(上接B123版)
抓住机遇，加速产品结构调整，拓展市场，扩大产能，提升品质，把事业做强做大。
（5）国际商务园业务
开发园区，形成房地产事业的竞争力，研究探索现有房产项目的变现和新土地的储备，形成良性的房地产开发机制。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| IT与电视用TFT-LCD业务 | 510,053.42 | 514,656.40 | -0.90% | -23.13% | -17.70% | -6.67% |
| 移动与应用TFT-LCD业务 | 31,658.72 | 31,199.52 | 1.45% | -54.43% | -54.40% | -0.06% |
| 其他业务 | 217,398.62 | 179,970.80 | 17.22% | 12.89% | 15.08% | -1.57% |
| 内部抵销 | -134,191.35 | -98,161.78 | 26.85% | 45.55% | 19.75% | 15.76% |
| 合 计 | 624,919.41 | 627,664.94 | -0.44% | -25.02% | -18.29% | -8.27% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| IT与电视用TFT-LCD业务 | 510,053.42 | 514,656.40 | -0.90% | -23.13% | -17.70% | -6.67% |
| 移动与应用TFT-LCD业务 | 31,658.72 | 31,199.52 | 1.45% | -54.43% | -54.40% | -0.06% |
| 其他业务 | 217,398.62 | 179,970.80 | 17.22% | 12.89% | 15.08% | -1.57% |
| 内部抵销 | -134,191.35 | -98,161.78 | 26.85% | 45.55% | 19.75% | 15.76% |
| 合 计 | 624,919.41 | 627,664.94 | -0.44% | -25.02% | -18.29% | -8.27% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 中国地区 | 386,107.98 | -13.40% |
| 亚洲其他国家和地区 | 215,010.65 | -35.76% |
| 欧洲 | 23,134.67 | -36.46% |
| 美洲 | 666.11 | -95.96% |
| 合计 | 624,919.41 | -25.02% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 53,707,522.00 | 40,041,599.00 | 183,909,549.00 | ||
| 金融资产小计 | 53,707,522.00 | 40,041,599.00 | 183,909,549.00 | ||
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 53,707,522.00 | 40,041,599.00 | 183,909,549.00 | ||
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 1,522,051.00 | 本年度投入募集资金总额 | 343,894.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 80,419.00 | 已累计投入募集资金总额 | 525,766.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 5.28% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 京东方光电增资扩产项目 | 否 | 74,520.00 | 39,112.00 | 39,112.00 | 0.00 | 39,112.00 | 0.00 | 100.00% | 2006年11月01日 | 5,721.00 | 是 | 否 | |
| 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目 | 是 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“4.5G项目”) | 否 | 220,000.00 | 180,545.00 | 100,039.00 | 63,602.00 | 100,039.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年11月01日 | -6,912.19 | 是 | 否 | |
| 向京东方光电增资偿还银行贷款(“京东方光电增资还贷项目”) | 是 | 226,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金（2008） | 否 | 18,200.00 | 43,644.00 | 43,644.00 | 0.00 | 43,644.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年08月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线（“6代线项目”） | 否 | 1,078,331.00 | 1,078,331.00 | 162,552.00 | 162,552.00 | 162,552.00 | 0.00 | 100.00% | 2010年10月01日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金（2009） | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年12月31日 | 429.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 1,967,851.00 | 1,441,632.00 | 445,347.00 | 326,154.00 | 445,347.00 | 0.00 | - | - | -762.19 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2008年募集资金到位前，根据2008年5月26日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金先行投入4.5G项目建设。截至2008年7月4日止，本公司投入4.5G项目的自筹资金累计人民币245,454,000.00元。2008年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2008年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币245,454,000.00元置换预先投入4.5G项目的自筹资金。 2009年募集资金到位前，根据2008年11月7日第五届董事会第十七次会议和2008年11月25日2008年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》，本公司以自筹资金先行投入6代线项目建设。截至2009年5月27日止，本公司投入6代线项目的自筹资金累计人民币1,309,500,000.00元。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2009年6月23日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金人民币1,309,500,000.00元置换预先投入6代线项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2009年8月21日第五届董事会第二十八次会议通过的《关于合肥京东方光电科技有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，合肥光电以不超过9亿元人民币的暂时闲置资金补充合肥京东方其他账户中流动资金需求，用于其他账户日常支付等业务，期限为6个月，合肥京东方已按规定按期归还上述募集资金至专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 一、2008年募集资金尚未使用募集资金用途为成都4.5代线建设及运营，目前存放于项目实施公司成都京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理； 二、2009年募集资金尚未使用金额用途为合肥6代线建设及运营，目前存放于本公司及项目实施公司合肥京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理； | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT - LCD)生产线二次增资扩产项目 | 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目 | 67,739.00 | 67,739.00 | 17,739.00 | 67,739.00 | 100.00% | 2008年10月31日 | 9,603.00 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目 | 12,680.00 | 12,680.00 | 0.00 | 12,680.00 | 100.00% | 2007年11月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 80,419.00 | 80,419.00 | 17,739.00 | 80,419.00 | - | - | 9,603.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 经2007年8月29日本公司第五届董事会第三次会议及2007年9月26日第四次临时股东大会审议通过，本公司将暂缓用募集资金投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线，将其资金用于五代线二次增资扩产项目。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 京东方显示8代TFT-LCD项目 | 14,368.00 | 1% | 良好 |
| TFT-LCD工艺技术国家工程实验室 | 8,208.00 | 36% | 良好 |
| UP3厂房改造 | 2,321.00 | 96% | 良好 |
| 京东方河北设备安装、改造工程 | 3,094.00 | 79% | 良好 |
| 合计 | 27,991.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所审计，2009年度公司合并净利润为-65,263,893元，归属于母公司股东的净利润49,680,328元。截至2009年末公司累计未分配利润为-2,298,250,413元。
根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 0.00 | -807,525,473.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2007年 | 0.00 | 690,945,815.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2006年 | 0.00 | -1,770,802,475.00 | 0.00% | 0.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 本年度累计未分配利润为亏损 | 弥补公司亏损 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 北京兆维科技股份有限公司 | 股权 | 2009年12月14日 | 9,016.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 市场定价 | 是 | 是 | 同一控制人 |
| MT映像显示株式会社 | 股权 | 2009年12月31日 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 不适用 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 北京兆维科技股份有限 | 电子城股权 | 2009年12月14日 | 9,016.00 | 8,716.00 | 8,716.00 | 是 | 市场定价 | 是 | 是 | 同一控制人 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 无 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 2009年01月09日 | 692.90 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 2009年06月29日 | 692.90 | 互保 | 半年 | 否 | 否 |
| 绍兴市汇金汽车销售服务有限公司 | 2009年11月29日 | 692.90 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 2,078.70 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 2,078.70 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 273,718.36 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 273,718.36 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 275,797.06 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 15.30% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 4,500.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 4,500.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京京东方投资发展有限公司 | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 | 179.00 | 0.03% | 2,161.00 | 0.35% |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 349.00 | 0.06% | 90.00 | 0.01% |
| 北京日端电子有限公司 | 308.00 | 0.05% | 42.00 | 0.01% |
| 北京松下彩色显象管有限公司 | 889.00 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,728.00 | 0.29% | 2,293.00 | 0.37% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额181.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京京东方投资发展有限公司 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 | 272.00 | 145.00 | 6,570.00 | 2,172.00 |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 375.00 | 20.00 | 311.00 | 271.00 |
| 北京日端电子有限公司 | 318.00 | 85.00 | 49.00 | 29.00 |
| 合计 | 1,025.00 | 250.00 | 6,930.00 | 2,472.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额332.00万元，余额145.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2009年1月1日）（万元） | 报告期新增占用金额（2009年度）（万元） | 报告期偿还总金额（2009年度）（万元） | 期末余额（2009年12月31日）（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 北京京东方投资发展有限公司 | 90天 | 代垫款项 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |||
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | ||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 | ||||||||
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，本公司无股权分置改革承诺相关事宜。
2.报告期内，本公司股东解除限售的股票皆为认购本公司非公开发行的股票，其锁定期限符合非公开发行的相关规定。
3.报告期内，本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。
4.报告期内，公司或持股5%以上的股东无其他承诺事项。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| HK0903 | 冠捷科技 | 134,658,158.00 | 1.15% | 102,524,600.00 | 1,826,639.00 | 48,817,078.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600658 | 电子城 | 90,160,428.00 | 1.69% | 81,384,949.00 | 0.00 | -8,775,479.00 | 可供出售金融资产 | 认股 |
| 合计 | 224,818,586.00 | - | 183,909,549.00 | 1,826,639.00 | 40,041,599.00 | - | - | |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 电子城 | 0 | 9,819,493 | 0 | 9,819,493 | 0 | 87,160,429.00 |
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 40,041,599.00 | -75,402,075.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 40,041,599.00 | -75,402,075.00 |
| 小计 | 40,041,599.00 | -75,402,075.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 312,159,687.00 | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 78,039,922.00 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 234,119,765.00 | |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | 624,709.00 | -2,493,392.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 624,709.00 | -2,493,392.00 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 274,786,073.00 | -77,895,467.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
2009年，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责。对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，督促公司董事会和经营管理层依法运作，科学决策，未发现有违反法律、法规，及损害公司及股东利益的情形，保障了公司规范运行，持续发展。
报告期内，监事会共召开4次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：
1、第五届监事会于2009年4月17日召开第九次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于2008年度监事会工作报告的议案》、《关于2008年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2008年度利润分配预案的议案》、《关于2008年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于2009年度日常关联交易的议案》、《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。有关决议公告于2009年4月21日对外披露。
2、第五届监事会于2009年4月28日召开第十次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009年第一季度报告》。
3、第五届监事会于2009年8月21日召开第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009年半年度报告全文及摘要》。
4、第五届监事会于2009年10月27日召开第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009年第三季度报告》。
以上决议公告披露报刊均为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。
二、2009年度监事会对下列事项发表意见
1、公司依法运作情况
报告期内，各位监事列席了历次董事会会议，对公司运行情况进行了监督。监事会认为：随着公司内控制度建设的加强，公司治理进一步完善，公司决策程序合法合规。2009年公司董事及高级管理人员一如既往的尽职尽责。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，运作情况正常，公司严格按照企业会计准则及其相关财务规定的要求执行。监事会审阅了毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的公司2009年度审计报告，监事会认为公司2009年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对公司2009年非公开发行A股股票募集资金使用情况进行了跟踪和检查，认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的管理和执行情况符合中国证监会、深圳证券交易所得有关规定，符合全体股东及公司的利益。
4、关联交易情况
报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合平、合理的原则，未发现内幕交易，定价公允，未损害非关联方股东的权益和公司的利益。
5、内部控制情况
董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009年度）》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立了完善的内部控制体系。内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | KPMG-A(2010)AR No.0500 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 不适用 |
| 引言段 | 我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2009年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2009年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。 |
| 非标意见 | 不适用 |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 中国北京市东长安街1号东方广场东二办公楼8层 |
| 审计报告日期 | 2010年04月16日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 张欢、杨明 | |
9.2 财务报表
(下转B125版)
合并所有者权益变动表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 3,282,902,447.00 | 4,504,955,589.00 | 499,092,613.00 | -2,347,930,741.00 | -2,797,376.00 | 782,579,091.00 | 6,718,801,623.00 | 2,871,567,895.00 | 2,740,627,893.00 | 499,092,613.00 | -1,540,405,268.00 | -303,984.00 | 950,760,025.00 | 5,521,339,174.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,282,902,447.00 | 4,504,955,589.00 | 499,092,613.00 | -2,347,930,741.00 | -2,797,376.00 | 782,579,091.00 | 6,718,801,623.00 | 2,871,567,895.00 | 2,740,627,893.00 | 499,092,613.00 | -1,540,405,268.00 | -303,984.00 | 950,760,025.00 | 5,521,339,174.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,000,000,000.00 | 7,036,277,103.00 | 0.00 | 49,680,328.00 | 624,709.00 | 3,130,768,191.00 | 15,217,350,331.00 | 411,334,552.00 | 1,764,327,696.00 | -807,525,473.00 | -2,493,392.00 | -168,180,934.00 | 1,197,462,449.00 | |
| （一）净利润 | 49,680,328.00 | -114,944,221.00 | -65,263,893.00 | -807,525,473.00 | -189,245,623.00 | -996,771,096.00 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 274,161,364.00 | 624,709.00 | 0.00 | 274,786,073.00 | -75,402,075.00 | -2,493,392.00 | 0.00 | -77,895,467.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 274,161,364.00 | 0.00 | 49,680,328.00 | 624,709.00 | -114,944,221.00 | 209,522,180.00 | 0.00 | -75,402,075.00 | -807,525,473.00 | -2,493,392.00 | -189,245,623.00 | -1,074,666,563.00 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,000,000,000.00 | 6,762,115,739.00 | 3,245,712,412.00 | 15,007,828,151.00 | 411,334,552.00 | 1,839,729,771.00 | 26,866,309.00 | 2,277,930,632.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 5,000,000,000.00 | 6,783,308,831.00 | 0.00 | 11,783,308,831.00 | 411,334,552.00 | 1,830,562,943.00 | 0.00 | 2,241,897,495.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．其他 | -21,193,092.00 | 3,245,712,412.00 | 3,224,519,320.00 | 9,166,828.00 | 26,866,309.00 | 36,033,137.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | -5,801,620.00 | -5,801,620.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | -5,801,620.00 | -5,801,620.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 8,282,902,447.00 | 11,541,232,692.00 | 499,092,613.00 | -2,298,250,413.00 | -2,172,667.00 | 3,913,347,282.00 | 21,936,151,954.00 | 3,282,902,447.00 | 4,504,955,589.00 | 499,092,613.00 | -2,347,930,741.00 | -2,797,376.00 | 782,579,091.00 | 6,718,801,623.00 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,282,902,447.00 | 4,525,326,846.00 | 499,092,613.00 | -1,137,530,527.00 | 7,169,791,379.00 | 2,871,567,895.00 | 2,770,165,978.00 | 499,092,613.00 | -1,049,614,309.00 | 5,091,212,177.00 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 102,879,930.00 | 102,879,930.00 | -17,032,842.00 | -17,032,842.00 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 3,282,902,447.00 | 4,525,326,846.00 | 499,092,613.00 | -1,034,650,597.00 | 7,272,671,309.00 | 2,871,567,895.00 | 2,770,165,978.00 | 499,092,613.00 | -1,066,647,151.00 | 5,074,179,335.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,000,000,000.00 | 6,823,350,430.00 | 351,133,141.00 | 12,174,483,571.00 | 411,334,552.00 | 1,755,160,868.00 | -70,883,376.00 | 2,095,612,044.00 | ||
| （一）净利润 | 351,133,141.00 | 351,133,141.00 | -70,883,376.00 | -70,883,376.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 40,041,599.00 | 40,041,599.00 | -75,402,075.00 | -75,402,075.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 40,041,599.00 | 351,133,141.00 | 391,174,740.00 | 0.00 | -75,402,075.00 | -70,883,376.00 | -146,285,451.00 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,000,000,000.00 | 6,783,308,831.00 | 11,783,308,831.00 | 411,334,552.00 | 1,830,562,943.00 | 2,241,897,495.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 5,000,000,000.00 | 6,783,308,831.00 | 11,783,308,831.00 | 411,334,552.00 | 1,830,562,943.00 | 2,241,897,495.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 8,282,902,447.00 | 11,348,677,276.00 | 499,092,613.00 | -683,517,456.00 | 19,447,154,880.00 | 3,282,902,447.00 | 4,525,326,846.00 | 499,092,613.00 | -1,137,530,527.00 | 7,169,791,379.00 |