第六届董事会第八次会议
决议公告
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2010-004
浙江金鹰股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2010年4月8日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2010年4月18日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、 审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、 审议通过了公司2009年度财务决算报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、 审议通过了公司2009年度利润分配预案；
经浙江天健东方会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,552,987.15元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金计2,326,909.72元后，2009年未归属于上市公司股东累计可供分配的利润为356,909,097.98元。根据公司目前的实际情况，为实现公司可持续、稳健地发展，拟定2009年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、 审议通过了公司2009年度报告正文及其摘要；
《2009年年度报告》摘要刊登在2010年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上；《2009年年度报告》全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
五、 审议通过了关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案；
天健会计师事务所有限公司是公司聘请的2009年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。现续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
六、 审议通过了关于2009年计提资产减值准备的议案；
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2009年度计提资产减值情况如下：
1、计提坏帐准备6,752,044.24元；
2、计提存货跌价准备25,151,077.93元；
3、计提固定资产减值准备339,365.50元；
以上三项合计计提资产减值准备32,242,487.67元。
董事会认为本次计提资产减值准备证据充分，计提合理。本次计提的资产减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过50%,不会直接导致公司的资产发生重大变化。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
七、 审议通过了关于2010年公司日常关联交易事项预计的议案；
本议案内容详见《2010年日常关联交易预计公告》，该公告刊登在2010年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
表决结果：关联董事傅国定、傅品高回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
八、 审议通过了关于公司2009年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
九、 审议通过了公司独立董事2009年度述职报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十、 审议通过了《公司对外信息报送和使用管理办法》；
该制度全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十一、审议通过了《公司重大信息内部报告办法》；
该制度全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十二、审议通过了《公司内幕信息知情人管理办法》；
该制度全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十三、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》；
该制度全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十四、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
该制度全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
以上一、二、三、四、五、七项需提交年度股东大会审议。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董 事 会
2010年4月18日
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2010-005
浙江金鹰股份有限公司
第六届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年4月18日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
一、 审议通过了2009年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
二、 审议通过了公司2009年年度报告及摘要；
监事会本次会议发表的书面审核意见如下：1、公司2009年年度报告由董
事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。3、我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
三、 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
五、 审议通过了《关于2010年日常关联交易事项预计的议案》。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司监事会
2010年4月18日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2010－006
浙江金鹰股份有限公司
2010年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2010年度日常关联交易预计情况作如下说明：
本议案预计的2010年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。
一、 预计2010 年度日常关联交易的基本情况
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易金额（万元） |
| 舟山市定海复翁纺织器材厂 | 母公司的控股子公司 | 购买纺机配件 | 参照市场价 | 450 |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 母公司 | 购买材料 | 参照市场价 | 300 |
| 浙江金鹰建筑安装工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受建筑劳务 | 参照市场价 | 1500 |
| 浙江金鹰染整有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品、劳务 | 参照市场价 | 1000 |
| 浙江金鹰（集团）六安麻纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 委托加工费 | 参照市场价 | 800 |
| 金鹰纺机六安绢纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 500 |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 2500 |
| 浙江金鹰（集团）六安麻纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 100 |
| 浙江金鹰染整有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 1000 |
| 合计 | 8150 |
二、主要关联方介绍和关联关系
1、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控
股公司。该公司注册资本为45.6 万元，浙江金鹰集团有限公司占54.82%的股份。
法定代表人：傅守善
经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
2、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司系中外合资企业，注册资本226 万美元，金鹰集团占73.8%的股份。
法定代表人：王丰平
主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
3、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人浙江省定海纺织机械总厂的控股公司。该公司注册资本660 万元，浙江省定海纺织机械总厂占53%的股份。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售。
4、浙江金鹰集团有限公司
浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998 年 6 月 27
2日, 注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800 万元,由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的 2%。
法定代表人：傅和平
经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。
5、浙江金鹰建筑安装工程有限公司
浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本1000万元，浙江金鹰集团有限公司占83.3%的股份。
法定代表人：傅万寿
经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。
6、浙江金鹰（集团）六安麻纺有限公司
浙江金鹰（集团）六安麻纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本500万元，浙江金鹰集团有限公司占60%的股份。
法定代表人：鲍伟国
经营范围：生产，加工销售麻条纱等麻类制品，及苎麻、大麻，精干麻收购，加工，销售。
7、金鹰纺机六安绢纺有限公司
金鹰纺机六安绢纺有限公司系本公司的实际控制人浙江省定海纺织机械总厂的控股公司。该公司注册资本800万元，浙江省定海纺织机械总厂占55%的股份。
法定代表人：鲍伟国
经营范围：绢纺延展球生产加工，绢纺原料代购代销。麻制品生产，加工，销售。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。
四、关联交易对上市公司的影响
公司向关联方接受劳务及购买商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保
证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，
减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有
损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经
营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况及独立董事意见
就上述《2010 年度日常关联交易预计》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：上述关联交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况，对公司损益及资产状况无不良影响。不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
六、董事会表决情况：
关联董事傅国定、傅品高回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届八次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2010-4-18
独立董事对公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查。经审核认为：报告期内，公司没有为控股股东以及持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人担保情况。报告期内，公司没有任何担保情况。
独立董事：杨东辉
赖尚云
徐盛军
二O一O年四月二十日