§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郭晋清 | 董事 | 因公外出 | 李福成 |
| 吴公跃 | 独立董事 | 因公外出 | 贾万富 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李福成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李维忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 程静 |
公司负责人李福成、主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人（会计主管人员）程静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 634，977，113.13 | 665，176，135.37 | -4.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 515，080，332.64 | 515，192，605.29 | -0.0218 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.8435 | 1.8439 | -0.0217 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1，602，074.88 | -94.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0058 | -94.17 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -112，272.65 | -112，272.65 | 95.22 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0004 | -0.0004 | 95.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0006 | -0.0006 | 93.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0004 | -0.0004 | 95.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.03 | -0.03 | 增加0.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.03 | -0.03 | 增加0.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34，776.17 |
| 合计 | 34，776.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51，646 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 三河福成投资有限公司 | 77，287，521 | 人民币普通股 |
| 五丰行有限公司 | 27，774，913 | 人民币普通股 |
| 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 | 7，430，000 | 人民币普通股 |
| 平安证券-建行-平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划 | 2，020，000 | 人民币普通股 |
| 平安证券-农行-年年红1号集合资产管理计划 | 1，310，000 | 人民币普通股 |
| 刘凤宇 | 772，995 | 人民币普通股 |
| 纪坤 | 720，436 | 人民币普通股 |
| 苏秀英 | 551，600 | 人民币普通股 |
| 夏巧云 | 545，700 | 人民币普通股 |
| 张晓明 | 530，901 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应付帐款：期末比期初减少57.20%，主要是公司应付活牛款及应付原材料款减少。
2、预收帐款：期末比期初减少71.34%，主要是公司减少了预收的销货款。
3、应付职工薪酬：期末比期初增加90.56%，主要是增加了应付职工工资。
4、应缴税费：期末比期初减少107.31%，主要是因为本报告期公司缴纳了2009年企业所得税。
5、净利润：期末比去年同期增加95.22%，主要有以下几方面原因：
①由于本报告期内猪肉价格的下降，导致了牛肉销量的降低。
②牛奶的销售价格有所上升，奶牛养殖的利润比去年同期有所增长。
③ 速食方便食品市场占有率及知名度逐步提高，使速食方便食品的销量稳步上升，增强了盈利能力。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内本公司无现金分红。
河北福成五丰食品股份有限公司
法定代表人:李福成
2010年4月22日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2010-009
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2010年4月9日以传真和电子邮件的方式发出会议通知送达各位董事，并于2010年4月20日以现场表决的方式在福成国际大酒店召开第四届董事会第一次会议，公司董事李福成、武国光、李高生、刘存方、蔺志军、贾万富、朱玉华出席会议，董事郭晋清因外出未能亲自出席本次会议，授权董事李福成先生代为行使表决权。独立董事吴公跃因外出未能亲自出席本次会议，授权独立董事贾万富先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席参加了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》，会议有效。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过选举李福成先生为公司第四届董事会董事长，郭晋清女士、武国光先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
李高生先生、刘存方先生、蔺志军先生为公司第四届董事会董事；朱玉华先生、贾万富先生、吴公跃先生为公司第四届董事会独立董事。
以上董事任期自2009年度股东大会通过之日起，任期三年。
二、审议通过关于聘任新一届高管人员的议案，同意聘请李高生先生为公司总经理，王晓阳先生、蔺志军先生为公司副总经理，李维忠先生为公司财务总监，宋宝贤先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起，任期三年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过关于在董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案，同意贾万富先生、李福成先生、郭晋清女士三名董事为战略委员会委员，朱玉华先生、蔺志军先生、李高生先生三名董事为审计委员会委员，吴公跃先生、武国光先生、刘存方先生三名董事为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过公司高管人员年薪的议案，同意总经理李高生年薪15万元，副总经理王晓阳12万元，副总经理蔺志军12万元，财务总监李维忠9.6万元，
董事会秘书宋宝贤9.6万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过2010年第一季度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2010年4月22日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2010-010
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司监事会于2010年4月9日以传真和电子邮件的方式发出会议通知送达各位监事，并于2010年4月20日以现场表决的方式在福成国际大酒店召开第四届监事会第一次会议。公司应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事审议并通过了如下议案：
1、审议通过选举赵文智先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
赵文智、李国印、李玉民与职工代表担任的监事李玮、孙艳华共同组成公司第四届监事会。
2、审议通过2010年第一季度报告及摘要。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为，2010年第一季度报告及摘要公允地反映了公司的经营成果和财务状况，报告中所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
2010年4月22日
河北福成五丰食品股份有限公司
2010年第一季度报告