股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-21

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

  国电电力发展股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

  国电电力发展股份有限公司2009年度股东大会由公司董事会召集，并于2010年4月20日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共4名，代表股份3,200,037,699 股，占公司总股本的58.74%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

  经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

  一、 2009年度董事会工作报告

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  二、 2009年度监事会工作报告

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  三、 关于公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  四、 关于公司资本公积金转增股本的议案

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  五、 公司2009年度利润分配方案

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  六、 独立董事2009年度述职报告

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  七、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  八、关于公司及公司控股子公司2010年度经常性关联交易的议案

  本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司放弃表决权。

  表决结果：同意票277,715,427股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  九、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构和审计费用的议案

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  十、关于公司为英力特集团发行中期票据提供担保的议案

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  十一、关于公司2010年提供贷款担保总额的议案

  表决结果：同意票3,200,037,699股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年3月31日《中国证券报》和《上海证券报》上的六届六次董事会决议公告。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二〇一〇年四月二十一日