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浙江爱仕达电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＡＩＳＨＩＤＡ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．， ＬＴＤ．
（浙江省温岭市经济开发区科技路２号）
| 本次发行数量： | ６，０００万股 |
| 拟上市交易所： | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构（主承销商）： | 宏源证券股份有限公司 |
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺
公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧，公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”），以及公司股东台州市富创投资有限公司（以下简称“富创投资”）、陈素芬、林富青承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。
公司法人股东上海复星平鑫投资有限公司（以下简称“复星平鑫”），及自然人股东叶林富、李高中、许燕兰承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司/本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。
陈合林先生、林富青先生、叶林富先生作为股份公司董事或监事，承诺自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的股份公司股份，在其离职６个月后的１２个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份不超过其持有股份公司股份的百分之五十。
二、滚存利润分配方案
本公司于２０１０年３月６日召开的２００９年度股东大会审议通过了公开发行股票前滚存利润的分配方案：若本次发行在２０１０年１２月３１日前完成，滚存利润由公司新老股东共享；否则分配方案另行召开股东大会确定。
三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）国际金融危机导致出口需求下降的风险
随着美国金融危机扩大到全球范围，全球实体经济增速大幅下滑，经济发达的美国、欧洲、日本等地区的经济运行受到全面影响，国际市场对我国产品出口的需求也呈现了明显的下滑趋势。
２００９年，我国按美元计出口金额同比下降１２％。报告期内，本公司出口比例较高，且主要销往美国、欧洲等发达国家和地区。受全球金融危机导致国际市场需求下降的影响，公司２００８年四季度和２００９年一季度外销客户的订单数量下降明显，导致公司２００９年出口销售金额同比下降了１７．９１％。
如果全球金融危机进一步蔓延，国际市场对我国产品出口的需求量将会进一步下降，公司将面临国际市场需求下降导致出口销售收入下降的风险。
（二）主要原材料价格波动的风险
公司原材料主要为铝、不锈钢等基础原料产品，两类材料占公司生产成本比例近４０％，因此其价格波动对公司生产经营影响较大。
２００５年至２００７年，公司主要原材料铝和不锈钢的价格持续上涨，对公司产品生产成本影响较大。２００８年下半年开始，公司原材料价格大幅下降，原材料价格下降增加了本公司产品的利润空间。２００９年上半年，我国铝、不锈钢的市场价格从底部逐渐开始回升。如果未来铝和不锈钢价格出现较大幅度的回升，公司仍将面临着主要原材料价格上涨的风险。
（三）人民币持续升值的风险
报告期内，本公司营业收入中出口比例分别为５８．０４％、５５．３０％和４９．６２％，因此公司受人民币升值影响较为明显。人民币持续升值对本公司的影响主要表现在人民币升值使公司以美元计价的产品单价换算为人民币单价后降低，导致营业收入减少，以及人民币的持续升值导致公司汇兑损失增加。若未来人民币继续保持升值走势，公司仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。
（四）募集资金投资项目产能扩张导致的市场风险
公司本次募集资金主要投资于炊具和厨房小家电建设等项目，募集资金投资项目全部实施达产后，公司炊具将新增产能１，２５０万只/年，占公司现有产能的４４．６４％，厨房小家电将新增产能６５０万只/年，对公司的市场开拓能力提出了更高要求，若市场发生重大变化或市场开拓不力，公司将面临因产能扩张导致的市场风险。
（五）资产负债率较高导致的偿债风险
近年来，公司抓住国内外市场发展机遇，迅速扩大公司营业收入，资产规模也迅速增长。公司主要通过短期借款和商业信用等方式融资，从而导致公司资产负债水平较高。２００７年末、２００８年末及２００９年末，公司资产负债率（母公司）分别为７７．９１％、７５．２５％和７０．９７％，流动比率分别为１．２１、１．０７和１．０２，速动比率分别为０．６０、０．６４和０．５８，公司面临着一定的短期偿债压力，存在资产负债率较高可能导致的偿债风险。
（六）应收账款和应收票据发生坏账或减值的风险
２００７年末、２００８年末及２００９年末，公司应收账款和应收票据余额合计分别为２８，３０６．８７万元、３２，９１５．３３万元和３９，８９０．７０万元，占流动资产的比例分别为３３．５９％、３７．０４％和４０．０７％。公司报告期应收款项（包括应收账款和应收票据）余额占流动资产的比例较高，绝对金额较大。若客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款时，公司将面临发生坏账或减值损失的风险。
（七）存货跌价风险
２００７年末、２００８年末和２００９年末，公司存货余额分别为４２，５１６．１２万元、３５，５２６．４５万元和４３，０６１．２０万元，存货余额占公司流动资产的比例分别为５０．４５％、３９．９８％和４３．２６％，存货余额占流动资产的比例较高。公司整体存货规模较大，若市场发生重大变化，则公司存在因某类产品发生滞销而导致的存货跌价风险。
第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 境内上市人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值 | １．００元 |
| 发行股数 | ６，０００万股，占发行后总股本的２５％ |
| 发行价格 | 通过向询价对象询价，发行人与主承销商直接协商确定发行价格 |
| 发行前市盈率 | 【 】倍（按每股发行价格除以发行前每股收益计算） |
| 发行后市盈率 | 【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） |
| 发行前每股净资产 | ２．１５元／股 |
| 发行后每股净资产 | 【 】元／股 |
| 发行前市净率 | 【 】倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产计算） |
| 发行后市净率 | 【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者、机构投资者等（国家法律、法规禁止的购买者除外） |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 公司法人股东上海复星平鑫投资有限公司，及自然人股东叶林富、李高中、许燕兰承诺，自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 陈合林先生、林富青先生、叶林富先生作为股份公司董事或监事承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份，在其离职６个月后的１２个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份不超过其持有股份公司股份的百分之五十。 |
| 承销方式 | 承销团余额包销 |
| 预计募集资金额 | 预计募集资金总额为【 】万元，募集资金净额为【 】万元 |
| 本次发行费用概算 | 承销费用：【 】万元 |
| 保荐费用：【 】万元 | |
| 审计及验资费用：【 】万元 | |
| 评估费用：【 】万元 | |
| 律师费用：【 】万元 | |
| 路演推介、信息披露费用：【 】万元 | |
| 网上发行手续费：【 】万元。 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 公司中文名称 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 |
| 公司英文名称 | ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＡＩＳＨＩＤＡ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．， ＬＴＤ． |
| 法定代表人 | 陈合林 |
| 成立日期 | ２００７年１２月２７日 |
| 住所 | 浙江温岭市经济开发区科技路２号 |
| 邮政编码 | ３１７５００ |
| 电话 | （０５７６）８６１９９００５ |
| 传真 | （０５７６）８６１９９０００ |
| 互联网网址 | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａａｓｄ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | Ｚｊａｓｄ＠ａｓｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
１、设立方式
本公司系由浙江台州爱仕达电器有限公司（以下简称“爱仕达有限公司”）整体变更设立的股份公司，以截止２００７年９月３０日由立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信会计师”）出具的“信会师报字（２００７）第２４０３６号”《审计报告》确定的公司净资产２０１，１２４，２１７．６１元为基准，按１：０．８９５的比例折合１８，０００万股，由爱仕达有限公司原股东按出资比例享有，净资产大于股本部分２１，１２４，２１７．６１元计入资本公积。２００７年１２月２７日，本公司在台州市工商行政管理局依法办理了设立登记手续，领取了新的企业法人营业执照（注册号：３３１０８１１００００８３６８）。
２、发起人及其投入资产的内容
本公司发起人为爱仕达集团、复星平鑫、富创投资３名法人，及陈合林、陈文君、陈灵巧、叶林富、陈素芬、李高中、林富青、徐燕兰８名自然人。公司发起人将其在原浙江台州爱仕达电器有限公司的全部资产、负债投入到股份公司。
三、发行人的股本变动情况
１、本次发行前后的股本结构
本次发行前，公司股本总额１８，０００万股，本次公开发行６，０００万股，占发行后总股本２５％。
| 股票类别 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | |
| 有限售条件的股份 | １８０，０００，０００ | １００．００％ | １８０，０００，０００ | ７５．００％ |
| 境内一般法人持股 | １２９，７８０，０００ | ７２．１０％ | １２９，７８０，０００ | ５４．０７％ |
| 境内自然人持股 | ５０，２２０，０００ | ２７．９０％ | ５０，２２０，０００ | ２０．９３％ |
| 无限售条件的股份 | ６０，０００，０００ | ２５．００％ | ||
| Ａ股 | ６０，０００，０００ | ２５．００％ | ||
| 股份总数 | １８０，０００，０００ | １００．００％ | ２４０，０００，０００ | １００．００％ |
２、公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东
本公司现有１１名股东，均为发起人股东，其中有３名境内法人股东、８名自然人股东，无外资股、国家股、国有法人股股东。本次发行前后，公司股东结构变化如下：
单位：万股
| 序号 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 | ||
| １ | 爱仕达集团有限公司 | ９，４５０．００ | ５２．５０％ | ９，４５０．００ | ３９．３７％ |
| ２ | 上海复星平鑫投资有限公司 | ２，７００．００ | １５．００％ | ２，７００．００ | １１．２５％ |
| ３ | 陈合林 | １，１７９．００ | ６．５５％ | １，１７９．００ | ４．９１％ |
| ４ | 叶林富 | ９００．００ | ５．００％ | ９００．００ | ３．７５％ |
| ５ | 陈文君 | ９００．００ | ５．００％ | ９００．００ | ３．７５％ |
| ６ | 陈灵巧 | ９００．００ | ５．００％ | ９００．００ | ３．７５％ |
| ７ | 台州市富创投资有限公司 | ８２８．００ | ４．６０％ | ８２８．００ | ３．４５％ |
| ８ | 陈素芬 | ３５５．５０ | １．９８％ | ３５５．５０ | １．４８％ |
| ９ | 李高中 | ３３７．５０ | １．８７％ | ３３７．５０ | １．４１％ |
| １０ | 林富青 | ２７０．００ | １．５０％ | ２７０．００ | １．１３％ |
| １１ | 徐燕兰 | １８０．００ | １．００％ | １８０．００ | ０．７５％ |
| 社会公众股 | － | － | ６，０００．００ | ２５．００％ | |
| 合 计 | １８０，０００，０００ | １００％ | ２４，０００．００ | １００％ | |
本次发行后，股份流通限制和锁定安排相关承诺详见本招股意向书摘要“重大事项提示”部分。
３、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
爱仕达集团持有公司５２．５０％的股份，其股东为陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧；陈合林、陈文君和陈灵巧还分别直接持有本公司６．５５％、５％和５％的股份。陈合林与林菊香为夫妻关系，陈文君、陈灵巧为其子女。
富创投资的股东全部为本公司和爱仕达集团的管理人员、业务和技术骨干人员。其中，陈合林先生为富创投资的第一大股东，持有富创投资２２％的股份；陈合友先生持有富创投资７％的股份，为林菊香女士的妹夫。
本公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君、陈灵巧直接持有及通过爱仕达集团、富创投资间接控制本公司合计７３．６５％的股份。
本公司自然人股东中，林富青直接持有公司１．５０％的股份，并持有富创投资１２％的股份。林富青是林菊香的弟弟；陈素芬持有公司１．９７５％的股份，为陈合林的妹妹。
除此以外，本公司其他自然人股东之间不存在关联关系。
四、发行人的业务概况
| 主营业务 | 炊具、厨房小家电的研发、生产和销售。 |
| 主要产品及其用途 | 包括煎锅、炒锅、套装锅等炊具产品，及电压力锅、电饭煲、电磁炉、电热水壶等厨房小家电产品，是人们家庭生活消费品。 |
| 产品的销售方式和渠道 | 公司在国内市场形成了以家乐福、麦德龙、易初莲花等大型卖场、连锁超市为主，经销商为辅的销售网络；在国际市场形成了稳定的客户群体，与美国ＣＡＬＰＨＡＬＯＮ、法国ＳＥＢ、德国ＢＥＲＮＤＥＳ、宜家和麦德龙等世界知名炊具企业和知名连锁企业建立了长期友好的合作关系。 |
| 主要原材料和能源 | 铝、不锈钢，电、柴油 |
| 行业竞争情况 | 国际炊具行业的竞争主要集中于少数大型炊具生产企业之间。大型炊具企业依靠自身在产品开发、设计、品牌、渠道等优势，除了保留小部分产品的生产外，大部分产品通过在其他生产成本相对较低的国家和地区设立的生产基地提供或由合作厂商提供。 我国炊具市场中品牌格局划分比较明显。高端产品市场容量较小，基本被国际知名品牌占据；中高端市场被爱仕达、苏泊尔等少数国内著名品牌占据，且已经形成了一定的市场规模；中端市场聚集大量的品牌，厂家众多，竞争激烈；低端市场主要以杂牌为主，多由一些小企业生产。 |
| 公司的竞争地位 | 公司是我国最大的炊具研发、生产、销售企业之一，公司主导产品“爱仕达”牌不粘锅市场占有率居全国第一位，压力锅居全国第二位，炊具产品综合市场占有率稳居行业前２名。本公司铝制炊具出口连续位居国内炊具行业第一名，出口金额占中国铝制炊具出口总金额的８％左右。 |
五、发行人的资产权属状况
１、土地使用权和房产所有权
本公司拥有４宗位于浙江省温岭市城东街道的国有土地使用权，面积共计１６４，２０３．７２平方米，使用期至２０４２年１２月～２０５４年１２月；公司控股子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北电器”）拥有位于安陆市碧涢路、儒学路的２宗国有土地使用权和位于安陆市太白大道的１宗国有土地使用权，面积共计９７，５３１．３０平方米，使用期至２０５７年２月～２０７４年１１月；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北炊具”）拥有于安陆市经济开发区金台村、洪庙村的３宗国有土地使用权，面积共计１６１，５６４．５０平方米，使用期至２０５７年５月～２０５９年１２月。除了本公司温国用（２００９）第２４７５６号商业用地和湖北炊具的土地外，上述土地使用权已全部向银行抵押。
本公司拥有１５项房产，合计建筑面积为５１，０８８．０７平方米，其中１３项已抵押给中国农业银行温岭市支行；湖北电器拥有１０处房产，合计建筑面积６４，１７３．５５平方米，其中９处已抵押给中国工商银行股份有限公司安陆市支行；湖北炊具拥有１处房产，建筑面积３６，１３６．０７平方米。
２、商标权和专利权
本公司拥有４２项国内注册商标和１５项台湾、香港、美国、加拿大等地区和国家的注册商标；拥有５８件实用新型专利和３２９件外观设计专利。
六、同业竞争和关联交易
１、同业竞争
公司控股股东爱仕达集团、实际控制人及其控股、参股子公司目前均不从事与公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争情况。发行人持股５％以上的法人股东和自然人股东均出具了避免同业竞争的书面承诺。
２、关联交易
除本公司关联方为本公司银行借款提供担保外，其他关联交易情况如下：
（１）关联交易的种类及发生期间
| 经常性关联交易 | 关联方名称 | 交易种类 | 发生期间 |
| 上海创居电子（原上海爱仕达电器） | 玻璃盖加工 | ２００７年及２００８年１－３月 | |
| 成品销售 | ２００７年及２００８年１－３月 | ||
| 爱仕达厨业 | 原材料在产品销售 | ２００６年１２月 | |
| 配件购买 | ２００７年１－３月 | ||
| 原材料和在产品购回 | ２００７年４月 | ||
| 安陆科威铝业 | 铝片加工 | ２００７年１－８月 | |
| 湖北盛煌 | 铝排贸易 | ２００７年及２００８年１－３月 | |
| 爱仕达集团 | 成品销售 | ２００７年及２００８年１－３月 | |
| 展辉发展 | 成品销售 | ２００７年１－８月 | |
| ＡＭＭ ＴＥＣＨ ＵＳＡ． ＩＮＣ | 成品销售 | ２００７年及２００８年１－６月 | |
| 上海爱仕达汽零 | 液压油销售 | ２００８年１月 | |
| 赛科再生资源公司 | 旧锅回收 | 报告期，还将持续 | |
| 关键管理人员 | 关键管理人员薪酬 | 报告期，还将持续 |
| 经常性关联交易 （房产租赁） | 爱仕达集团 | 办公用房租赁 | ２００９年１月至今，还将持续 |
| 一期土地厂房机器设备租赁 | ２００７年１－８月 | ||
| 生活区房产租赁 | ２００７年９－１２月及２００８年１－３月 | ||
| 温峤镇土地房产租赁 | ２００７年９月至今，还将持续 | ||
| 二期土地上的房产租赁 | ２００８年１－８月 | ||
| 陈合林等三人 | 上海商业房产租赁 | 报告期，还将持续 | |
| 赛科再生资源公司 | 库房出租 | ２００８年１－６月 | |
| 湖北爱仕达铝业 | 房产租赁 | ２００７年至２００８年８月 | |
| 偶发性关联交易 | 爱仕达集团 | 土地房产设备股权置换 | ２００７年８月 |
| 购买二期土地房产 | ２００８年８月 | ||
| 湖北盛煌 | 购买土地房产 | ２００７年１０月 | |
| 上海创居电子 | 设备转让 | ２００７年８月及２００８年３月 | |
| 爱仕达厨业 | 设备转让 | ２００６年１２月及２００７年４月 | |
| 上海爱仕达汽零 | 设备转让 | ２００７年９月 | |
| 爱仕达集团 | 合资设立上海爱仕达汽零及股权转让 | ２００４年１月及２００７年８月 | |
| 陈合林 | 合资设立上海爱仕达金属材料及股权转让 | ２００６年１２月及２００７年７月 |
（２）关联交易的金额和余额变化
单位：万元
| 项 目 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 销售产品金额 | ０．００ | ３２３．９０ | ３，１１５．７９ |
| 采购商品金额 | ２９９．７３ | ５６０．７４ | ７，６２８．３０ |
| 租赁土地、房产和机器设备 | ３６４．０７ | １７５．６２ | ４５４．４５ |
| 出租房产 | ０．００ | １．９２ | ０．００ |
| 购买固定资产和无形资产 | ２，４３９．９０ | １５３．５３ | ８，５８３．１７ |
| 销售固定资产 | ０．００ | ０．００ | １，５３９．１８ |
| 项 目 | ２００９年末 | ２００８年末 | ２００７年末 |
| 应收账款 | ０．００ | ０．００ | １，１１０．２６ |
| 预付账款 | ０．００ | １，５００．００ | ０．００ |
| 预收账款 | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应付账款 | ０．００ | ０．００ | １４１．６８ |
| 其他应收款 | ０．００ | ０．００ | ２００．２６ |
| 其他应付款 | ０．００ | ３．２５ | ６，９８７．６７ |
公司近三年发生的关联交易遵循了公允性的原则，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
公司独立董事对公司关联交易发表了意见，一致认为：公司及公司前身浙江台州爱仕达电器有限公司２００７年与关联方的资金往来较为频繁，而且公司和关联方均没有收取资金占用费。鉴于公司于２００７年改制阶段开始逐步规范，并于２００８年６月３０日之前全部清理了与关联方之间的资金往来，因此我们认为公司与关联方的资金往来虽存在不规范的地方，但没有对公司和其他股东利益造成实质性损害，不会对公司本次公开发行股票并上市构成法律障碍。公司２００７年、２００８年、２００９年至今与关联方之间发生的其他关联交易遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
七、董事、监事和高级管理人员
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | ２００９年薪酬 | 持有公司股份数量 | 与公司的其他利益关系 |
| 陈合林 | 董事长总经理 | 男 | ５４ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 中专学历，工程师职称。历任温岭县西浦大队农机五金修配厂厂长，温岭县金属制品厂厂长，浙江台州东方金属制品有限公司董事长、总经理，浙江台州爱仕达电器有限公司执行董事（法人代表）兼总经理。曾荣获全国优秀乡镇企业家、浙江省优秀社会主义事业建设者、浙江省创新企业家、浙江省五一劳动奖章获得者等称号，是浙江省第十一届人大代表，全国五金行业专家委员会副主任委员。 | 安陆思达投资有限公司董事、 富创投资董事 | ３０万元 | １，１７９万股 | 持有爱仕达集团７，６８０万元的权益； 持有富创投资２２０万的元权益 |
| 梁信军 | 董事 | 男 | ４２ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 硕士学位。历任复旦大学团委老师，上海广信科技发展公司副董事长、副总经理，上海复星实业公司副董事长、副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总裁。现任上海复星高科技（集团）有限公司党委书记、副董事长、总裁，复星国际有限公司（香港上市公司）副董事长兼总裁，上海复星平鑫投资有限公司董事长。曾荣获中国优秀民营科技企业家、上海市劳动模范、首届中国青年企业家管理创新奖、上海市优秀中国特色社会主义建设者称号。 | 上海市科技企业联合会会长、 上海台州商会会长。 | ０ | ０ | 无 |
| 柯桂苑 | 董事 | 男 | ６８ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 本科学历，高级工程师职称。历任浙江省温州化工厂合成氨分厂技术员，温岭化肥厂副厂长、厂长，温岭县经济委员会主任、党委书记，温岭县人民政府副县长、县委常委，温岭市委常委、常务副市长，温岭市人民政府调研员。 | 浙江钱江摩托股份有限公司独立董事 | ６．５９万元 | ０ | 无 |
| 林富青 | 董事 | 男 | ３６ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 高中学历。１９９３年起至今在本公司工作，现任采购部经理。 | 富创投资董事、湖北炊具董事长 | １３．５０万元 | ２７０万股 | 持有富创投资１２０万元的权益 |
| 林义相 | 独立 董事 | 男 | ４６ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 博士学位。历任法国储蓄与信托银行（ＣＤＣ）股票部投资分析员、中国证监会研究信息部副主任、华夏证券有限公司副总裁。现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。 | 中国证券业协会证券分析师委员会主任、中国证券业协会副会长、 太原不锈、鲁西化工独立董事 | － | ０ | 无 |
| 里红 | 独立 董事 | 女 | ５８ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 本科学历。历任冶金部第十九冶金建设公司干部，冶金部建筑研究总院团委书记，国家司法部专门法院司、公证律师司主任科员、业务处副处长，中国天平文化发展公司办公室副主任，国务院台湾事务办公室海峡旅行社台湾部经理。现任中华全国律师协会副秘书长、业务部主任。 | 浙江金帆达生化股份有限公司独立董事 | － | ０ | 无 |
| 刘雪松 | 独立 董事 | 女 | ４３ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 硕士学位，注册会计师、注册税务师资格。历任天津华夏会计师事务所所长助理，天津大方公信会计师事务所副总经理，岳华会计师事务所有限责任公司副总经理。现任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司副总经理。 | 劳动与社会保障部企业年金基金管理机构资格认定评审专家、国家开发银行贷款项目外部评审专家。 | － | ０ | 无 |
| 罗钟珍 | 监事会主席 | 女 | ５９ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 大专学历，高级会计师职称。历任湖北安陆市纺织集团有限公司财务部长、总会计师，爱仕达有限公司财务部经理。现任本公司财务部经理。 | 富创投资董事 | １０．１４万元 | ０ | 持有富创投资１２６万元的权益 |
| 叶林富 | 监事 | 男 | ４４ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 工商管理硕士，工程师职称。历任黄岩市市政公司副总经理，浙江腾达市政工程集团股份有限公司副总经理、总经理。现任腾达建设集团股份有限公司董事、总经理。 | 浙江青年企业家协会副会长 | － | ９００万股 | 无 |
| 季克勤 | 监事 | 女 | ４２ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 大专学历。曾任上海市农工商集团前进实业有限公司团委书记、女工主任，菲律宾Ｆｏｍｓｔａｒ公司经理助理，爱仕达有限公司营销中心综合管理部经理。现任本公司国内营销中心综合管理部经理。 | 富创投资董事 | １２．８０万元 | ０ | 持有富创投资１２１万元的权益 |
| 陈美荣 | 常务副总经理 | 男 | ４６ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 硕士学位，工程师职称。历任水电部云南第十四工程局技术员，中国科学院武汉分院工程师，日本聚脂株式会社设计师，爱仕达有限公司副总经理。２００７年１２月至今任本公司常务副总经理。 | 湖北炊具总经理、 | １８．０７万元 | ０ | 无 |
| 洪卫国 | 副总经理 | 男 | ５４ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 高中学历。历任浙江温岭棉织厂厂长，爱仕达有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 | 富创投资董事长 | １５．４０万元 | ０ | 持有富创投资８５万元的权益 |
| 余洁敏 | 副总经理、 董秘 | 女 | ５４ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 本科学历，高级经济师职称。历任巨化集团公司电石厂劳动工资科科员，巨化集团公司办公室科长、主任，浙江巨化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。２００７年１２月至今任本公司副总经理、董事会秘书。 | 无 | １４．６６万元 | ０ | 持有富创投资２０万元的权益 |
| 倪 勇 | 财务总监 | 男 | ４２ | ２００７．１２ －２０１０．１２ | 本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。历任浙江天健会计师事务所高级经理，杭州市国资委外派财务总监，数源科技股份有限公司财务总监。２００７年１２月至今任本公司财务总监。 | 无 | １４．７１万元 | ０ | 持有富创投资２０万元的权益 |
注：本公司独立董事每年领取５万元工作津贴。
除上述已披露内容外，公司董事、监事、高级管理人员与公司及其控股子公司不存在其他利益关系。
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
１．公司控股股东
爱仕达集团成立于２００４年５月２８日，注册资本１２，８００万元，注册地址为浙江省温岭经济开发区产学研园区，法定代表人陈灵巧，主要从事投资管理业务。爱仕达集团的股东为陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生和陈灵巧女士，持股比例分别为６０％、１０％、２０％和１０％。
截止２００９年１２月３１日，爱仕达集团资产总额为５２，２５８．８２万元，净资产３２，８１８．４８万元，２００９年度净利润为－３２０．７９万元（母公司报表口径，未经审计）。
２．公司实际控制人
公司实际控制人为陈合林、林菊香、陈文君、陈灵巧四人，陈合林、林菊香为夫妻关系，陈文君、陈灵巧为陈合林和林菊香夫妇的子女。四人合计持有爱仕达集团１００％的股权，从而控制公司５２．５０％的股份，陈合林、陈文君、陈灵巧还分别直接持有公司１，１７９万股、９００万股和９００万股的股份，直接持有公司股份的比例为１６．５５％的股份。此外，陈合林还持有富创投资２２％的权益，为该公司第一大股东。
九、发行人简要财务会计信息
(下转A11版)
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