特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
夏新电子股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月20日在厦门召开，会议情况如下：
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2010年4月20日下午14：00时。
网络投票时间：2010年4月20日上午9：00-11：30和下午13：00-15：00。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：厦门市厦门银盛大厦10楼培训室。
5、会议主持人：董事长王龙雏。
6、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、股东会议出席情况
公司股份总数为429,840,000股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表983人，代表有表决权的股份103,559,364股，占公司股份总数的24.09%。
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数55人，代表股份69,996,905 股，占公司股份总数的16.28%。
参加网络投票的股东人数928人，代表股份33,562,459股，占公司股份总数的7.81%。
上述股东均为社会公众股股东。
公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意87,913,810股，占出席会议股东所持有表决权股份数的84.89%；反对3,977,927股，弃权票11,667,627股。
（二）审议通过了《2009年度管理人、董事会报告》。
表决结果：同意82,945,911股，占出席会议股东所持有表决权股份数的80.10 %；反对5,354,820 股，弃权票15,258,633股。
（三）审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
表决结果：同意83,201,421股，占出席会议股东所持有表决权股份数的80.34%；反对3,576,240股，弃权票16,781,703股。
（四）审议通过了《2009年年度财务决算报告》。
表决结果：同意83,202,951股，占出席会议股东所持有表决权股份数的80.34%；反对3,591,383股，弃权票16,765,030股。
（五）审议通过了《2009年度利润分配议案》。
表决结果：同意83,247,771股，占出席会议股东所持有表决权股份数的80.39 %；反对3,612,983股，弃权票16,698,610股。
（六）审议通过了《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意82,912,701股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的80.06%；反对4,411,484 股，弃权票16,235,179 股。
（七）逐项审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》。鉴于本议案各项内容涉及关联交易，关联股东回避表决。
1、发行股票的种类和面值
（1）总的表决结果：
同意82,731,171股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.89 %；反对5,145,704股，弃权票15,682,489股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,731,171股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.89 %；反对5,145,704股，弃权票15,682,489股。
2、发行方式
（1）总的表决结果：
同意82,876,521股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的80.03 %；反对5,010,164股，弃权票15,672,679股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,876,521 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的80.03 %；反对5,010,164股，弃权票15,672,679股。
3、定价基准日和发行价格
（1）总的表决结果：
同意81,895,488 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.08 %；反对14,911,825 股，弃权票6,752,051 股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意81,895,488股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.08 %；反对14,911,825股，弃权票6,752,051 股。
4、发行数量
（1）总的表决结果：
同意81,231,344股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的78.44 %；反对9,463,367股，弃权票12,864,653 股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意81,231,344股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的78.44 %；反对9,463,367 股，弃权票12,864,653股。
5、发行对象、认购方式和交易价格
（1）总的表决结果：
同意82,008,224股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.19%；反对7,976,936股，弃权票13,574,204股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,008,224股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.19%；反对7,976,936股，弃权票13,574,204股。
6、拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（1）总的表决结果：
同意82,247,624股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.42 %；反对4,680,200 股，弃权票16,631,540股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,247,624股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.42 %；反对4,680,200股，弃权票16,631,540股。
7、锁定期安排
（1）总的表决结果：
同意82,379,474股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.55 %；反对4,436,300股，弃权票16,743,590股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,379,474股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.55 %；反对4,436,300股，弃权票16,743,590股。
8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（1）总的表决结果：
同意82,467,921股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.63 %；反对41,73,978股，弃权票16,917,465股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,467,921股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.63 %；反对4,173,978股，弃权票16,917,465股。
9、股票上市地点
（1）总的表决结果：
同意82,381,521股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.55 %；反对4,177,123股，弃权票17,000,720股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,381,521股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.55 %；反对4,177,123股，弃权票17,000,720股。
10、决议有效期
（1）总的表决结果：
同意82,727,724 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.88 %；反对4,114,033 股，弃权票16,717,607 股。
（2）社会公众股东的表决结果
同意82,727,724股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的79.88 %；反对4,114,033 股，弃权票16,717,607 股。
本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（八）审议通过了《本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意82,455,294股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的79.62 %；反对4,184,232股，弃权票16,919,838股。
（九）审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意82,532,334股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的79.70 %；反对4,180,273 股，弃权票16,846,757 股。
（十）审议通过了《关于签署<利润补偿协议>的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意82,571,394 股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的79.73%；反对4,277,923股，弃权票16,710,047股。
（十一）审议通过了《关于签署<夏新电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意82,548,264股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的79.71%；反对4,052,720 股，弃权票16,958,380 股。
（十二）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意80,264,287股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的77.51%；反对6,339,128股，弃权票16,955,949 股。
（十三）审议通过了《关于批准厦门象屿集团有限公司及其一致行动人厦门象屿建设集团有限责任公司免于发出要约收购的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意81,444,556股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的78.65%；反对3,959,210 股，弃权票18,155,598股。
四、律师见证意见：
本次股东大会由北京金杜律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
夏新电子股份有限公司
2010年4月21日
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2010-028号
夏新电子股份有限公司2009年年度股东大会决议公告