第十二届董事会第七次会议决议公 告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-008
岳阳兴长石化股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公 告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届董事会第七次会议通知于2010年4月6日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2010年4月16日上午9:00在湖南影视国际会展中心酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事长侯勇先生出席会议并代行表决权。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了如下报告、议案或建议：
一、董事会工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
二、总经理工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
三、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
四、2009年利润分配预案
公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润为50,888,449.90元, 提取法定盈余公积金5,939,457.79元，加年初未分配利润72,833,963.81元及其他资本公积金转入110,201.24元，减当年已分配红利38,742,488.60，本年度末可供股东分配利润为79,150,668.56元。
本年度利润分配预案为：以公司2009年末的总股本193,712,443.00元为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元(含税)，共派发现金红利38,742,488.60元。剩余未分配利润40,408,179.96留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
五、2009年年度报告正文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
六、关于长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正及追溯调整的说明
1、对控股子公司湖南海创科技有限责任公司追溯计提长期股权投资减值准备，影响母公司2007年利润表：资产减值损失项目增加10,476,000.00元，所得税费项目减少2,619,000.00元；影响母公司2009年资产负债表：长期股权投资年初数减少10,476,000.00元，递延所得税资产年初数增加2,619,000.00元，未分配利润年初数减少7,857,000.00元。该项会计差错的更正对公司合并报表没有影响。
2、对控股公司湖南海创房地产开发有限公司确认少数股东权益，影响公司2009年合并资产负债表未分配利润年初数减少1,338,262.02元，少数股权益年初数增加1,338,262.02元；影响合并利润表比较数据2008年少数股东损益减少2,337,392.91元，归属于母公司所有者的净利润增加2,337,392.91元。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
鉴于上述会计差错系由于会计准则理解的偏差，非系个人主观因素，会议责成相关人员加强学习，杜绝类似情形的再次发生。
七、关于公司日常关联交易的议案
⑴与第一大股东关联方2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计
关联董事侯勇、冷泰民、初鹏、文志成回避表决，表决结果为：5票同意、0票反对、弃权0票
⑵与第二大股东2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计
关联董事易建波回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、弃权0票
独立董事同意将上述关联交易提请董事会审议并发表了独立意见。
八、关于支付2009年度审计报酬和聘请2010年度审计机构的报告
⑴拟支付华寅会计师事务所有限责任公司(以下称“华寅”)2009年度财务报告审计报酬37万元。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
该费用经股东大会批准后支付。
⑵续聘华寅为公司2010年度会计报表审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
九、《公司2010年总经理班子岗位绩效工资实施办法》
原则通过《2010年总经理班子岗位绩效工资实施办法》，经适当修改后授权董事长批准执行。
该办法主要内容为：1、董事会考核总经理班子以考核净利润为主，同时考核相关指标。2、总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中，基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬；绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。3、班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理、党委书记)的85％。4、绩效工资的支付方式：①将年度净利润考核指标分解到季度，按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的70％发放)；②考核年度结束后，薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。
该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十、《公司内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用；公司的内部控制符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则；公司在对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制不存在重大缺陷。
报告期内，公司的各项内控制度得到了较好的贯彻执行，公司各项决策没有出现超越权限的行为，各项业务遵照按内控程序进行；公司的内控体系运行良好，能够保证公司依法合规经营、保障公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十一、《公司社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十二、《公司外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十三、《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十五、2010年第一季度报告正文
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十六、会议决定2010年5月13日召开公司第三十六次(2009年度)股东大会。
上述议案或报告中，第一、四、五、八项以及第三项中2009年财务决算、第七项中的⑴等事项尚需股东大会批准。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十九日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-009
岳阳兴长石化股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公 告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届监事会第四次会议通知于2010年4月6日以专人送达方式发出，会议于2010年4月16日上午9:00在湖南影视国际会展中心酒店举行，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张权彬先生主持，列席了公司第十二届董事会第七次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过如下报告:
一、监事会工作报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
二、2009年年度报告正文及摘要
与会监事认为：公司2009年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
三、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
四、关于长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正及追溯调整的说明
与会监事认为：公司长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正引起的追溯调整事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，上述会计差错的更正和追溯调整真实地反映了公司财务状况。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
五、关于公司内部控制自我评价报告
与会监事认为：公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，较好地执行了公司内部控制制度，公司经营效益不断提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全；公司《内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
六、2010年第一季度报告正文
与会监事认为：公司2010年第一季度报告的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
上述议案或报告中，第一、二项以及第三项中2009年财务决算等事项尚需股东大会批准。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二○一○年四月十九日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-011
岳阳兴长石化股份有限公司
2009年度关联交易执行情况及2010年日常关联交易公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)采购原材料、水电气风和新鲜水，向长岭股份分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称“长盛公司”)、湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)销售化工产品，接受中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)提供的装卸服务。长岭股份分公司、长岭资产分公司、长盛公司均为公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)的关联方，兴长集团为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易构成日常关联交易，现将有关情况公告如下：
一、与第一大股东关联方的日常关联交易
(一)与第一大股东关联方2009年度日常关联交易基本情况及2010年预计
单位：万元
| 关联交易 类 别 | 按产品或劳务细分 | 关 联 人 | 2009年实际 | 占同类交易比例(％) | 2010年预计 | ||
| 交易金额 | 合 计 | 交易金额 | 合 计 | ||||
| 采 购 原材料 | 原材料 | 长岭股份分公司 | 74840 | 74840 | 83.99 | 86500 | 86500 |
| 采购动力 | 水电汽风 | 长岭股份分公司 | 3093 | 3125 | 81.52 | 2950 | 2985 |
| 新鲜水 | 长岭资产分公司 | 32 | 0.85 | 35 | |||
| 接受劳务 | 装 卸 | 长岭资产分公司 | 258 | 258 | 260 | 260 | |
| 合 计 | / | 78223 | / | / | 89745 | ||
| 销售商品 | 化工原料 | 长岭股份分公司 | 16565 | 46185 | 14.45 | 15200 | 49700 |
| 化工原料 | 长盛公司 | 29620 | 25.84 | 34500 | |||
2009年度，公司实际发生的向长岭资产分公司销售化工原料的关联交易金额比预计数减少37860万元，减少33.59％，主要原因是由于受经济危机影响，公司主体装置开工不足产品产量下降、产品价格下降所致；向长岭股份分公司采购动力的关联交易金额比预计数减少1001万元，减少24.45％，主要原因是装置开工不足，对动力的需求减少所致。
2010年度，关联交易中采购原材料和销售商品金额预计比2009年实际额有所增加，主要原因是：受市场因素影响，原材料供应价格及产品销售价格预计比2009年度有所上升。
(二)关联方介绍及关联关系
1、长岭资产分公司
①基本情况
负责人侯勇，经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营)；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。
注册地址：湖南省岳阳市云溪区。
②与本公司的关联关系
本公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司下属分公司。
③2009年度日常关联交易总额：290万元。
2、长岭股份分公司
①基本情况
负责人：李华，主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、应用。注册地址：湖南省岳阳市云溪区。
②与本公司的关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司(以下称“中石化集团”)。
③2009年度日常关联交易总额:94,498万元。
3、长盛公司
①基本情况
法定代表人：李华，主营业务：聚丙烯的生产及销售，注册资本3亿元，注册地址：湖南省岳阳市云溪区。
②与本公司关联关系
长岭股份分公司全资子公司。
③2009年度日常关联交易总额：29,620万元。
各关联方生产经营正常，具备较强的履约能力。
(三)关联交易定价政策和定价依据
1、公司向长岭股份分公司采购新鲜水、电为市场价。
2、向长岭股份分公司采购原材料、蒸气、压缩风、循环水、软化水，向长岭股份分公司、长盛公司销售化工原料，系根据原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价。
3、向长岭资产分公司支付劳务费系根据市场价格制订的协议价格。
4、结算方式均采取月末盘点、结算。
(四)交易目的及对公司的影响
1、本公司与长岭股份分公司、长盛公司属产业链的上下游关系，且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供应方，上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，并将持续进行。
2、与长岭股份分公司、长盛公司的关联交易，有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售。
3、与长岭资产分公司的关联交易有利于公司产品出厂。
4、上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。
5、公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。
二、与第二大股东的日常关联交易
(一)与第二大股东2009年度日常关联交易基本情况及2010年预计
单位：万元
| 关联交易 类 别 | 按产品或 劳务细分 | 关 联 人 | 2009年实际 | 占同类交易 比例(％) | 2010年预计 |
| 交易金额 | 交易金额 | ||||
| 销售商品 | 液化气 | 兴长集团 | 2212 | 1.93 | 2400 |
2009年度，公司实际发生的向兴长集团销售液化气的关联交易金额比预计数增加662万元，增加42.71％，主要原因是兴长集团采购需求增加所致。
2010年度，向兴长集团销售液化气金额预计比2009年实际额有所增加，主要原因是受市场因素影响，销售价格预计比2009年度有所上升所致。
(二)关联方介绍及关联关系
1、基本情况
法定代表人易建波，注册资本人民币11628万元，经营范围：主营环烷酸、石油酸、多利纳米燃料清洁剂、T1602喷气燃料抗磨添加剂的生产及产品自销；按《危险化学品经营许可证》许可范围从事危险化学品的销售及其他化工产品、化工原料的销售；自有房屋的租赁服务；从事劳务输出的管理及服务。注册地址：湖南省岳阳市云溪区。
2、与本公司关联关系
公司第二大股东。
3、2009年度日常关联交易总额：2,212.35万元。
2010年预计日常关联交易总额：2400万元。
4、该公司经营正常，具备较强的履约能力。
(三)定价政策与结算方式
1、公司向兴长集团销售液化气为市场价。
2、结算方式采取及时清结。
(四)交易目的及对公司的影响
上述交易有利于公司产品销售。
三、审议程序
公司于2010年4月16日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》：与第一大股东关联方的关联交易在表决时，关联董事侯勇、初鹏、冷泰民、文志成回避，其他5位非关联董事一致通过；与兴长集团的关联交易在表决时，关联董事易建波回避，其他8位非关联董事一致通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同时认为：与第一大股东关联方2010年度的日常关联交易中，采购原辅材料、接受劳务合计预计金额为89745万元，销售化工产品合计预计金额49700万元，在董事会审议批准后均尚需提请股东大会批准。
公司独立董事彭时代、黄文锋、万里明3位先生上述关联交易发表了独立意见，认为：1、公司向关联方销售货物、采购原材料、燃料、动力均属于与日常经营相关的交易，其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价，价格公平、合理，没有损害公司利益；其结算方式分别为即时清结或月末盘点，符合有关规定；由于公司主要生产装置与长岭分公司、长盛公司为上下游关系和产业链之延伸，关联交易是必须的；交易的发生，有利于公司生产与销售，有利于公司持续发展；公司对 2010 年日常关联交易的预计符合公司目前生产经营情况；2、与第一大股东关联方2010年度的日常关联交易中，采购货物和接受劳务合计预计金额为89745万元、销售产品合计预计金额为49700万元，除经董事会审议批准外均尚需提请股东大会批准；与第二大股东2010年度的日常关联交易预计金额为2400万元，须经董事会批准；3、同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第七次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一○年四月十九日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-012
岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第三十六次(2009年度)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十二届董事会第七次会议决定于2010年5月13日召开公司第三十六次(2009年度)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年5月13日上午10:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
二、会议主要议题
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》
4、审议《2009年度报告正文》(详见www.incnfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2009年度利润分配预案》(具体详见同日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2009年度审计报酬和聘请2010年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容见同日《2009年度关联交易执行情况及2010年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”)
三、参加会议人员
1、凡在2010年5月6日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司依法聘请的见证律师。
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记方法
1、请出席会议的股东于2010年5月12日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844021，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林
3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
6、股东可以用传真或信函方式进行登记；
7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此通知。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一○年四月十九日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第三十六次(2009年度)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。
委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第 项议案反对、第 项议案弃权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-013
岳阳兴长石化股份有限公司
董事会关于长期股权投资减值
准备及少数股东权益等事项会计差错更正及追溯调整的说明
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因对公司控股公司湖南海创科技有限责任公司（以下简称“海创科技”）股权投资追溯至2007年补提减值准备，调减2007年至2009年母公司长期股权投资及年初未分配利润；因对控股公司湖南海创房地产开发有限公司（以下简称“海创房地产”）确认少数股东权益而调减合并报表的年初未分配利润，调增了少数股东权益。
公司董事会对以往财务信息进行了认真清查，现根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的有关规定，将会计报表中因重大会计差错引起的追溯调整事项有关情况说明如下：
一、追溯调整事项
1、根据新会计准则的规定，母公司对控股子公司长期股权投资采用成本法核算，需对存在减值迹象的长期股权投资计提减值准备。本公司控股子公司海创科技按照董事会清理规范的要求早已停业，等待清算。该子公司2007年末经审计后的净资产为-60,668,021.66元，该股权投资预期不能收回，其减值迹象在2007年就已存在。公司财务人员由于对新企业会计准则理解的偏差（个别报表采用成本法核算，合并报表可抵消损失），在以前年度没有计提该长期股权投资减值准备。本报告期公司对上述会计差错进行了更正，并追溯调整至2007年，母公司补提长期股权投资减值准备10,476,000.00元，同时追溯确认递延所得税资产2,619,000.00元，调减未分配利润7,857,000.00元。
该追溯调整影响母公司2007年利润表：资产减值损失项目增加10,476,000.00元，所得税费项目减少2,619,000.00元；影响母公司2009年资产负债表：长期股权投资年初数减少10,476,000.00元，递延所得税资产年初数增加2,619,000.00元，未分配利润年初数减少7,857,000.00元。
但该项会计差错的更正对公司合并报表没有影响。
2、公司控股子公司海创科技享有海创房地产48%的股份。截止2008年末，海创房地产所有者权益为2,573,580.80元。由于理解上的偏差，海创科技在合并海创房地产报表时，在2008年年末未确认少数股东权益，将海创房地产所有者权益全部确认为归属于母公司的权益，从而造成多计未分配利润1,338,262.02元，少计少数股东权益1,338,262.02元。本报告期公司对上述会计差错进行了更正，并进行了追溯调整，调减了合并报表的未分配利润年初数1,338,262.02元，调增了少数股东权益年初数1,338,262.02元。
该追溯调整影响公司2009年合并资产负债表未分配利润年初数减少1,338,262.02元，少数股权益年初数增加1,338,262.02元；影响合并利润表比较数据2008年少数股东损益减少2,337,392.91元，归属于母公司所有者的净利润增加2,337,392.91元。
二、公司董事会、监事会及独立董事对上述会计更正与追溯调整有关意见
1、公司因有关涉税事项会计差错更正引起的追溯调整事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求。
2、上述会计差错的更正和追溯调整真实地反映了公司财务状况。
三、会计师意见
华寅会计师事务所有限责任公司根据对公司年度会计报表审计过程中了解的情况，为公司出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明》（寅会[2010]1242-2）。
特此说明。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一○年四月十九日