股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-025

海南筑信投资股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间： 2010年4月20日9:30

2、召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南迎宾馆。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	9人
所持有表决权的股份总数（万股）	7087.27万股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.98%

（三）会议表决方式、主持情况

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。

3、会议主持人：董事长李爱国先生。

4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

议 案	赞成股数 （万股）	赞成比例 （%）	反对股数	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否 通过
一、《2009年年度公司董事会工作报告》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
二、《2009年年度公司监事会工作报告》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
三、《公司独立董事2009年年度述职报告》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
四、《2009年年度公司财务决算报告》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
五、《公司2009年度利润分配预案》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
六、《公司2009年年度报告及摘要》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
七、《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
八、《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	115.02	100	0	0	0	0	通过
九、《关于调整独立董事津贴的议案》	7087.27	100	0	0	0	0	通过
十、《关于更换公司独立董事的议案》	7087.27	100	0	0	0	0	通过

上述议案内容详见刊登于2010年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2010-016、017、018号公告。

议案八构成关联交易，关联股东天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司已按规定对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所。

2、见证律师：施念清、邓琳。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年4月21日

股票代码：600515 股票简称： *ST筑信 公告编号：临2010-026

海南筑信投资股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议于2010年4月20日以通讯方式召开。会议通知已于2010年4月10日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李爱国先生主持，应到9人，实到9人，执行董事长李同双先生因公务未能出席，委托董事长李爱国先生代为出席，并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见与本公告同日披露的临2010-027号公告。

二、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临2010-028号公告。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年4月21日

股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-027

海南筑信投资股份有限公司

收购资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

海南筑信投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》，本公司全资子公司海南民生百货商场有限公司（以下简称：民生百货）拟与海南望海商城有限公司（以下简称：望海商城公司）签订《房屋转让协议》，购买望海商城公司名下位于海口市海秀路8号望海商城六层3721.18平米房产【房产证号：海口市房权证海房字第39886、39885、39883号】、七层528.95平米房产【房产证号：海口市房权证海房字第39881号】共4项房产，上述议案未构成关联交易。公司第六届董事会第六次会议对此事项进行了审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案，并将此议案提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

名称：海南望海商城有限公司

住所：海口市海秀大道望海商城

法定代表人：李跃建

注册资本：人民币捌仟万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：日用百货、五金工具、办公用品、通讯器材、工艺品、珠宝首饰、文体用品、服装、鞋、帽的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

海南望海商城有限公司与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的：望海商城公司名下位于海口市海秀路8号望海商城六层3721.18平米房产【房产证号：海口市房权证海房字第39886、39885、39883号】、七层528.95平米房产【房产证号：海口市房权证海房字第39881号】共4项房产。

四、交易协议的主要内容

根据湖北万信资产评估有限公司对本次交易标的的评估值（估值人民币3,848.14万元），民生百货与望海商城公司签订《房屋转让协议》，协商确定上述房屋转让总价款为人民币3670万元。

五、收购资产的目的和对公司的影响

民生百货的经营场所为海南省最大的单体百货零售商场——位于海口市海秀路8号的望海商城。目前民生百货已拥有该商场绝大部分房产产权，但仍有少量房产产权归属望海商城公司，民生百货目前正租用该等房产进行经营。

为促进经营资产体系完整，更好地发挥规模效应，民生百货拟购买本次交易标的房产。本次交易完成后，本公司将拥有望海商城的全部房产产权。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年４月21日

股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-028

海南筑信投资股份有限公司

关于召开2010年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： 2010年5 月12日上午9:30

●股权登记日：2010年5月7日

●会议召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人：公司董事会。

会议时间：2010年5 月12日上午9:30。

会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。

会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项

提议内容	是否为特 别决议事项
《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》	否

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2010-027号公告。

三、会议出席对象

1、截止2010年5月7日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

四、参会方法

1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2010年 5月10日至11日,上午9:30—11:30，下午3:00—5:00

3、登记地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南筑信投资股份有限公司董秘室。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

联系电话：0898—65206215 传真：0898—65206211 邮编：570203

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年4月21日

附件

授权委托书

本人/本单位作为海南筑信投资股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南筑信投资股份有限公司20 10年第二次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案	同意	反对	弃权
《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期：

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。