证券代码：600340 证券简称：*ST国祥 公告编号：临2010-12

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2010年4月13日发出，于2010年4月18日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到6名。郭绍增因公事出差未能出席，全权委托王文学董事参会并代为表决；吴青谊董事、沈成德董事因公事不能出席，全权委托章程董事参会并代为表决。会议由公司董事王文学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 审议通过《关于选举王文学先生为公司董事长的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  二、 审议通过《关于改选董事会战略委员会部分委员的议案》

  鉴于陈根伟先生已经辞去董事职务，经董事会研究决定，选举王文学先生担任董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  三、 审议通过《关于改选董事会审计委员会部分委员的议案》

  鉴于陈根伟先生已经辞去董事职务，经董事会研究决定，选举王文学先生担任董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  四、 审议通过《关于聘任孟庆林为公司财务负责人的议案》

  根据公司总经理提议，聘任孟庆林为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  五、 审议通过《关于聘请啊咪娜为公司证券事务代表的议案》

  根据公司董事长提议，聘任啊咪娜为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  六、逐项审议通过《关于<上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>、<年报信息披露重大责任追究制度>、<重大事项内部报告制度>、<内幕信息知情人管理制度>、<外部信息使用人管理制度>的议案》

  （一）审议通过《关于<上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  （二）审议通过《关于<年报信息披露重大责任追究制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  （三）审议通过《关于<重大事项内部报告制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  （四）审议通过《关于<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  （五）审议通过《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权。

  特此公告！

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010年4月20日

  附件1：

  孟庆林先生：

  1974 年10 月出生，1996 年9 月-2000 年7 月，“南京审计学院”审计学专业，取得经济学学士学位，08 年6 月20 日至09 年4 月19 日，取得清华大学结业证书。在工作期间学习过相关的专业培训，参加由北京圣吉企管顾问公司组织

  的企业经理人培训——《管理实战技能与年度计划》、参加由北京圣吉企管顾问公司组织的企业经理人系列培训——《管理系统入门》和《制定工作计划》、参加由北京圣吉企管顾问公司组织的企业经理人系列培训——职业经理人必备的《七把金钥匙》、参加由砺志管理咨询（中国）有限公司组织的《项目管理》、具体包括企业成长管控方案、扩张管控方案、资金管控方案、战略管控方案。参加由北京圣吉企管顾问公司组织的ODP 系列培训。2000年7月09年7月，任职于华夏幸福基业股份有限公司工作，任职内控部经理。09年7月至10年4月任浙江国祥制冷股份有限公司监事。

  啊咪娜女士：

  1982年2月出生，2000年8月---2005年7月，第二军医大学获得学士学位；2009年12月---至今清华大学在职读法律；2005年8月---2008年3月金标国际投资有限公司总经理助理；2008年3月---2010年3月，华夏幸福基业股份有限公司融资主管。

  证券代码：600340 证券简称：*ST国祥 公告编号：临2010-13

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第三届监事会第十二次会议通知于2010年4月13日发出，于2010年4月18日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  一、审议通过《选举金亮先生为监事会主席的议案》

  表决结果：3票同意，0 票反对， 0票弃权。

  特此公告！

  浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会

  2010年4月20日

  证券代码：600340 证券简称：*ST国祥 公告编号：临2010-14

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  关于公司财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司董事会收到公司财务总监金兰芳女士提交的书面辞职报告。金兰女士因工作原因，申请辞去其担任的公司财务总监职务。根据公司有关规定，公司接受金兰芳女士的辞职报告，公司董事会将尽快聘任新的财务负责人。

  特此公告！

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010年4月20日

  证券代码：600340 证券简称：*ST国祥 公告编号：临2010-15

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  关于公司证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司董事会收到公司证券事务代表马微微女士提交的书面辞职报告。马微微女士因工作原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。根据公司有关规定，公司接受马微微女士的辞职报告，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

  特此公告！

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010年4月20日