证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2010-010
大商集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为25,988,713股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年4月26日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年10月27日经相关股东会议审议通过，以2006年11月15日作为股权登记日实施，于2006年11月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革是否安排追加对价：否。公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据公司股改方案，公司所有非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺。另外，公司限售股股东就股份锁定时间做出如下承诺：公司募集法人股以及大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）所持股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。大连大商国际有限公司（以下简称“大商国际”）所持股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]474号《关于大商集团股份有限公司国有股东无偿划转有关问题的批复》，大商国际所持本公司2937.1865万股股份无偿划转给大连国商资产经营管理有限公司（以下简称“国商公司”）。划转后，国商公司将承继大商国际继续履行股改承诺。
公司的限售股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
（1）2007年11月19日限售股首次解禁
根据公司股改时限售股股东的承诺，2007年11月19日大商国际、大商集团和公司其他限售流通股股东分别持有的14,685,933、14,553,862、12,504,335股限售流通股可上市交易。该次限售股解禁后公司限售股情况如下：
| 序号 | 限售股股东名称 | 所持限售股数量（股） | 占总股本比例 |
| 1 | 大连大商国际有限公司 | 40,674,645 | 13.85% |
| 合计 | 40,674,645 | 13.85% |
（2）2008年11月17日限售股第二次解禁
根据股改时大商国际的承诺，大商国际于2008年11月17日所持的14,685,932限售股可上市交易。该次限售股解禁后公司限售股情况如下：
| 序号 | 限售股股东名称 | 所持限售股数量（股） | 占总股本比例 |
| 1 | 大连大商国际有限公司 | 25,988,713 | 8.85% |
| 合计 | 25,988,713 | 8.85% |
3、2009 年6 月5 日，大商国际与国商公司签订了《国有股权无偿划转协议》，大商国际拟将其持有的本公司10%股权无偿划转给国商公司。（详见2009年6月9日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）。
根据国务院国有资产监督管理委员会就上述国有股权划转事项下发的国资产权[2009]474号《关于大商集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将大商国际所持本公司2937.1865万股股份无偿划转给国商公司；此次股份无偿划转后，公司的总股本为29371.8653万股，其中国商公司持有2937.1865万股，占总股本的10％；大商国际持有2585.9580万股，占总股本的8.80%。（详见2009年7月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）。股权划转后公司限售股变化情况如下：
| 序号 | 限售股股东名称 | 所持限售股数量（股） | 占总股本比例 |
| 1 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 25,988,713 | 8.85% |
| 合计 | 25,988,713 | 8.85% |
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金：否。公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
1、股改保荐机构名称：瑞信方正证券有限责任公司
2、保荐机构变更情况：公司2006年进行股权分置改革时聘请方正证券有限责任公司（以下简称“方正证券”）为保荐机构。2008 年6 月，中国证监会向方正证券作出《关于批准设立瑞信方正证券有限责任公司的批复》，批准方正证券与瑞士信贷共同出资设立“瑞信方正证券有限责任公司”（以下简称“瑞信方正证券”）。瑞信方正证券承接了方正证券原有保荐业务。因此，保荐机构和保荐代表人分别变更为瑞信方正证券和郭宇辉。（详见详见2009年4月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）
3、核查意见为：经核查，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺；承诺人经营与财务状况的变化对其履行承诺未构成不利影响；承诺人持有上市公司股份的变动严格依照《上市公司股权分置改革管理办法》第24条的规定进行（股份转让）。承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1.本次有限售本次有限售条件的流通股上市数量为25,988,713股；
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年4月26日；
3.有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份数量占公司总股本的比例（%） | 本次上市 数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 大连国商资产经 营管理有限公司 | 25,988,713 | 8.85 | 25,988,713 | 0 |
| 合计 | 25,988,713 | 8.85 | 25,988,713 | 0 |
4．本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载有所差异。股改说明书中所载情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份的数量（股） | 占公司总股本比例 （%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 大连大商国际有限公司 | 25,988,713 | 8.85% | 25,988,713 | 0 |
| 合计 | 25,988,713 | 8.85% | 25,988,713 | 0 |
而此次有限售条件流通股上市情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份的数量（股） | 占公司总股本比例 （%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 25,988,713 | 8.85% | 25,988,713 | 0 |
| 合计 | 25,988,713 | 8.85% | 25,988,713 | 0 |
2009年7月17日，根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2009）474 号《关于大商集团股份有限公司国有股东无偿划转有关问题的批复》，大商国际将其所持公司2937.1865 万股股份无偿划转给大连国商资产经营管理有限公司（简称“国商公司”），通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关划转手续。划转后，大商国际持有无限售流通股2,585.9580万股，占总股本的8.8%，可以流通；国商公司持有限售流通2,598.8713万股，无限售流通股338.3152 万股，合计2,937.1865万股，占总股本的10%，国商公司将承继大商国际继续履行股改承诺。大商国际在2009年7月17日前，完全履行股改时的承诺，未发现有违反承诺的情况发生。
5．本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，2007年11月19日，公司有限售条件的流通股中的41,744,130股（占公司股份总数的14.21%）已解除限售条件上市流通；2008年11月17日，公司有限售条件的流通股中的14,685,932股（占公司股份总数的5%）已解除限售条件上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 25,988,713 | 25,988,713 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 25,988,713 | 25,988,713 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 267,729,940 | 25,988,713 | 293,718,653 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 267,729,940 | 25,988,713 | 293,718,653 | |
| 股份总额 | 293,718,653 | 0 | 293,718,653 |
八、备查文件
1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2.投资者记名证券持有数量查询证明；
3.保荐机构核查意见书。
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2010年4月20日