本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2010年4月20日（星期一）上午9：00

  （二）现场会议召开地点：烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

  （三）召开方式：本次临时股东会议采取现场投票的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长宋向阳

  （六）会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  二、会议出席情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 人，代表股份135，354，429股，占公司总股本的21.64%，其中出席现场会议并投票的股东或股东代表共6 人，代表股份133，407，350股，占公司股份总数的21.33 %。会议由公司董事长宋向阳先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案审议和表决情况

  出席本次会议的全体有表决权的股东以现场投票方式进行表决，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

  参与表决股份为135，354，429股，其中赞成票134，453，909股，占出席会议股东有表决权股份数的99.33%；反对票859，320股，占出席会议股东有表决权股份数的0.63%；弃权票41，200股，占出席会议股东有表决权股份数的0.04%。

  四、上海市锦天城律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。结论性意见：贵司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）烟台新潮实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  （二）上海市锦天城律师事务所出具的公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  烟台新潮实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月二十日

  证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2010-003

  烟台新潮实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告