股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2010-009

  海洋石油工程股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和股东出席情况

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月20日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共11人，代表股份1,841,856,100股，占公司总股本的56.83%。

  本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共同推举公司董事姜锡肇先生主持本次会议。公司监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

  二、股东大会表决情况

  会议按照召开2009年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

  （一）审议通过《公司2009年董事会工作报告》。

  表决情况：1,841,856,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （二）审议通过《公司2009年监事会工作报告》。

  表决情况：1,841,856,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （三）审议通过《公司2009年年度报告及摘要》。

  表决情况：1,841,856,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （四）审议通过《公司2009年度财务决算报告》。

  表决情况：1,841,856,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （五）审议通过《公司2009年度利润分配方案》。

  公司持续高速发展，对流动资金需求较大，为满足生产和经营发展需要，公司2009 年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

  表决情况：1,841,856,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （六）审议通过《公司2009年度资本公积金转增股本方案》。

  公司在兼顾股东利益和公司长远发展的基础上，以2009年末总股本324,120万股为基数，利用资本公积金每10股转增2股。本次利润分配和股本转增方案完成后，公司的资本公积金余额为1,302,359,100.42元，总股本为388,944万股。

  表决情况：1,840,956,199股赞成，占出席会议有表决权股份的99.95%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；899,901股弃权, 占出席会议有表决权股份的0.05%。

  （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。

  表决情况：1,841,856,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  （八）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  按照本次资本公积金转增股本方案经股东大会审议批准并完成后的公司总股本，同意调整公司章程的相应条款，并授权董事会就以上章程修改办理工商登记备案等相关事宜。具体如下：

  一、第六条

  原条款为：公司的注册资本为人民币324,120万元。

  修改为：公司的注册资本为人民币388,944万元。

  二、第十九条

  原条款为：公司股份总数为324,120万股，全部为普通股。

  修改为：公司股份总数为388,944万股，全部为普通股。

  表决情况：1,841,856,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件包括

  1、海洋石油工程股份有限公司2009年度股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司董事会

  二○一○年四月二十日