§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 6,955,041,464.11 | 6,794,714,109.38 | 2.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,558,749,775.25 | 2,530,129,807.87 | 1.13% |
| 股本（股） | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.73 | 2.70 | 1.11% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 963,833,256.18 | 730,669,055.00 | 31.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,619,967.39 | 20,732,455.00 | 38.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 153,308,871.00 | 38,985,918.00 | 293.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.16 | 0.04 | 300.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.12% | 0.81% | 0.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.86% | 0.77% | 0.09% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,914,373.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 193,400.81 |
| 所得税影响额 | -2,276,943.56 |
| 合计 | 6,830,830.67 |
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 97,124 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海通－中行－富通银行 | 5,908,041 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 5,098,397 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 3,507,258 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 3,099,858 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金 | 1,367,413 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,320,002 | 人民币普通股 |
| 李建华 | 1,004,800 | 人民币普通股 |
| 郭敏玎 | 976,100 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 970,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款减少49.67%，主要系公司预付材料款发票已入账。
2、其他应收款增加43.27%，主要系公司子公司孚日光伏增加的海关保证金。
3、工程物资减少60.97%，主要系孚日光伏项目的工程物资转入在建工程实施安装所致。
4、其他应付款增加69.99%，主要系公司预提费用增加所致。
5、营业收入增加31.91%，主要系公司扩展国内外业务增加了销售收入。
6、销售费用增加74.37%，主要由于随公司销售收入增加导致运费增加，另为扩大国内销售市场实施品牌运作费用增加。
7、利润总额增加47.24%，主要系公司营业收入和营业外收入较去年有较大幅度的增长。
8、经营活动产生的现金流量净额增加293.24%，主要由于公司销售收入、利润、税费返还增加导致现金流入量增加所致。
9、投资活动产生的现金流量净额减少81.48%，主要由于上年同期孚日光伏项目的工程物资、在建工程等投入较多，现已进入安装调试阶段，不需太多的资金投入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 股份限售承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 第一大股东和公司实际控制人 | 第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺 | 在报告期内严格履行上述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 董监高和54名自然人股东 | 公司董事、监事、高级管理人员追加股份锁定的承诺、54名自然人股东追加承诺 | 在报告期内严格履行上述承诺 |
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 随着国际市场的需求相应增加和国内市场营销渠道的逐步完善，公司预计1-6月的经营业绩将同比增长，增长幅度在0—30%之间。 | ||
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 60,602,712.00 |
| 业绩变动的原因说明 | 随着国内国际市场的复苏，行业发展环境的改善，公司出口和内销都呈现出了良好的增长势头。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
孚日集团股份有限公司
法定代表人：孙日贵
二〇一〇年四月十七日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-006
孚日集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2010年4月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○九年度总经理工作报告》。
二、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○九年度董事会工作报告》。
公司独立董事盛杰民先生、郑建彪先生、李质仙先生、林存吉先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在2009年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
三、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议，本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了通过了《2009年度利润分配方案》。
根据公司2009年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确定本公司2009年度净利润109,661,585.57元，按有关法律、法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金10,966,158.55元后，确定本公司2009年度可供分配的利润为151,261,496.62元。基于公司长远发展的考量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
六、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2010年度至召开2010年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
七、董事会以4票赞同、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》。
鉴于完成收购高源热电后，公司将新增电力、蒸汽生产能力，为消化剩余的产能，增加公司的效益，公司同意其全资子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为1000万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务，预计年合同金额不超过1000万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为500万元；公司控股子公司绿洲化工为高源化工提供工业用碱，年合同金额约为500万元。 上述交易总金额约为3000万元，均构成关联交易。本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2010年日常关联交易公告》（临2010-008）。
八、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》。
本报告全文以及中瑞岳华会计师事务所出具的鉴证报告详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
本报告全文以及中瑞岳华会计师事务所出具的鉴证报告详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内幕信息知情人管理制度》。
本制度全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十一、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《外部信息知情人管理制度》。
本制度全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十二、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
本制度全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十三、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《远期外汇交易业务内控管理制度》
本制度全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十四、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对2009年度财务报告期初数据进行追溯调整的议案》。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》，公司以孚日地产截至2008年11月30日经评估的净资产1334万元，向孚日控股、杨宝坤、张武先收购其持有的孚日地产100%股权，2009年1月公司已全额支付了上述股权转让款，相关法定变更登记及备案等手续已办理完毕。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定：“发生同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。”
公司收购孚日地产构成了同一控制下的企业合并，本公司按规定对2009年合并资产负债表期初数据进行了追溯调整，同时对2008年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表相关项目进行了相应调整，主要调整数据如下：
| 财务报表相关项目 | 已披露的财务数据 | 追溯调整影响金额 | 调整后的财务数据 |
| 货币资金 | 860,571,560 | 545,238 | 861,116,798 |
| 预付款项 | 19,212,054 | 35,001 | 19,247,055 |
| 其他应收款 | 52,405,030 | 20,003,500 | 72,408,530 |
| 存货 | 1,400,523,420 | 5,478,919 | 1,406,002,339 |
| 固定资产净值 | 3,167,148,548 | 76,412 | 3,167,224,960 |
| 资产合计 | 6,523,844,996 | 26,139,070 | 6,549,984,066 |
| 应付账款 | 606,253,777 | 66,776 | 606,320,553 |
| 应付职工薪酬 | 42,477,291 | 27,740 | 42,505,031 |
| 应交税费 | 30,996,684 | 3,975 | 31,000,659 |
| 其他应付款 | 26,761,049 | 12,744,704 | 39,505,753 |
| 负债合计 | 3,973,059,841 | 12,843,195 | 3,985,903,036 |
| 资本公积 | 1,336,673,844 | 13,600,000 | 1,350,273,844 |
| 未分配利润 | 182,258,811 | -304,125 | 181,954,686 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,534,536,024 | 13,295,875 | 2,547,831,899 |
| 所有者权益合计 | 2,550,785,155 | 13,295,875 | 2,564,081,030 |
| 管理费用 | 145,722,958 | 178,987 | 145,901,945 |
| 财务费用 | 188,343,488 | 1,650 | 188,345,138 |
| 营业外支出 | 7,397,267 | 9,484 | 7,406,751 |
| 利润总额 | 159,928,944 | -190,119 | 159,738,825 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,191,050 | -190,118 | 123,000,932 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,495,067 | 613,969 | 427,109,036 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -902,815,804 | -70,500 | -902,886,304 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -740,104,884 | 543,469 | -739,561,415 |
十五、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。
鉴于中瑞岳华会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计服务机构。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见：经核查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2009年度审计报告》真实、准确地反映了公司2009年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。
《独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十六、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年第一季度报告》。
《2010年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，《2010年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十七、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》：2010年5月17日上午9：00在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2009年度股东大会，审议上述第二至六项、十五项议案。
《关于召开2009年度股东大会的通知》（临2010-009）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2010年4月20日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-007
孚日集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于2010年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○九年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2009年度利润分配方案》。
根据公司2009年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确定本公司2009年度净利润109,661,585.57元，按有关法律、法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金10,966,158.55元后，确定本公司2009年度可供分配的利润为151,261,496.62元。基于公司长远发展的考量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司2009年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2010年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2010年4月20日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-008
孚日集团股份有限公司
2010年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
鉴于孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收购山东高密高源热电有限公司（以下简称“高源热电”）之后，公司新增电力、蒸汽生产能力，为消化剩余的产能，增加公司的效益，其全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）计划向山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）所属的子公司销售电力、蒸汽，2010年度合同金额预计为1000万元。
孚日控股所属子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额不超过1000万元；孚日控股所属子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为500万元；同时，本公司下属子公司为高源化工提供工业用碱，本年合同金额约为500万元。
孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于2010年4月17日经本公司第三届董事会第十七次会议审议，以4票赞同、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果通过，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
上述关联交易详情如下：
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生的总金额（万元） |
| 采购原材料 | 亚氯酸钠、氯酸钠 | 高源化工 | 500 | 143.87 |
| 销售原材料 | 碱 | 500 | 289.11 | |
| 销售动力 | 蒸汽、电力 | 孚日控股 | 1,000 | 287.31 |
| 接受劳务 | 维修 | 孚日电机 | 1,000 | 515.06 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、孚日控股
公司全称：山东孚日控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：山东省高密市醴泉工业园内
注册资本：8500万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资；房地产开发、商品房销售；物业管理。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
最近一期财务数据：截至2009年12月31日，孚日控股资产总额88,160万元，负债总额32,596万元，净资产55,564万元，2009年度净利润52万元。
2、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市富泉大街1447号
注册资本：300万元人民币
法定代表人：秦丽华
经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2009年12月31日，孚日电机资产总额1,420万元，负债总额1,180万元，净资产240万元，2009年度主营业务收入676万元，净利润-33万元。
3、高源化工
公司全称：山东高密高源化工有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市家纺路北首587号
注册资本：1676.79万元人民币
法定代表人：孟庆祥
经营范围：生产销售氯酸钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2009年12月31日，高源化工资产总额2,295万元，负债总额72万元，净资产2,223万元，2009年度主营业务收入5,273万元，净利润42万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2010年日常关联交易总金额预计为3000万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于2010年4月17日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
随着公司完成收购高源热电及其全资子公司万仁热电，公司的装机规模增加，电力蒸汽供应能力扩大，其生产的电力蒸汽已超出本公司的需求，为消化该公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事郑建彪、盛杰民、李质仙、林存吉对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2010年4月20日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-009
孚日集团股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第十七次会议于2010年4月17日审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：2010年5月17日（星期一）上午9点，会期半天
3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、《二○○九年度董事会工作报告》；
2、《二○○九年度监事会工作报告》；
3、《2009年年度报告及其摘要》；
4、《2009年度财务决算报告》；
5、《2009年度利润分配方案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2010年5月13日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3） 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2009年5月16日17:00前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2010年5月14日至16日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
（五）其他
1、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（六）授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2009年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《二○○九年度董事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《二○○九年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
3、《2009年年度报告及其摘要》
同意□ 反对□ 弃权□
4、《2009年度财务决算报告》
同意□ 反对□ 弃权□
5、《2009年度利润分配方案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于申请银行授信额度的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2010年5月13日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2010年4月20日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-010
孚日集团股份有限公司董事会关于
2009年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督委员会于2007年12月5日签发的证监发行字[2007]445号文《关于核准孚日集团股份有限公司增发股票的通知》，本公司获准向社会公众增资发行人民币普通股A股100,000,000股，每股发行价格为人民币12.86元，股款以人民币缴足，计人民币1,286,000,000元，扣除发行费用人民币26,368,000元后，募集股款共计人民币1,259,632,000元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2007年12月26日到位，亦经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2007)第161号验资报告。
截止2009年12月31日，受监管的2007年增发股票募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《孚日集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司于2007年12月27日与宏源证券股份有限公司(保荐人)、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行以及农业发展银行签署了三方监管协议。于2008年8月，本公司与宏源证券股份有限公司 (保荐人) 、潍坊市商业银行股份有限公司高密支行签署了三方监管协议。三方认真履行监管协议约定的职责，募集资金使用监管工作未发现重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
本年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
上述使用募集资金项目均为技改项目，本公司经营中未单独核算其相应经营情况，故本公司根据以下测算基础对上述投资项目所产生的收益进行测算：
（1）巾被系列产品的销售收入和销售成本：按照项目新增设备的数量和相应的平均成本测算销售成本，并根据平均毛利率测算销售收入。
（2）装饰布系列产品的销售收入和销售成本：按照新增设备投入生产所对应的产品归集销售收入和销售成本。
（3）期间费用：按照各项期间费用（不包括借款费用）所占销售收入的比例测算各项期间费用。
（4）效益测算不考虑其他业务利润、所得税等其他项目。
2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
本公司本期未发生募集资金投资项目实施地点或实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司本期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2009年12月31日止，公司经股东大会批准，将闲置募集资金暂时补充流通资金具体情况如下：
| 批准日期 | 批准机构 | 额度及期限 | 实际使用 | 还款日 |
| 2009年1月16日 | 2009年第一次临时股东大会 | 不超过3亿元，不超过6个月 | 3亿元 | 2009年6月23日至25日 |
| 2009年6月12日 | 2009年第三次临时股东大会 | 不超过46,547万元，不超过6个月 | 46,547万元， | 2009年12月22日 |
2008年12月30日，公司第三届董事会第十次会议以全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为6个月。2008年12月30日，公司保荐机构宏源证券股份有限公司对本次会议相关事项出具意见，同意公司在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序将部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月。2009年1月16日，2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2009年5月27日，公司第三届董事会第十三次会议以全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过46,547万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。2009年5月27日，公司保荐机构宏源证券股份有限公司对本次会议相关事项出具意见，同意公司在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，在2009年6月12日股东大会审议批准后，将部分闲置募集资金不超过46,547万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。2009年6月12日，2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、节余募集资金使用情况
截至2009年12月31日止，本公司募集资金没有节余。
6、超募资金的金额、用途及使用进展情况。
截至2009年12月31日止，本公司募集资金不存在上述情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2009年12月31日止，本公司募集资金不存在上述情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况，参见变更募集资金投资项目情况表（附件2）。
2、募集资金投资项目发生变更情况的说明
经公司第三届董事会第十三次会议及2009年6月12日召开的2009年第三次临时股东大会审议批准，公司将尚未投入家纺类募投项目的剩余资金46,547万元，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 125,963.20 | 本年度投入募集资金总额 | 47,879.02 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 46,546.94 | 已累计投入募集资金总额 | 125,963.20 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 36.95% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 扩建五万锭高档纺纱项目 | 否 | 19,600.40 | 13,476.28 | 13,476.28 | 357.53 | 13,476.28 | 0.00 | 100% | 2009-12-31 | 337.63 | 是 | 是 | |
| 高档毛巾项目 | 否 | 57,890.00 | 36,774.26 | 36,774.26 | 926.02 | 36,774.26 | 0.00 | 100% | 2009-12-31 | 2,570.65 | 是 | 是 | |
| 提锻巾被生产线改造项目 | 否 | 11,749.00 | 11,736.00 | 11,736.00 | 0.00 | 11,736.00 | 0.00 | 100% | 2007 -12 -31 | 1,855.80 | 是 | 否 | |
| 中空棉纤维巾被生产项目 | 否 | 4,900.00 | 4,896.44 | 4,896.44 | 0.00 | 4,896.44 | 0.00 | 100% | 2008 -12 -31 | 711.69 | 是 | 否 | |
| 高档巾被生产线更新改造 | 否 | 4,561.00 | 4,565.00 | 4,565.00 | 0.00 | 4,565.00 | 0.00 | 100% | 2007 -10 -31 | 1,163.34 | 是 | 否 | |
| 装饰面料织造工序改造 | 否 | 4,270.00 | 3,089.66 | 3,089.66 | 0.00 | 3,089.66 | 0.00 | 100% | 2009-12-31 | 0.86 | 是 | 是 | |
| 家纺技术研发中心项目 | 否 | 4,911.30 | 4,878.62 | 4,878.62 | 0.00 | 4,878.62 | 0.00 | 100% | 2008 -12 -31 | 401.95 | 是 | 否 | |
| 高档提花面料改造项目 | 是 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | 是 | |
| 高档装饰布改造项目 | 是 | 4,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | 是 | |
| 高档家纺面料生产线配套改造项目 | 是 | 4,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | 是 | |
| 高档毛巾生产配套改造项目 | 是 | 4,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | 是 | |
| 巾被生产线改造项目 | 是 | 4,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | 是 | |
| CIGSSe薄膜太阳电池组件研发及生产项目 | 是 | - | 46,546.94 | 46,546.94 | 46,546.94 | 46,546.94 | 0.00 | 100% | 2010-12-31 | - | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 130,599.7 | 125,963.2 | 125,963.2 | 47,879.02 | 125,963.2 | 0.00 | - | - | 7,041.92 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 经公司第三届董事会第十三次会议及2009年6月12日召开的2009年第三次临时股东大会审议批准，决定变更部分募集资金投资项目，终止尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金46,546.94万元的用途，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2009年1月16日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。 2009年6月12日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，自2009年6月26日起，使用不超过46,547万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 铜铟镓硫硒化合物薄膜太阳电池组件研发及生产项目 | 高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等项目 | 46,546.94 | 46,546.94 | 46,546.94 | 46,546.94 | 100% | 2010-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 46,546.94 | 46,546.94 | 46,546.94 | 46,546.94 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 正因为上述原因，原募集资金投资项目所涉及的市场环境和发展方向已发生重大变化，公司董事会认为，本次金融危机对全球经济的影响非常深远，继续投资以上项目对未来业绩的提升具有较大的不确定性，因此，为了保证股东利益最大化，降低经营风险，公司决定终止实施部分以扩大生产规模为主要目的的募集资金投资项目。 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过和2009年第三次临时股东大会审议通过。公司于2009年5月27日对该事项进行了详细披露。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2010年4月20日
证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2010-002
孚日集团股份有限公司
2010年第一季度报告