本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2010年4月19日上午9：30
2、现场会议召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、会议召集人：国金证券股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长冉云先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
参加大会的股东及股东代理人6人，代表股权数额732,700,496股，占公司总股本的73.25%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式。经审议，与会股东投票表决通过：
（一）二〇〇九年度董事会工作报告
表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）二〇〇九年度监事会工作报告
表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）二〇〇九年度独立董事述职报告
表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）二〇〇九年度报告及摘要
表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）二〇〇九年度财务决算报告
表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）二〇〇九年度利润分配预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度合并净利润为516,388,059.52元。其中，归属于母公司所有者的净利润516,367,495.48元，按照相关规定提取法定盈余公积51,593,108.09元、一般风险准备金51,593,108.09元、交易风险准备金51,593,108.09元后，加上年初未分配利润1,121,043,779.53元，减去按照2008年度股东大会决议分配的现金及股票股利560,135,592.86元，2009年12月31日未分配利润为922,496,357.88元，可供股东分配的利润为922,496,357.88元。
为保持公司持续发展能力，确保公司净资本满足公司新业务开展的需要，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。
表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）关于选举公司第八届董事会董事的议案
鉴于公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，本次大会选举冉云先生、王晋勇先生、赵隽先生、张峥先生、刘邦兴先生、秦蓬先生为公司第八届董事会董事；选举于宁先生、岳公侠先生、秦俭先生为公司第八届董事会独立董事，具体情况如下：
| 姓名 | 类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 冉 云 | 董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 王晋勇 | 董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 赵 隽 | 董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 张 峥 | 董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 刘邦兴 | 董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 秦 蓬 | 董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 于 宁 | 独立董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 岳公侠 | 独立董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 秦 俭 | 独立董事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
（八）关于选举公司第六届监事会监事的议案
鉴于公司第五届监事会任期届满，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，本次大会选举金鹏先生、舒广先生为公司第六届监事会监事，具体情况如下：
| 姓名 | 类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 金鹏 | 监事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
| 舒广 | 监事 | 732,700,496 | 0 | 0 |
根据公司《章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于2010年4月6日召开职工代表大会，选举王丹女士为公司第六届监事会职工代表监事。王丹女士自取得证券监管部门核准的任职资格之日起履职。
（九）关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年度审计机构的议案
本次大会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，年度审计费用为人民币叁拾万元整。
表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）关于审议公司日常关联交易事项的议案
鉴于本项议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司回避表决，由其它4名非关联股东（合计代表股权数额300,136,668股）进行表决。
表决结果：同意300,136,668股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘浒律师、彭刚律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
附件：个人简历
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十九日
个人简历
王丹，女，1973年出生，硕士学位。现任国金证券股份有限公司经纪业务管理总部业务管理中心副总经理。曾任成都证券公司投资研究中心研究员、交易管理总部业务主办，国金证券有限责任公司经纪业务部总经理助理。
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2010-14
国金证券股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告