第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告
证券代码：600691 证券简称：ST 东碳 编号：临2010－15
东新电碳股份有限公司
第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东新电碳股份有限公司召开第七届董事会2010年第一次临时会议的会议通知已于2010年4月8日发出，会议于2010年4月12日和4月13日召开。会议应到董事和独立董事共9人，实到董事9人（到会董事为：黄彬、顾旅昌、罗媛、曾珍、徐若然、宋和平、李昌荣、魏建平、方超）。会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长黄彬先生主持。
经与会董事认真审议，逐项表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《东新电碳股份有限公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票（独立董事魏建平、方超投弃权票）。
二、审议通过《东新电碳股份有限公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票（独立董事魏建平、方超投弃权票）。
三、审议通过《东新电碳股份有限公司2009年度利润分配预案》
由于2009年度实际可供股东分配的利润为-296,202,514.55元，根据《公司章程》的有关规定，在弥补以前年度的亏损之前，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票（独立董事魏建平、方超投弃权票）。
四、审议通过《东新电碳股份有限公司2009年年度报告及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票（独立董事魏建平、方超投弃权票）。
五、审议通过《董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》
信永中和会计师事务所对本公司2009年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会认为会计师对公司出具的审计报告真实反映了公司2009年1-12月的生产经营情况。
2009年是企业在困境中求生存的一年,面对资金严重短缺、历史包袱沉重和主要子公司生产经营萎缩的困难,公司高度重视保持企业持续、稳定经营能力,在自贡市政府的大力支持和积极协调下,千方百计落实了各项措施,保持了企业2009年生产经营的持续稳定局面。公司虽然在2009年度启动了重大资产重组工作，但并未完成资产的注入，公司主营业务仍出现亏损局面。
公司亏损主要原因是流动资金短缺、历史包袱沉重所致，公司在2009年通过落实各项措施，保持了生产经营的持续稳定。同时，公司在2009年启动了重大资产重组工作，公司若在2010年完成此次重大资产重组后，上述问题将消除。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东新电碳股份有限公司
董事会
二O一O年四月十三日
证券代码：600691 证券简称：ST 东碳 编号：临2010－16
东新电碳股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
由于公司被中国证监会成都稽查局立案调查且至今尚未结案。为此，本公司本次重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未能发布召开股东大会通知。本次重组工作无法进行。
提请投资者注意投资风险。
特此公告。
东新电碳股份有限公司
董事会
二O一O年四月十九日
证券代码：600691 证券简称：ST 东碳 编号：临2010－17
东新电碳股份有限公司
第七届监事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东新电碳股份有限公司召开第七届监事会2010年第一次临时会议的会议通知已于2010年4月8日发出，会议于2010年4月12日和4月13日召开。会议应到监事共3人，实到监事3人（到会监事为：洪兴云、洪伟、陈燕）。会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席洪兴云先生主持。
经与会监事认真审议，逐项表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《东新电碳股份有限公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《东新电碳股份有限公司2009年年度报告及摘要》
监事会认为公司2009年年度报告及摘要的内容是客观真实的，如实反映了公司2009年年度的经营结果。监事会同时认为信永中和会计师事务所有限责任公司出具的无法表示意见的审计报告，是客观公正、事实求是的。
特此公告。
东新电碳股份有限公司
监事会
二O一O年四月十三日
证券代码：600691 证券简称：ST 东碳 编号：临2010－18
东新电碳股份有限公司
关于股票实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2008年、2009年连续两年出现亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司2009年年度报告刊登后，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票4月21日停牌一天，4月22日实施退市风险警示。公司名称由“ST东碳”变为：“*ST东碳”，股票代码不变，股票涨跌幅限制仍为5%。
特此公告
东新电碳股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十日