证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2010-14
长航凤凰股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
(一)召开时间:2009年4月20日09:00时
(二)召开地点:武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)主持人:方卫建
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)5人,代表股份184,358,036股,占公司股份总数的27.32%。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
该议案有效票数184,358,036股,其中同意184,358,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
该议案有效票数184,358,036股,其中同意184,358,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。
3、审议通过了《公司2009年财务决算报告和2010年财务预算报告》
该议案有效票数184,358,036股,其中同意184,358,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。
4、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
经中瑞岳华会计师事务所审计,2009 年度公司合并口径实现利润总额-390,994,630.91元,实现净利润-409,769,995.80元,加年初未分配利润295,041,045.15元,本年度可供股东分配利润为-114,728,950.65元,扣除已分配的2008年度股利18,892,160.85 元,至2009年末未分配利润为-133,621,111.50元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案为:不分配、不转增。
该议案有效票数184,358,036股,其中同意184,358,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。
5、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》(详见2010年3月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的公司公告)
该议案有效票数184,358,036股,其中同意184,358,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。
6、审议通过了《公司2010年与控股股东日常关联交易的议案》(详见2010年3月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的公司公告)
关联股东中国长江航运(集团)总公司回避了表决。非关联股东表决结果:同意351,199股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%;反对0股,弃权0股;表决通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》
该议案有效票数184,358,036股,其中同意184,358,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。
8、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》(详见2010年3月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案有效票数184,358,036股,其中同意184,358,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北正信律师事务所
2、律师姓名:李伊苓、答邦彪
3、结论性意见:长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和长航凤凰《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2010年4月20日