本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

宁波联合集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月19日在宁波开发区戚家山宾馆以现场会议方式召开，会议由董事会召集，董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。出席会议的股东及股东代理人共计6人，所持（代理）股份135,851,491股，占公司股本总额的44.92%。

二、议案审议情况：

出席本次会议的股东（股东代理人）对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下事项：

（一）以普通决议通过了公司《董事会2009年度工作报告》。

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

（二）以普通决议通过了公司《监事会2009年度工作报告》。

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

（三）以普通决议通过了公司《2009年度财务决算报告》。

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

（四）以普通决议通过了公司《2010年度财务预算报告》。

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

（五）以普通决议通过公司《2009年度利润分配方案》：

经天健会计师事务所有限公司审定，本公司2009年度实现净利润111,771,055.97元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金11,177,105.60元，当年可供股东分配的净利润为100,593,950.37元；加2008年12月31日尚未分配利润11,633,303.29元，本年度末实际可供股东分配的利润为112,227,253.66元。本公司本年度以2009年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计45,360,000.00元，剩余未分配利润66,867,253.66元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

（六）以普通决议通过公司《2009年年度报告》及《年度报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

（七）以普通决议通过了公司《关于第五届董事会、监事会延期换届的议案》，鉴于控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司转让控股权工作正在进行中，为保证公司持续、稳定、健康运作，决定本届董事会、监事会换届工作延期进行，换届工作自控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司控股权转让相关事项确定并完成后二个月内进行，且最迟不超过2011年4月19日。

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

（八）以普通决议通过了《关于公司2010年度担保额度的议案》：

本年度公司对控股子公司的最高担保额度核定为113000万元人民币、3000万美元；控股子公司提供的最高担保额度核定为17400万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：

1、公司对控股子公司的担保：

被 担 保 单 位 名 称	担保额度
	人民币(万元)	美元(万元)
宁波联合建设开发有限公司	30000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	33000
宁波联合集团进出口股份有限公司	20000	3000
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	30000
合 计	113000	3000

2、控股子公司提供的担保： （单位:万元人民币）

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合新城工贸有限公司	5000
宁波联合集团进出口股份有限公司	浙江友宁钢制品制造有限公司	4000
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合汽车销售服务有限公司	2100
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合龙腾汽车有限公司	1300
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	宁波光耀热电有限公司	5000
合 计		17400

（同意股数135,851,491股，占到会股东代表股份的100％）

三、公司独立董事王年成、徐衍修、陈仕华、田捷向本次股东大会提交了2009年度独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、律师对本次股东大会的法律意见：

本公司聘请了浙江波宁律师事务所应宁燕律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件：浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十九日

  证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2010-007

  宁波联合集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告