证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-014

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议上没有新提案提交表决；

  2、本次会议上没有否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会各项议案均获得审议通过。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2010年4月20日上午9：00；

  2、会议召开地点：成都人民中路一段15号天府丽都喜来登酒店三楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长杨学平先生

  5、会议方式：现场投票表决

  6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共4人,代表股份19,293.9888万股,占公司股份总数的14.41%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、《关于投资建设北京酒仙桥数据中心的议案》。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2、《关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案》。

  同意公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金转投至“北京酒仙桥数据中心”项目；调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源为：项目总投资金额6.3亿元，其中使用募集资金9706.69万元，其余投资资金来源为公司自有资金和银行贷款。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  3、《2009年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  4、《2009年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  5、《2009年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  6、《2009年度财务决算报告》。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  7、《2009年度利润分配及公积金转增预案》。

  2009年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润209,491,000.75元。母公司净利润为66,491,483.19元，提取10%的法定盈余公积金6,649,148.32元，加上年初未分配利润168,394.24元，期末可供股东分配的利润60,010,729.11元。

  根据公司可分配利润的实际情况，公司以现有总股本133851.2477万股为基数，向公司全体股东每10股派发红利0.40元（含税），总计派发红利5354.05万元，剩余未分配利润结转下一年度。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  8、《公司2009年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  9、《关于聘请公司2010年审计机构的议案》。

  公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构，审计报酬为60万元（不含差旅费）。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  10、《关于调整独立董事津贴的议案》。

  为进一步激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，鉴于工作量的增加，并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司将独立董事津贴由每人每年4 万元（含税）调整至每人每年 6 万元（含税），自股东大会审议通过当月起执行。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用，由公司据实报销。

  表决结果：同意19,293.9888万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经四川英捷律师事务所周健律师、陈佳立律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2009年年度股东大会决议；

  2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董事会

  2010年4月20日