证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2010-临011

  浙江东方集团股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  浙江东方集团股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月21日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共8名，代表股数268,996,705股，占总股本的53.22%，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：   

  1、审议通过了2009年度公司董事会工作报告

  参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  2、审议通过了2009年度公司监事会工作报告

  参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  3、审议通过了2009年度财务决算报告

  参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  4、审议通过了2009年度利润分配预案

  参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  5、审议通过了2009年度公司董事长薪酬议案

  参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  6、关于续聘会计师事务所及向其支付2009年度报酬议案

  参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  7、审议通过了2009年年度报告和年报摘要

  参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  8、审议通过了关于修改《公司章程》及相关规则的议案

  会议以特别决议形式审议通过了本议案，参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所(杭州)分所金晶律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司

  2010年4月22日