第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号：2010-006
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年4月19日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2010年4月8日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2009年度总经理业务报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2009年度公司财务报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2009年度公司利润分配预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司共实现净利润35，719，442.01元，提取法定公积金2，507，648.38元，加上年初未分配的利润38，783，772.65 元后，年末可供股东分配的利润共计71，995，566.28元。为兼顾股东利益和公司生产经营需要，公司董事会拟定的2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本14，000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14，000，000元，剩余57，995，566.28元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。
此预案需提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：2009年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
与会董事一致认为：2010年第一季度报告客观、真实地反映了公司2010年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。
与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2010年度公司拟申请总额度不超过3亿元的银行综合授信，公司贷款总额度不超过3亿元用于公司日常营运资金；贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
将原公司章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是:畜禽养殖、动物饲养及销售；饲料、白酒的生产、销售；饲料级植酸酶(Ⅰ)生产。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是: 白酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料的生产、销售；饲料级植酸酶(Ⅰ)生产、销售。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》。
根据衡水市人民政府的城市发展规划，为改善居民生活环境，要求工业企业迁出市区，公司建于河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司土地（原公司租赁土地）上的车间需要拆迁，由于车间内生产设备基本已达到使用年限，拆除后已基本无使用价值，与会董事一致同意对该车间地上建筑物及生产设备进行拆除并处置（该部分资产原值31，289，917.09元，累计折旧25，076，119.97元，净值6，213，797.12元，其中：建筑物原值24，305，743.80元，累计折旧20，069，118.03元，净值4，236，625.77元；设备原值合计6，984，173.29元，累计折旧5，007，001.94元，净值1，977，171.35元）。目前，公司正在就相关拆迁损失补偿问题与相关部门进行协商。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2010 年度审计机构，财务审计费用为50万元（不包括差旅费用）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2010年5月26日(星期三)召开2009年年度股东大会审议上述议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1、会议召开时间：2010年5月26日，星期三，上午9时，会期半天
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
(1)审议《2009年度董事会工作报告》。
(2)审议《2009年度监事会工作报告》。
(3)审议《2009年度公司财务报告》。
(4)审议《2009年度独立董事述职报告》。
(5)审议《2009年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2009年年度报告及其摘要》。
(7) 审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。
(8) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
(9)审议《关于处置公司部分资产的议案》。
(10) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
（2）截至2010年5月21日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记事项：
登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
登记时间
2010年5月25日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00时。
登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路809号公司证券部
联系电话：0318—2122755
传真：0318—2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件)。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
董 事 会
二O一O年四月十九日
附：授权委托书
2009年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席河北衡水老白干酒业股份有限公司2010年5月26日召开的2009年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：
(1)审议《2009年度董事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）
(2)审议审议《2009年度监事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）
(3)审议《2009年度公司财务报告》。（同意 反对 弃权 ）
(4)审议《2009年度独立董事述职报告》。（同意 反对 弃权 ）
(5)审议《2009年度公司利润分配方案》。（同意 反对 弃权 ）
(6)审议《公司2009年年度报告及其摘要》。（同意 反对 弃权 ）
(7) 审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。
（同意 反对 弃权 ）
(8) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
（同意 反对 弃权 ）
(9)审议《关于处置公司部分资产的议案》。（同意 反对 弃权 ）
(10) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。（同意 反对 弃权 ）
二、对临时提案的表决指示： （同意 反对 弃权 ）
三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2010--007
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年4月19日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2010年4月8日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、 审议通过了《2009年度监事会工作报告》，并提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议了《公司2009年年度报告及其摘要》，并同意提交2009年年度股东大会审议，与会监事一致认为，报告期内：
1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况良好。2009年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
4、 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
5、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2009年度的经营管理情况和财务状况。
6、 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议了《公司2010年第一季度报告》，会议认为：
1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2010年第一季度的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
监 事 会
二0一0年四月十九日