证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2010-003

  中国民生银行股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第九次会议于2010年4月19日在上海以现场方式召开。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事18名，实到18名，其中现场出席15名，委托他人出席3名。张宏伟董事、陈建董事书面委托董文标董事长代行表决权，刘永好董事书面委托王航董事代行表决权。应到监事8人，实到8人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《公司2009年年度报告（正文及摘要）》的决议

  《公司2009年年度报告》将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《公司2009年度财务决算报告（草案）》的决议

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《公司2009年度利润分配预案》的决议

  会议审议了《关于公司2009年度利润分配预案》。会议同意以下分配预案：根据经审计的公司2009年度会计报表，公司2009年度实现净利润为人民币120.09亿元。2009年初未分配利润人民币59.56亿元，扣除期间支付2008年度现金股利人民币15.06亿元后为人民币44.5亿元。根据有关规定，公司按照2009年度净利润的10%提取法定盈余公积，计人民币12.01亿元；提取一般风险准备，计人民币29亿元。2009年末可供股东分配利润余额为人民币123.58亿元。

  根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，以及综合考虑监管机构对资本充足率的要求等因素，拟以本公司截至2009年12月31日的A股和H股总股本22,262,277,489股为基数，向公司登记在册的A股股东和H股股东派发股票股利和现金股利：每10股派送红股2股，每10股现金分红人民币0.50元（含税），计送红股4,452,455,498股，计现金分红人民币11.13亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《公司2010年度财务预算报告（草案）》的决议

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《公司2009年度内部控制自我评估报告》的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  六、关于《公司2009年社会责任报告》的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  七、关于《公司2009年度董事会工作报告（草案）》的决议

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  八、关于《公司2009年度行长工作报告》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  九、关于《聘请2010年度审计会计师事务所及其报酬》的决议

  会议审议了《关于聘请2010年度审计会计师事务所及其报酬的议案》。会议同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010年度审计公司，聘期一年，报酬总费用为人民币760万元（包括但不限于专业服务费、提供专业服务过程中涉及的其他费用、相关的营业税）。

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十一、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十二、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十三、关于修订《中国民生银行股份有限公司战略发展与投资管理委员会工作细则》部分条款的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十四、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》部分条款的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十五、关于修订《中国民生银行股份有限公司风险管理委员会工作细则》部分条款的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十六、关于修订《中国民生银行股份有限公司审计委员会工作细则》部分条款的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十七、关于修订《中国民生银行股份有限公司提名委员会工作细则》部分条款的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十八、关于修订《中国民生银行股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十九、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二十、关于修订《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二十一、关于修订《中国民生银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二十二、关于制定《中国民生银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二十三、关于我行发起设立綦江民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  二十四、关于我行发起设立潼南民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  二十五、关于我行发起设立安溪民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  二十六、关于我行发起设立宜都民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  二十七、关于我行发起设立钟祥民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  二十八、关于我行发起设立江夏民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  二十九、关于我行发起设立蓬莱民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  三十、关于我行发起设立梅河口民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  三十一、关于我行发起设立长垣民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  三十二、关于我行发起设立资阳民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

  王航董事弃权，弃权理由：总体资本收益测算不明晰。

  三十三、关于修订《中国民生银行五年发展纲要》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三十四、关于《2009年风险管理工作年度报告》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三十五、关于《中国民生银行流动性风险管理办法》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三十六、关于《中国民生银行2010年流动性风险控制指标》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三十七、关于《中国民生银行声誉风险管理专题报告》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三十八、关于《中国民生银行2009年信息科技风险管理年度报告》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三十九、关于《中国民生银行流动性风险应急计划》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四十、关于中国民生银行财务总监人员变动的决议

  会议审议了《关于中国民生银行财务总监人员变动的议案》。会议同意吴透红女士辞去公司财务总监职务，并根据《中国民生银行股份有限公司章程》的相关规定，聘任中国民生银行总行人力资源部总经理段青山先生为中国民生银行财务总监，任期与第五届董事会任期一致。段青山先生的任职资格将报请监管部门审核。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四十一、关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的决议

  详见临2010-005号公告

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  根据相关法律法规规定，与该议案相关的1名股东董事回避表决

  上述议案将提交股东大会审议。

  四十二、关于召开公司2009年年度股东大会的决议

  会议审议了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。会议决定于2010年6月18日召开公司2009年年度股东大会，审议议题如下：

  1、审议并批准本公司2009年年度报告。

  2、审议并批准本公司2009年度董事会工作报告。

  3、审议并批准本公司2009年度监事会工作报告。

  4、审议并批准本公司2009年度财务决算报告。

  5、审议并批准本公司2009年度利润分配预案。

  6、审议并批准本公司2010年度财务预算报告。

  7、审议并批准本公司关于聘请2010年度审计会计师事务所及其报酬。

  8、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。

  9、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

  10、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》部分条款。

  11、审议并批准对联想控股有限公司集团统一关联授信。

  12、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款。

  会议将向股东大会汇报以下事项：

  13、独立董事述职报告。

  股东大会召开的具体事项另行公告。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2010年4月20日

  证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2010-004

  中国民生银行股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届监事会第七次会议于2010年4月19日在上海以现场方式召开。会议由乔志敏主席召集并主持。会议应到监事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于公司2009年年度报告（正文及摘要）的决议

  根据相关规定，会议对2009年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：

  1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

  2．年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  3．年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4．在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  二、关于公司2009年度监事会工作报告（草案）的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  上述议案将提交股东大会审议。

  三、关于公司2010年监事会工作计划的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  四、关于《中国民生银行股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  五、关于《公司监事会议事规则（修订草案）》的决议

  具体文件详见上海证券交易所网站

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  上述议案将提交股东大会审议。

  六、关于《监事会对董事、高级管理人员2009年度履职情况的评价报告》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  七、关于《2009年度监事履职评价报告》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司监事会

  2010年4月 20 日

  证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2010-005

  中国民生银行股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：

  本公司第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案》，同意向联想控股有限公司提供集团统一综合授信额度人民币60亿元，期限二年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保，授信品种包括固定资产贷款、高收益新兴市场业务贷款、并购贷款等。贷款利率不低于基准利率，其他业务品种的价格水平不低于同期市场平均水平。

  ● 回避事宜

  上述交易为关联交易，关联董事回避。

  ● 关联交易影响：

  关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  一、关联交易概述

  根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易的授信额度高于本公司最近一期经审计净资产的5%，属于重大关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核、董事会审议通过后，报股东大会批准。

  本公司第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案》，同意向联想控股有限公司提供集团统一综合授信额度人民币60亿元，期限二年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保，授信品种包括固定资产贷款、高收益新兴市场业务贷款、并购贷款等。贷款利率不低于基准利率，其他业务品种的价格水平不低于同期市场平均水平。

  二、关联方介绍

  本行股东中国泛海控股集团有限公司持有联想控股有限公司29%的股权，本行副董事长卢志强为联想控股有限公司董事，因此，联想控股有限公司为本行关联公司。

  联想控股有限公司成立于1984年，注册资金66,086万元人民币，注册地址北京海淀区科学院南路10号，法人代表柳传志。公司主营计算机及外围设备研发、生产销售，代理销售及资产管理。目前业务已拓展到IT、投资、地产等多个领域。

  截止2009年底，联想控股有限公司总资产为866.3亿元，总负债为717.1亿元，资产负债率为82.77%，实现主营业务收入1064.2亿元。

  三、 关联交易的主要内容和定价政策

  给予联想控股有限公司提供集团统一综合授信额度人民币60亿元，期限二年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保，授信品种包括固定资产贷款、高收益新兴市场业务贷款、并购贷款等。贷款利率不低于基准利率，其他业务品种的价格水平不低于同期市场平均水平。

  定价政策说明：本次授信利率主要依据市场原则确定，与本公司其他信贷客户执行相同的标准。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  对联想控股有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事意见

  本公司对联想控股有限公司提供集团统一综合授信额度人民币60亿元关联事项符合中国银监会、中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2010年4月20日