕念
2010年4月17日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-07
山东省药用玻璃股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010年4月6日以书面方式向全体监事发出，会议于2010年 4月17日在公司药玻大厦三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由张志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
1、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2010年第一季度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
（一）2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证，公司2010年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、选举张志成先生为公司监事会主席，任期三年；
表决结果：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2010年4月20日