证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2010-010

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

决议公告暨召开二00九年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年4月18日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事蒋何庆先生因公出差未能出席本次会议，全权委托独立董事沙智慧女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先生主持，审议通过了如下事项：

一、 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

二、 审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

三、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

四、 审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

五、 审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度净利润为13,147,566元，加上留存的未分配利润-203,443,892.22元，本次可供股东分配的利润为-190,296,326.22元。董事会提议2009年度暂不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司续聘2010年度审计机构》的议案；

根据董事会审计委员会提议，同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

七、审议通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。

江阴市立新物业有限公司除为本公司转供水电服务外，还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等，本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》。

关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。

（赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司股东而言是公平合理的。

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

八、 审议通过《重大资产重组保密制度》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

九、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十一、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

根据企业会计制度和公司计提减值准备的有关制度，2009年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计26,275,884.89元。

其中，坏账准备2,265,978.38 元、存货跌价准备 452,235.04元、固定资产减值准备323,915.29元、在建工程减值准备 313,698.18元、长期投资减值减值准备22,920,058元。

公司独立董事认真审议了《关于计提资产减值准备的议案》，认为此次计提资产减值准备是依据谨慎性原则进行的，符合会计准则的要求。程序合法、依据充分、客观公正，反映了公司的真实财务状况，有利于维护公司和广大股东的合法权益。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交2009年度股东大会审议通过。

十二、审议通过关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作报告的草案；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十三、审议通过关于申请恢复上市的议案：

由于公司2006 年度、2007 年度、2008 年度三年连续亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，2009 年4 月2 日公司股票被暂停上市。

在暂停上市期间，公司管理层高度重视，采取了一系列措施，2009 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润13,147,566元。南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

为改善上市公司的资产质量及经营状况，提高上市公司的盈利能力，实现公司未来持续发展，本公司拟与海润光伏科技股份有限公司实施重大资产重组，目前相关工作正在积极推进中。

根据上海证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》有关恢复上市的规定，董事会同意按规定在2009 年年报披露后5 个交易日内向上海证券交易所提交《江苏申龙高科集团股份有限公司股票恢复上市申请书》。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十四、审议通过《召开公司二00九年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间： 2010年5月10日上午9时0分

2、会议地点：江阴市申港镇申圩路公司会议室

（二）会议审议事项：

1、 审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2、 审议《公司2009年度独立董事述职报告》；

3、 审议《公司2009年度监事会工作报告》；

4、 审议《公司2009年度财务决算报告》；

5、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；

6、审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

7、审议《公司续聘2010年度审计机构》的预案；

8、审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案；

9、审议《关于计提减值准备的议案》。

（三）出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2010年5月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理人代为出席和表决。

（四）登记方法：

1、登记时间： 2010年5月7日 8：30-11：00，13：00-16：30

2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。

3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。

5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。

（五）其他事项

1、联系人：吴江渝 宋成惠

联系地址： 江阴市申港镇申圩路

邮编：214443

电话：0510---86620263

传真：0510---86620263

2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

二0一0年四月二十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席于2010年5月10日召开的江苏申龙高科集团股份有限公司2009年度股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《公司2009年度董事会工作报告》
2	审议《公司2009年度独立董事述职报告》
	审议《公司2009年度董事会工作报告》
4	审议《公司2009年度财务决算报告》。
5	审议《公司2009年年度报告及其摘要》。
6	审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
7	审议《公司续聘2010年度审计机构》的预案。
8	审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。
9	审议《关于计提减值准备的议案》
3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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江苏申龙高科集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于2010年4月8日以电话方式发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知,并于2009年4月18日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2009年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：

1、公司2009 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2009 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

五、审议通过《公司续聘2010年度审计机构》的议案；

同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构，聘期一年。

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

六、审议通过关于继续执行公司与江阴立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案；

本公司监事会认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司的股东而言是公平合理的。

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

七、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

监事会认为计提程序规范，符合《企业会计准则》的相关规定。

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司

二0一0年四月二十日