证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2010－001

大同煤业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2010年4月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2010年4月21日上午8：30在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人，实际出席董事14人，董事张宝山先生因个人原因未能出席本次会议。会议由公司董事长吴永平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润1,490,740,125.93元，按照公司章程有关规定，提取10%法定公积金149,074,012.59元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为2,983,642,288.89元。

公司拟以2009年12月31日的总股本83,685万股为基数，向全体股东每10 股送10股派发现金股利5.30元（含税），合计分配利润1,280,380,500.00元，未分配利润余额1,703,261,788.89元结转入下一年度。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于〈大同煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《企业会计准则解释第3号》规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，在所有者权益项下以专项储备项目单独列报。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理，并对原通过利润分配提取的安全费、维简费等进行了追溯调整。

因执行《企业会计准则解释第3号》引起的会计政策变更:

公司上年度依照国家有关规定对固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用通过利润分配提取，在所有者权益中的“盈余公积-专项储备”项目单独列报，自2009年起公司改为在生产成本中提取，在所有者权益中的“专项储备”项目单独列报。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时，直接冲减专项储备。

对于上述会计政策变更，公司已根据《企业会计准则解释第3号》规定进行了追溯调整，并对上年财务报表重新进行了表述：

单位名称	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
营业成本	4,770,353,205.98	1,056,952,585.93	5,827,305,791.91
所得税费用	902,727,558.73	-258,894,471.29	643,833,087.44
净利润	2,713,162,126.57	-798,058,114.64	1,915,104,011.93
其中：归属于母公司股东的净利润	2,009,932,702.80	-556,246,605.54	1,453,686,097.26
少数股东损益	703,229,423.77	-241,811,509.10	461,417,914.67
基本每股收益	2.40	-0.66	1.74
固定资产	3,984,649,207.47	-260,686,351.59	3,723,962,855.88
递延所得税负债	489,099,321.44	-489,099,321.44
专项储备		1,397,959,881.36	1,397,959,881.36
盈余公积	1,997,615,295.41	-1,519,131,773.64	478,483,521.77
未分配利润	1,669,303,324.72	307,412,850.83	1,976,716,175.55
归属于母公司股东权益合计	6,343,740,398.30	186,240,958.55	6,529,981,356.85
少数股东权益	2,038,247,405.30	42,172,011.30	2,080,419,416.60

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

预计2010年全年将发生关联交易总额为267,000万元，具体内容见公司2010－002号公告。

本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的通知》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

大同煤业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十一日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2010－002

大同煤业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2010年日常关联交易的预计情况

根据公司与关联方大同煤矿集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》、《综合服务协议》，并结合公司2010年度生产经营情况的计划，对公司2010年日常关联交易预计发生总额为267,000万元。主要内容如下：

单位：万元

关联交易内容	预计金额
购买商品、接受劳务	97400
销售商品、提供劳务	153500
关联托管情况	200
关联承包支付	8600
关联租赁情况	7300
其中：关联出租情况	5900
其中：关联租入情况	1400
合计：	267000

二、关联方及关联方介绍

1、母公司

母公司	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机 构代码	注册资本	持股比例
大同煤矿集团有限责任公司	国有企业（全民所有制企业）	山西省大同市	煤炭生产及销售	吴永平	60216168-2	17,034,641,600元	60.48%

2、子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机 构代码	注册资本	持股比例
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区口泉交通街	煤炭生产及销售	贾海棠	7644654266	385,790,000.00	51%
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同煤矿集团塔山工业园	建材生产及销售	魏连生	66663717-1	20,000,000.00	100%
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡	技术改造	李平	78303084-6	10,000,000.00	80%
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	有限责任公司	准旗窑沟乡牛光屹旦村	技术改造	李平	75669460-4	11,000,000.00	80%
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售	李建国	680215178	10,000,000.00	86.67%
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资	李成生	67693796-0	200,000,000.00	70%

3、其他关联方

关联方名称	组织机构代码	主要交易内容	关联关系类型
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	81040443-7	工程施工	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	11041422-0	工程施工	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	68023822-2	提供劳务	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
大同煤矿集团力泰有限责任公司	81040257-0	材料设备采购及维修	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
大同煤矿集团电业有限责任公司	81042301-3	电力采购	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
大同煤矿集团大唐热电有限公司	76246440X	煤炭销售	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
同煤大唐塔山发电有限责任公司	140211794208275	煤炭销售	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司	670183483	提供劳务	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	140211734038542	煤炭销售	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

三、定价政策及依据

公司销售给关联方商品参照市场价格，执行双方协议价。销售给关联方原材料和从关联方购买原材料的价格按市场价作为定价基础。本公司与关联方综合服务等其他关联交易价格按协议价作为定价基础。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护。

五、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年9月修订）要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2010年度日常关联交易预计情况进行了认真负责的审核，发表独立意见如下：

1、公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

2、公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

大同煤业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十一日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2010－003

大同煤业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议于2010年4月21日上午10：30在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到董事5人。会议由公司监事会主席张立和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《大同煤业股份有限公司2009年度监事会工作报告》

二、审议通过了《大同煤业股份有限公司2009年度财务决算报告》

三、审议通过了《大同煤业股份有限公司2009年度利润分配预案》

四、审议通过了《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核2009年年度报告及摘要后出具意见如下：

1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

5、2009年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

五、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

六、审议通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的相关规定要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核2010年第一季度报告后出具意见如下：

1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等有关规定规范运作，公司2010年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司2010年第一季度报告未经审计；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

根据股东单位的推荐，提名刘慈玲为公司第三届监事会监事候选人，白新哲不再担任公司第三届监事会监事。

监事候选人简历:

刘慈玲，女，1976年6月生，大学学历。1998年7月参加工作，曾任宝钢集团国际经济贸易总公司经营财务部本外币资金结算、外汇核销、出口退税管理，2002年6月任宝钢国际资产管理部投资主管、宝钢国际经营财务部子公司会计主管、预算主管，2006年8月任宝钢资源有限公司资产财务部资金经费高级主管。

上述第一、二、三、四、七项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二○一○年四月二十一日