浙江海正药业股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 孙笑侠 | 独立董事 | 因工作原因未出席本次会议 | 邵毅平 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 白骅 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蒋灵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡良彬 |
公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,487,178,680.98 | 5,198,690,858.28 | 5.55 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,456,904,901.17 | 2,390,717,322.49 | 2.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.079 | 4.942 | 2.77 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,175,583.02 | 98.86 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.217 | 83.90 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,187,578.68 | 66,187,578.68 | 33.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.137 | 0.137 | 24.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.136 | 0.136 | 34.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.137 | 0.137 | 24.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.73 | 2.73 | 减少0.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.72 | 2.72 | 减少0.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 482,872.95 |
| 所得税影响额 | -137,600.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -121,607.49 |
| 合计 | 223,665.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,183 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江海正集团有限公司 | 200,489,744 | 人民币普通股 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 56,314,497 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 17,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 8,551,941 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 8,355,246 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 6,233,323 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5,999,770 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 5,332,992 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 5,099,608 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,055,861 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）长期股权投资比期初增长431.32%，主要是报告期内出资认购赛金控股有限公司B类优先股。
（2）应付票据比期初增长44.78%，主要是本期采用票据结算的金额增加。
（3）预收款项比期初增长100.13%，主要暯本期收到预收货款增加所致。
（4）应交税费比期初下降64.34%，主要是本期实际上缴的税费金额较大。
（5）应付利息比期初下降39.35%，主要是期末未结清的利息减少。
（6）一年内到期的非流动负债比期初增长424.24%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
（7）管理费用比上年同期增长42.93%，主要是本期公司加大研发力度，相应技术开发费用增加，同时管理人员工资及其他管理费用有所增长。
（8）营业外收入比上年同期下降82.74%，主要是主要收到的补贴收入减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据2010年1月29日召开的第四届董事会第二十五次会议决议，本公司出资980万美元认购赛金控股有限公司发行的B类优先股700万股，约占其本次发行后总股本的4.5%。截止报告期末，本公司已汇付980万美元认购款。相关公告已于2010年2月2日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。
浙江海正药业股份有限公司
法定代表人:
2010年4月19日
证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2010－9号
浙江海正药业股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2010年4月12日以传真和专人送达方式发出，会议于2010年4月19日在椒江区公司办公大楼会议室召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事8人，独立董事孙笑侠因工作原因委托独立董事邵毅平代为出席并表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、 选举白骅先生为公司董事长
赞成9票，反对0票，弃权0票。
选举楼国庆先生为副董事长
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 决定聘任白骅先生为公司总裁
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、 关于聘任高级管理人员的议案
根据总裁提名，聘任包如胜先生、陶正利先生、蒋灵先生、顾乾道先生、罗家立先生、王卫兵先生、喻舜兵先生、蔡时红先生、林剑秋先生、Burman Subrata Kumar先生（印度籍）、林棣先生、王琳先生、邸瑞女士（新加坡籍）为公司副总裁，协助总裁分管相应的工作；聘任蒋灵先生为公司财务总监（兼）。
根据董事长提名，聘任张薇女士为公司董事会秘书。
公司独立董事认为上述总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人选具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
（1）提名委员会委员：孙笑侠、白骅、赵博文，经委员会选举，孙笑侠任主任；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）薪酬与考核委员会委员：赵博文、孙笑侠、邵毅平，经委员会选举，赵博文任主任；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
（3）审计委员会委员：邵毅平、吴建华、孙笑侠，经委员会选举，邵毅平任主任；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
（4）专家委员会常务委员：白骅、赵博文、孙笑侠、邵毅平，白骅任主任。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《2010年第一季度报告》；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过了《关于以公司资产办理抵押贷款的议案》；
随着经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在增加，为保证各项经营活动的顺利进行，保持持续经营能力，经对银行信贷政策的深入分析，公司向中国进出口银行浙江省分行申请4,000万元流动资金贷款，期限2年，贷款年利率为3.51%。本公司以位于滨海路56号岩头厂区部分国有土地使用权（面积25,469.67平方米）及地上一幢房产（建筑面积3281.38平方米）为抵押物，为上述贷款提供担保。
为方便上述贷款的申请和办理，特提请董事会授权经营班子根据《公司章程》的有关规定，办理抵押及贷款的具体事宜，包括签订抵押和贷款合同等。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一○年四月十九日
附件：高管人员简历
白 骅：男，教授级高级工程师，执业药师。现任本公司董事长、总裁。1968年加入原海门制药厂，历任技术员、车间主任、副厂长，1981年起担任厂长。现兼任浙江海正集团有限公司党委书记、董事，海正药业（杭州）有限公司总经理，浙江海正化工股份有限公司董事长，台州市椒江热电有限公司董事，浙江海正生物材料股份有限公司董事长，浙江省医药工业有限公司董事，上海昂睿医药技术有限公司执行董事，海正药业（美国）有限董事长。
楼国庆：男，高级经济师。现任本公司副董事长，浙江经济大学经济学硕士。1983年参加工作，历任浙江省轻工业厅丝绸公司助工、浙江省计经委任副主任科员、主任科员、工业办副主任，浙江省余杭市政府副市长，浙江省丝绸集团有限公司董事、副总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。
陶正利：男，管理工程师。现任本公司副总裁。毕业于浙江省医药学校企业管理专业，1975年进入原海门制药厂工作，曾任车间主任、总师办主任及副厂长、公司董事、副总经理；2002 年7月至2006年12月，曾任浙江医药股份有限公司副总工程师、总工程师，新昌制药厂副厂长兼抗生素分厂厂长。
包如胜：男，硕士，高级工程师，执业药师。现任本公司董事、副总裁。1994年加入原海门制药厂，曾担任技术员、工段长、车间主任、生产技术部经理、总经理助理职务。曾获得椒江区第二届科技新秀、台州市第二届劳动模范、浙江省劳动模范称号。现兼任浙江海正集团有限公司董事。
蒋 灵：男，会计师、中国注册会计师协会非执业会员，大学学历。现任本公司副总裁、财务总监。1989年加入原海门制药厂，历任财务科长、对外合作部主任、办公室主任、总经理助理。
顾乾道：男，大专学历，现任本公司副总裁。毕业于北京大学经济管理专业。曾任浙江仙琚制药股份有限公司车间主任、人力资源部经理，历任本公司预算副总监、总经理助理。
罗家立：男，博士、工商管理硕士。现任本公司副总裁。北京协和医科大学实验医学实验技术学士学位；瑞典Karolinska 医学院实验生物化学硕士学位，瑞典Karolinska 医学院实验生物化学博士学位；1997年在美国康乃尔大学和孟菲斯州立大学做博士后研究工作；2001年在美国孟菲斯州立大学FOGLEMAN 商学院学习，获得工商管理硕士学位。曾任协和医院外科技术员、美国GTX 公司研发科学家。
王卫兵：男，1989年7月毕业于南开大学化学专业。现任本公司副总裁。曾在华北制药有限公司新药研发中心担任科研管理人员，在华北制药河北华日制药有限公司任质量部质量经理、在西安杨森制药有限公司（强生集团）历任质量认证部QA经理、QC经理，在上海强生制药有限公司担任质量技术部经理。
喻舜兵：男，工程师。现任本公司副总裁。毕业于西安交通大学能源与动力工程系，上海同济大学管理科学与工程专业硕士。曾任秦山核电公司助理工程师，1991年3 月调入原浙江海门制药厂工作，历任生产副科长、科长、总经理助理；1998 年2月至2001年5月担任本公司董事。
蔡时红：男，会计师。现任本公司董事、副总裁。毕业于浙江金华财政学校财会专业，1978年加入原海门制药厂，历任财务科副科长、科长、厂长助理、财务总监。现兼任浙江海正集团有限公司董事、浙江省医药工业有限公司董事长、总经理。
林剑秋：男，高级工程师，执业药师。现任本公司董事、副总裁。毕业于浙江大学化学工程专业。曾在原海门制药厂抗三车间、丝裂霉素试制组、博莱霉素试制组工作，历任车间主任、总经理助理。现兼任海正药业（杭州）有限公司执行董事。
Burman Subrata Kumar：男，药剂师，印度国籍。现任本公司副总裁。College of Engineering, Karad; Shivaji University制药专业学士；Punjab University, Chandigarh制药专业硕士。曾在M/S. Roussel Pharmaceuticals主管制剂研发，在M/S. German Remedies Ltd.主管制剂产品包装，曾任M/S. May and baker.经理助理、M/S. Concept Pharmaceuticals Ltd.生产经理、Ranbaxy Laboratories. Ltd工厂高级经理和全球化生产主管、APC Pharmaceutical法人代表。
林 棣：男，大专学历。现任本公司副总裁。毕业于西北工业大学石油分校电子仪器专业。曾任西安石油仪器总厂地面仪器组组长、美国氰胺公司中国区销售经理、陕西汇源饲料公司全国销售经理、美国辉宝公司中国区销售经理。
王 琳：男，天津大学管理工程系基本建设管理专业学士、中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA），现任本公司副总裁。1994 年至2001 年，中国石化工程建设公司项目经理助理；2003 年至2005 年，任职于美国礼来亚洲公司，先后负责业务发展和抗肿瘤产品的市场营销工作；2005 年7 月至2009 年1月，先后任麦肯锡咨询公司德国公司咨询顾问、中国公司资深项目经理。
邸 瑞：女，英文名Jodie R Di，新加坡国籍，博士，获得新加坡环境部《危险物品管理的安全审核方案》审核工程师、英国环境管理与评审学院注册环境审核员、中国职业安全健康管理体系审核员资格。现任本公司副总裁。天津大学机械制动化制造专业学士学位，University of South Australia硕士学位，Preston of University USA 博士学位。1984年至1992年在安全监督局职业安全和卫生监察处工作，曾任Environment Safety Resources Pte Ltd（ESR）董事。
张 薇：女，药师，研究生，法律专业，现任本公司董事会秘书。曾任浙江省医药管理局主任科员，浙江省医药实业公司药品分公司副经理，浙江省医药有限公司新特药分公司经理，浙江医药股份有限公司证券事务代表。曾任本公司证券投资部副经理，第二届、第三届、第四届董事会秘书。现任公司董事会秘书。
证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2010－10号
浙江海正药业股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年4月19日在椒江区公司办公大楼会议室举行。会议应到监事7名，亲自参加会议监事6人，监事王若松因工作原因未出席本次会议，委托监事林旭良代为出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由徐学土先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：
1、选举徐学土先生为监事会主席；
简历如下：
徐学土：男，1963年5月出生，中共党员，大专，助理政工师。现任本公司党委副书记、采购与招标委员会主任。1987年3月加入原浙江海门制药厂，曾任海正药业党办副主任、主任、物料管理部经理、党委副书记。现兼任浙江海正集团有限公司党委副书记、监事。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2010年第一季度报告》。
根据相关的规定，本公司监事会对2010年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○一○年四月十九日