本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会无修改议案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开；

  4、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

  一、会议召开情况

  河北福成五丰食品股份有限公司2009年度股东大会由公司董事会召集，于2010年4月20日上午9:30在福成国际大酒店第八会议室采用现场投票的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长李福成先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。出席会议股东及股东授权代表3人，代表股份112,492,452股，占公司股份总数的40.26%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经过审议，以书面记名投票表决的方式，通过了如下决议：

  一、通过《公司2009年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  二、通过《公司2009年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票11,2492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、通过《公司2009年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  四、审议新一届董事会候选人的议案

  （1）同意选举李福成为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （2）同意选举李高生为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （3）同意选举刘存方为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （4）同意选举郭晋清为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （5）同意选举蔺志军为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （6）同意选举武国光为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （7）同意选举贾万富为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （8）同意选举朱玉华为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （9）同意选举吴公跃为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  五、审议新一届监事会候选人的议案

  （1）同意选举赵文智为公司第四届监事会股东代表出任的监事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （2）同意选举李国印为公司第四届监事会股东代表出任的监事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （3）同意选举李玉民为公司第四届监事会股东代表出任的监事。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  赵文智、李国印、李玉民与职工代表担任的监事李玮、孙艳华共同组成公司第四届监事会。

  六、通过《公司2009年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  七、通过《公司2009年度利润分配预案》。

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  八、通过《公司2010年度与三河福成投资有限公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案》

  关联股东三河福成投资有限公司回避了表决，其持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  表决结果：同意票35,204,931股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  九、通过《公司2010年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》

  关联股东五丰行有限公司回避了表决，其持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  表决结果：同意票84,717,521股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  十、审议续聘2010年度审计机构的议案

  表决结果：同意票112,492,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、独立董事贾万富、朱玉华、吴公跃向股东大会提交了述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所吴冠雄律师和肖泽红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、股东大会召开通知公告；

  2、股东大会决议及公告；

  3、法律意见书；

  4、会议记录；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  以上文件正本备置于本公司证券部办公室，电子文档请查看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2010年4月21日

  股票简称：福成五丰 股票代码：600965 编号：2010-008

  河北福成五丰食品股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告