2010年第一季度报告
风帆股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘宝生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 韩军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 翟文斌 |
公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,818,084,885.33 | 2,842,898,670.08 | -0.87 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,079,664,122.74 | 1,065,139,697.80 | 1.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.34 | 2.31 | 1.3 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,502,499.72 | -130.95 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,524,424.94 | 14,524,424.94 | 358.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 200 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 200 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 200 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 1.34 | 增加1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.32 | 1.32 | 增加1.01个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -277,957.53 |
| 债务重组损益 | 20,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,096.29 |
| 所得税影响额 | 5,000 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,300 |
| 合计 | -174,561.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 83,226 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国船舶重工集团公司 | 156,688,826 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,008,773 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 3,300,000 | 人民币普通股 |
| 天津华勘矿业投资有限公司 | 2,590,000 | 人民币普通股 |
| 天津华北地质勘查总院 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 周巍 | 1,861,056 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,134,508 | 人民币普通股 |
| 韩克荣 | 1,051,800 | 人民币普通股 |
| 陈学昌 | 996,600 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－行业精选主题投资 | 769,961 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2010年一季度公司利润额同比大幅增长，主要为销售量大幅增长造成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东中国船舶重工集团公司在股权分置改革过程中做出特别承诺：中国船舶重工集团公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让。中国船舶重工集团公司持有的限售流通股已于承诺期满后在2010年3月12日全部上市流通，数量为156,688,826股，相关特别承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
风帆股份有限公司
法定代表人:刘宝生
2010年4月21日
股票代码： 600482 股票名称：风帆股份 编号：2010-005
风帆股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况：
1、本次年度股东大会召开通知于2010年3月26日发出。
2、会议召开时间：2010年4月20日（星期二）上午9：30
3、现场会议召开地点：河北省保定市亚华大酒店五楼会议室
4、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的表决方式。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长陈孟礼先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数16人,代表股份167,586,016股,占公司总股本的36.35%;
公司董事会、监事会、经理层成员及公司聘请的见证律师出席了本次年度股东大会的现场会议。
三、本次议案的审议及表决情况
本次股东大会审议的议案如下：
（一）、2009年度董事会工作报告；
（二）、2009年度监事会工作报告；
（三）、2009年度报告正文及摘要；
（四）、2009年度财务决算报告；
（五）、2010年财务预算方案；
（六）、2009年度利润分配预案
（七）、关于申请2010年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
（八）、关于2009年关联交易事项及2010年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
（九）、关于续聘大信会计师事务所为2010年公司审计机构的议案；
（十）、关于建设蓄电池产品产业技术升级项目的议案；
（十一）、关于选举第四届董事会成员的议案；
（十二）、关于选举第四届监事会成员的议案。
上述议案审议的表决情况，如下表。其中第7、8个议案，涉及关联交易的关联股东回避表决。
风帆股份有限公司2009年度股东大会议案表决情况
| 议案 | 表决 结果 | 表决情况 | |||||
| 同意 （股） | 股数比例 （%） | 反对 （股） | 占有效表决股数比例 （%） | 弃权 （股） | 占有效表决股数比例 （%） | ||
| 议案一 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案二 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案三 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案四 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案五 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案六 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案七 | 通过 | 18,097,190 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案八 | 通过 | 1,617,190 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案九 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案十 | 通过 | 167,586,016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案十一 | 通过 | 167,586,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案十二 | 通过 | 167,586,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、律师见证情况
北京市金诚同达律师事务所的贺宝银律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
二○一○年四月二十日
附件一：
董事候选人简历
1、刘宝生先生，1957年月11月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂销售处副处长、处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，现任本公司党委书记、副董事长、总经理。
2、张英岱先生，1962年5月出生，本科学历，高级会计师。1986年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于2000年任风帆股份有限公司董事，现任中国船舶重工集团公司副总会计师、中船重工财务有限公司副董事长、本公司副董事长。。
3、韩军先生，1959年3月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。
4、甄志军先生,1954年11月出生，在职研究生学位，高级工程师、经济师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理、常务副总经理，现任风帆股份有限公司董事、副总经理。
5、吴忠先生，1972年10月出生，本科学历，研究生学位，高级经济师，曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长（主持工作）、处长，现任中国船舶重工股份有限公司资本运营部副主任（主持工作）。
6、袁建强先生， 1962年2月出生，本科学历，政工师，曾任风帆不锈钢公司副总经理风帆有色金属公司总经理、党支部书记，现任风帆股份有限公司董事、微型蓄电池分公司总经理。
独立董事候选人简历
王扬祖先生，1937年6月出生，哈尔滨工业大学给水排水专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，曾任中国建筑技术发展中心情报所主任、副所长、所长，国家环保总局副局长、中国环保产业协会会长。现为国家环保总局局长顾问，中国物质再生协会、再生资源委员会主任、中国土木工程协会水工业分会理事长、国家环保总局科学技术委员会委员。
张延禧先生，1937年5月出生，上海水产学院海洋渔业毕业，高级工程师，本科学历，曾任农业部副处长、国家水产总局处长、中国水产养殖公司副经理、中国水产供销总公司副总经理、中国水产联合总公司总经理、农业部副部长、国务院稽查特派员总署特派员，现为中国农业科教基金会会长、中国饲料工业协会常务副会长、中国食品工业协会副会长。
王富强先生， 1965年9月出生，毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历，会计学副教授、注册会计师，1988年7月至今在河北理工大学任教，现为河北理工大学经济管理学院财务金融系副主任。
附件二：
监事会主席、监事候选人简历
1、田玉双女士，1965年12月出生，本科学历，高级会计师职称，曾任保定风帆集团有限责任公司财务部副经理、经理、风帆股份有限公司副总会计师兼审计部经理，现任风帆股份有限公司工会主席、纪检委书记、副总会计师、监事。
2、郭强先生，1963年6月出生，研究生学历，博士学位，曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室经济师、中船重工人事部主任助理。现任中船重工人事部副主任、本公司监事。
3、张怡杰先生，1959年11月出生，大专学历，高级工程师，曾任金风帆公司企业规划部经理、总经理助理、副总经理兼销售公司总经理、副总经理兼生产工程部部长，现任风帆股份有限公司总经理助理、纪检委副书记、监事。
4、吴雷女士，1968年12月出生，大专学历，会计师，曾担任风帆股份有限公司财务部副经理（主持工作）、风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司总会计师，2009年2月至今任风帆股份有限公司审计部经理。
5、席春青先生，1968年2月出生，大学学历，工程师，曾任风帆股份有限公司有色金属分公司经理助理、副总经理、玻纤分公司总经理，现任风帆股份有限公司有色金属分公司总经理。
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2010-006
风帆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年4月20日在保定亚华大酒店会议室召开，会议资料已于2010年4月9日以送达方式发出。本次会议应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事7名，董事张英岱先生、独立董事王扬祖先生因工作原因未能参会，并分别委托董事刘宝生先生和独立董事张延禧先生代为投票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了2010年一季度报告及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于选举刘宝生先生为公司董事长的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了选举第四届董事会专业委员会组成人员的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任刘宝生先生为公司总经理的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任韩军、甄志军、李书义、张玉峰、杨二顺、马力强先生为公司副总经理的议案；其中，张玉峰先生兼任公司总工程师；
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议关于聘任张亚光先生为董事会秘书的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于聘任郄钟锦先生为证券事务代表的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事王扬祖、张延禧、王富强对以上议案中第四、五、六项议案中公司聘任的公司高级管理人员发表了独立意见如下：
对于公司2010年第四届第一次董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书职务,我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问,基于独立判断,我们认为新当选的总经理、副总经理、董事会秘书未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司高级管理人员的任职条件,提名和选举程序符合有关法律法规的规定, 教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求，有利于公司发展。故同意上述议案,即同意聘任刘宝生先生为公司总经理，聘任韩军、甄志军、李书义、张玉峰、杨二顺、马力强先生为公司副总经理，其中张玉峰先生兼任公司总工程师，同意聘任张亚光先生为公司董事会秘书，聘任郄钟锦先生为证券事务代表。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十日
附件：
董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书
候选人简历
1、刘宝生先生，1957年月11月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂销售处副处长、处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，现任本公司党委书记、副董事长、总经理。
2、张英岱先生，1962年5月出生，本科学历，高级会计师。1986年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于2000年任风帆股份有限公司董事，现任中国船舶重工集团公司副总会计师、中船重工财务有限公司副董事长、本公司副董事长。。
3、韩军先生，1959年3月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。
4、甄志军先生,1954年11月出生，在职研究生学位，高级工程师、经济师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理、常务副总经理，现任风帆股份有限公司董事、副总经理。
5、吴忠先生，1972年10月出生，本科学历，研究生学位，高级经济师，曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长（主持工作）、处长，现任中国船舶重工股份有限公司资本运营部副主任（主持工作）。
6、袁建强先生， 1962年2月出生，本科学历，政工师，曾任风帆不锈钢公司副总经理风帆有色金属公司总经理、党支部书记，现任风帆股份有限公司董事、微型蓄电池分公司总经理。
7. 李书义先生,1952年8月出生，本科学历，高级工程师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理，现任风帆股份有限公司副总经理。
8.张玉峰先生,1962年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总工程师兼新型电池事业部部长，现任风帆股份有限公司副总经理、总工程师。
9. 杨二顺先生,1964年9月出生，大学学历，政工师，历任风帆股份有限公司办公室副主任、代主任、主任，现任风帆股份有限公司副总经理。
10.马力强先生，1975年9月出生，大学学历，助理工程师，历任风帆股份有限公司生产工程部经理助理、副经理、物流部经理、贸易分公司总经理兼党支部书记，现任风帆股份有限公司副总经理。
11.张亚光先生,1962年1月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任风帆股份有限公司办公室主任、规划发展部经理，现任风帆股份有限公司董事会秘书、规划资产部部长。
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2010-007
风帆股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年4月20日以通讯方式召开，会议通知已于2010年4月9日以送达方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席华吉元先生主持，一致通过如下决议：
一、审议通过了2010年一季度报告及摘要，同意予以披露；
二、审议通过了关于选举田玉双女士为公司监事会主席的议案；
特此公告。
风帆股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十日
附件：
监事会主席候选人简历
田玉双女士，1965年12月出生，本科学历，高级会计师职称，曾任保定风帆集团有限责任公司财务部副经理、经理、风帆股份有限公司副总会计师兼审计部经理，现任风帆股份有限公司工会主席、纪检委书记、副总会计师、监事。