证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2010-004

  湖南华升股份有限公司

  二○○九年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案；

  ·会议召集人：公司董事会

  湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年年度股东大会于二○一○年四月二十日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。公司董事长刘政先生主持会议。出席本次会议的股东及授权代表共计3人，代表180430972股，占公司总股本402110702股的 44.87%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议批准了公司《二○○九年年度报告及摘要》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  二、审议批准了公司《二○○九年度董事会工作报告》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  三、审议批准了公司《二○○九年度监事会工作报告》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  四、审议批准了公司《二○○九年度财务决算报告》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  五、审议批准了公司《二○○九年度提取资产减值准备的报告》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  六、审议批准了公司《二○○九年度利润分配预案》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现利润总额9972183.79元，归属于母公司股东的净利润5563151. 46元，加上上年度未分配利润67148919.54元，可供分配的利润为72712071元。由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，因此可供股东分配的利润为72712071元。

  公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。

  七、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  公司续聘天健会计师事务所担任公司二○一○年度的财务审计机构。公司支付天健会计师事务所二○○九年度审计费55万元，差旅费由天健会计师事务所自行承担。

  八、审议批准了公司《关于公司经营班子2010年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》

  同意股份为180430972股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。

  为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2010年度经营目标的实现，公司决定2010年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

  （一）在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的股东董事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖两部分组成。

  （二）经营目标奖挂钩考核办法

  1、公司2010年度实现利润总额低于2010年目标利润总额时,经营班子的经营目标奖按低于2009年度实发数控制发放。

  2、公司2010年度实现目标利润，经营班子的经营目标奖按2009年度实发奖金数发放。

  3、公司2010年度实现利润总额超目标利润总额以上部分，按以下比例提取经营目标奖：超额10%以内，按8%提取；超额10%（含10%）以上部分，按10%提取。

  4、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

  5、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予特殊奖励。

  （三）对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子成员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法“双挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。

  （四）所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

  本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月二十日