证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2010-008

  宁波韵升股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  宁波韵升股份有限公司于2010年4月20日在公司展示中心会议室召开了2009年年度股东大会，出席会议的股东或股东代理人8人，代表股权数179,046,994股，占公司股份总数的45.24%。公司董事长竺韵德先生主持本次大会，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （1）《2009年度董事会工作报告》

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （2）《2009年度监事会工作报告》

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （3）《2009年年度报告及年度报告摘要》

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （4）《2009年度财务决算报告》

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （5）《2009年度利润分配预案》

  股利发放的办法和时间，公司将另行公告。

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （6）《续聘公司会计师事务所的议案》

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （8）《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

  该事项表决结果为：赞成179,046,994股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （9）《关于资产出售暨关联交易的议案》

  该事项表决结果为：赞成22,418,078 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避156,628,916 股（关联股东回避表决）。

  上述议案内容详见公司第六届董事会第八次会议决议公告及公司第六届监事会第五次会议决议公告。

  会议同时听取了公司独立董事所作的《2009年度独立董事述职报告》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江导司律师事务所费震宇律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议。

  2、浙江导司律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波韵升股份有限公司

  2010年4月20日