§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1，837，291，182.82 | 1，878，437，467.69 | -2.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1，099，898，615.28 | 1，081，015，866.70 | 1.75% |
| 股本（股） | 341，400，000.00 | 341，400，000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.22 | 3.17 | 1.58% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 334，845，439.99 | 277，343，879.96 | 20.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18，882，748.58 | 14，009，027.09 | 34.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1，698，191.91 | 8，932，768.89 | -119.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.00 | 0.04 | -100.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.73% | 3.60% | -1.87% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.69% | 3.35% | -1.66% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -121，855.69 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 694，302.17 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 37，005.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12，065.82 |
| 少数股东权益影响额 | -26，088.87 |
| 所得税影响额 | -115，696.73 |
| 合计 | 455，600.16 |
对重要非经常性损益项目的说明
| 主要是母公司本期收到地方税务局减免城镇土地使用税税款430441.00元． |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34，349 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中融国际信托有限公司-中融恒泰一号 | 1，070，069 | 人民币普通股 |
| 傅彩菊 | 704，917 | 人民币普通股 |
| 黄美玉 | 369，341 | 人民币普通股 |
| 黄艺武 | 284，677 | 人民币普通股 |
| 王秋菊 | 269，750 | 人民币普通股 |
| 阳泉信达投资管理公司 | 260，000 | 人民币普通股 |
| 杭州胜佳商务咨询服务有限公司 | 250，000 | 人民币普通股 |
| 马永山 | 233，825 | 人民币普通股 |
| 马奇 | 211，100 | 人民币普通股 |
| 张燕生 | 204，100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2．投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少237.91%，减少2388.00万元，主要系上年同期控股子公司能可爱心到期收回银行定期存款所致； 3．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少260.20%，减少7790.28万元，主要系本期偿还银行贷款所致； |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 股份限售承诺 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德、浙江医药股份有限公司、张宇松、张南、张琦、王焕勇、卢焕形、陈杰、应明华、戴猛进、张诚 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的25%。 | 严格履行，报告期内未发生违反以上承诺的 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德、张宇松、张南、卢焕形、王焕勇、张琦、陈杰、应明华、徐衠、戴猛进等全体董事、监事、高管人员 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | 严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50% | ||
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 38，133，603.19 |
| 业绩变动的原因说明 | 随着市场营销渠道进一步完善，新产品市场开拓加强，营业收入稳定增长，相应带来利润稳定增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江仙琚制药股份有限公司
董事长：金敬德
二○一○年四月二十一日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-017
浙江仙琚制药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月20 日上午以通讯方式召开公司第三届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2010 年4月15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年第一季度季报全文及正文》。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2010年第一季度季报正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》。本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
董事会同意公司继续与升华集团控股有限公司互保，互保期限为一年，互保额度不超过8，000万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为三年，互保额度不超过18，000万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛化工有限公司提供最高额不超过1200万元的担保，担保期限为二年。独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2010年5月12日（周三）上午9：00召开2010年第一次临时股东大会。《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十一日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-019
浙江仙琚制药股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、因浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）跟伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）签订的不超过20，000万元的互保协议及董事会、股东大会相关决议即将到期。根据该互保协议，截止公告日，双方实际履行情况如下：公司为伟星集团提供的担保人民币借款余额为10，000万元，伟星集团为本公司提供的担保人民币借款余额为15，640万元。鉴于公司业务运营和发展需要，需继续就双方向银行及其他金融机构进行借款相互提供担保，考虑到公司的实际经营需要，拟将担保总金额降为不超过18，000万元，担保期限为三年。
2、公司跟升华集团控股有限公司（以下简称“升华集团”）签订的不超过10，000万元的互保协议及董事会、股东大会相关决议即将到期。根据该互保协议，截止公告日，双方实际履行情况如下：公司为升华集团提供的担保人民币借款余额为5，000万元，升华集团为本公司提供的担保人民币借款余额为5，000万元。鉴于公司业务运营和发展需要，需继续就双方向银行及其他金融机构进行借款相互提供担保，考虑到公司的实际经营状况，拟将担保总金额降为不超过8，000万元，担保期限为一年。
3、公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司（以下简称“海盛化工”）提供担保最高额不超过1，900万元担保期限及董事会相关决议即将到期。公司考虑其生产经营需要及实际融资量，公司拟适当降低额度并继续为海盛化工的融资业务提供担保，最高保证限额不超过1，200 万元人民币，保证期限为两年。
上述担保事项已经2010年4月20日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。为防范对外担保的风险，在公司担保的责任范围之内，伟星集团、升华集团将与公司签订反担保协议。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司2010年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：伟星集团有限公司
成立日期：1995年3月9日
注册地点： 临海市尤溪
法定代表人：胡素文
注册资本：16，800万元人民币
主营业务：服饰辅料、新型建材、房地产开发。
与公司不存在关联关系和其他业务关系。
主要财务状况：截至2009年12月31日，伟星集团资产总额为479，179.41万元，负债总额为262，186.90万元，净资产216，992.51万元；2009 年度实现营业收入347，159.78万元，利润总额36，941.89万元，净利润6，904.37万元。(上述财务数据经台州中天会计师事务所有限公司审计)。
2、公司名称：升华集团控股有限公司
成立日期： 2001年 12月14日
注册地点： 浙江省德清县钟管镇工业区
法定代表人：夏士林
注册资本：8，054.29万元人民币
主营业务：生物与精细化工、新型建材与装饰材料。
与公司不存在关联关系和其他业务关系。
主要财务状况：截至2009 年12月31日，升华集团资产总额为592，436.40 万元，负债总额为385，227.99万元，净资产207，208.41万元；2009 年度实现营业收入750，885.64万元，利润总额33，817.27万元，净利润27，595.58万元。(上述财务数据未经审计)。
3、台州市海盛化工有限公司
成立日期：2000年12月29日
注册地点： 临海市沿海工业园区
法定代表人：张宇松
注册资本：500万元人民币
主营业务：饲料维生素D3制造、有机中间体制造。
与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有该公司61.2%的股权。
主要财务状况：截至2009 年12 月31 日，海盛化工资产总额为6，362.13万元，负债总额为4，555.03万元，净资产1，807.10万元；2009 年度实现营业收入3，927.02万元，利润总额338.44万元，净利润244.47万元。(上述财务数据经天健会计师事务所有限公司审计)。
三、担保协议的主要内容
1、公司跟伟星集团的互保
互保方式：连带责任保证
互保融资业务期限：三年
互保期限：融资业务到期日起两年
互保金额：不超过18，000万元人民币
2、公司跟升华集团的互保
互保方式：连带责任保证
互保融资业务期限：一年
互保期限：融资业务到期日起两年
互保金额：不超过8，000万元人民币
3、公司为海盛化工提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保融资业务期限：两年
担保期限：融资业务到期日起两年
担保金额：不超过1，200 万元人民币
四、董事会意见
1、因与伟星集团、升华集团的互保期限即将到期，为满足公司日益扩展的生产规模，保障生产原料采购等生产经营活动的正常运转。董事会认为公司通过继续与经济实力较强、资信水平较高的伟星集团、升华集团建立互保对象来向部分银行贷款，以达到公司的融资需求。公司考虑到实际经营状况，也适当降低了与伟星集团、升华集团的互保额度，并且使承担的责任不超过享受的权利；同时，公司对所有对外担保的主债务合同的履行保持持续跟踪，努力避免对外担保可能对公司带来的负面影响。
2、控股子公司海盛化工因日常生产经营需要，需向银行继续融资，但公司为其提供的担保期限将到期，为继续支持该公司的经营发展，同时也考虑到其实际融资量，公司拟适当降低额度，继续为其不超过1，200万元人民币的融资业务提供担保。董事会认为该公司生产经营正常，支付能力较强；同时该公司作为控股子公司，公司可以随时监控该公司的财务运转状况，减少公司相应的风险，公司为其提供担保，风险较小。
3、董事会认为上述互保及担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、独立董事意见
1、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序。
2、公司与升华集团互保额度不超过8，000万元人民币，与伟星集团的互保额度不超过18，000万元人民币，均在充分了解两家互保对象的经营状况、资产质量、偿债能力及信用资质后进行，有效地控制了对外担保存在的风险。两家公司生产经营稳定，具有实际偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。
3、我们认为互保决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定和公司章程的有关规定，我们同意上述互保事项，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
4、公司为控股子公司海盛化工提供担保，该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次公司为海盛化工提供担保的额度不超过1，200万元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
六、公司保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券有限责任公司认为：
1、上述担保事项已经仙琚制药第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需仙琚制药股东大会审议批准。截至本报告出具日，审批程序符合相关法律、法规及仙琚制药《公司章程》的规定。
2、截至本报告出具日，公司与升华集团等三家企业的互保额度合计为5.5亿元，实际提供担保余额为3.5亿元。本次续签互保协议获批准后，公司与前述三家企业的互保额度降为5.1亿元。公司对外担保风险仍然较高。
3、升华集团、伟星集团经济实力较强，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司与该两家公司的互保行为有利于公司扩大融资渠道，保证生产经营的顺利进行。本保荐机构对本次担保事项无异议。
七、对外担保余额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对联营企业提供的担保)余额为人民币37，503.3万元，占公司2009年末经审计的资产总额的19.97%。其中35，000万元系为互保单位提供的担保； 2，503.3万元系为联营企业提供的担保。公司控股子公司和联营企业无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、保荐机构中信建投的核查意见。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十一日
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2010-020
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决定，于 2010 年5月12日（星期三）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间： 2010年5月12日（星期三）上午9：00开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。
6、出席对象：
（1）截至 2010 年5月7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
2、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》。
以上议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见2010年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记时间：2010年5月10-11日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87731138
（4）邮编：317300
（5）联系人：陈伟萍 沈旭红
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十一日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》 |
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-018
浙江仙琚制药股份有限公司
2010年第一季度报告